Código dos títulos: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) abreviatura dos títulos: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Anúncio n.o: 2022010 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) a 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação em 21 de março de 2022. A convocação e os documentos da reunião foram entregues por e-mail em 17 de março de 2022. A convocação da reunião obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta sobre a assinatura do acordo de serviço financeiro entre a empresa e Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada
A empresa planeja renovar o contrato de serviço financeiro com Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd. o conteúdo do serviço inclui negócios de depósito, negócios de liquidação, crédito e liquidação cambial e negócios de vendas, e o contrato é válido por um ano.
O Sr. Cai Haoxiang e o Sr. Pan Haojie, os diretores da empresa, foram desqualificados de votar de acordo com as regras de negociação de partes relacionadas da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Este assunto foi aprovado antecipadamente pelos diretores independentes e emitiu pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (HTTP / / www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia Anúncio sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro com Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta sobre plano de eliminação de risco para transações conectadas com Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd. foi revisada e aprovada
A fim de efetivamente prevenir, controlar oportunamente e resolver os riscos de transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd., e garantir a segurança dos fundos, este plano de eliminação de riscos é formulado.
O Sr. Cai Haoxiang e o Sr. Pan Haojie, os diretores da empresa, foram desqualificados de votar de acordo com as regras de negociação de partes relacionadas da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Este assunto foi aprovado antecipadamente pelos diretores independentes e emitiu pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (HTTP / / www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia Plano de eliminação de risco para transações conectadas com Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à prorrogação da aceitação de assistência financeira por parte de partes relacionadas foi deliberada e adoptada
A fim de reduzir o custo total de financiamento da empresa e garantir a demanda de capital da operação comercial da empresa, a empresa aceita a assistência financeira de RMB 850 milhões fornecida pela Xinxing Jihua farmacêutica Holding Co., Ltd. e planeja estender o período por um ano. Dentro do limite de empréstimo acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, e a empresa não precisa fornecer qualquer hipoteca ou garantia para a assistência financeira. Os fundos desta extensão de empréstimo são utilizados principalmente para a actividade principal Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) e capital de giro suplementar.
O Sr. Cai Haoxiang e o Sr. Pan Haojie, os diretores da empresa, foram desqualificados de votar de acordo com as regras de negociação de partes relacionadas da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Este assunto foi aprovado antecipadamente pelos diretores independentes e emitiu pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (HTTP / / www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia Anúncio de aceitação da prorrogação da assistência financeira de partes relacionadas.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada
Os objectivos desta garantia são as filiais holding da empresa, que garantem as necessidades de capital necessárias de cada filial holding, o que favorece que a empresa garantida melhore a eficiência do volume de negócios de capital, melhore ainda mais a sua eficiência operacional e mantenha uma operação estável. Durante o período de garantia, a empresa tem a capacidade de controlar seus riscos operacionais e de gestão, e os riscos financeiros estão dentro do alcance controlável da empresa. A empresa tomará providências gerais para o plano de financiamento e montante de financiamento de acordo com o andamento de cada projeto. O prazo de garantia é de 3 anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. O montante da garantia concedida a cada filial é o seguinte:
No. rácio de participação do montante directa ou indirectamente garantido pelo garante e pela empresa garantida (10000 yuans)
1 Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd. 100% 115000
2 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. 82.55% 10000
3. Shanghai lishengte Medical Technology Co., Ltd. e sua subsidiária holding 84,67% 5000
Hunan Lianqiao Yaodu Pharmaceutical Co., Ltd. 99.29% 30000
5 Yancheng Kaiyuan Pharmaceutical Chemical Co., Ltd. 56.32% 6000
Total 166000
Nota: a linha estimada desta revisão não inclui a linha de garantia de financiamento de crédito bancário considerada, mas não utilizada em anos anteriores, e a linha de garantia considerada, mas não expirada em anos anteriores, continua válida.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (HTTP / / www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a concessão de garantia às filiais holding.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta relativa à participação de filiais que prestam garantias às sociedades cotadas foi deliberada e adoptada
A fim de assegurar as necessidades de funcionamento e desenvolvimento da empresa e atender às necessidades de capital de giro das atividades de produção e operação, as seguintes filiais holding pretendem fornecer garantia para Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) por um período de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. O montante da garantia prestada por cada filial holding a Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) é o seguinte:
Número de ações detidas pela empresa garantida (10000 yuan a 10000 yuan)
1 Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd. 100% 1500002 Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) stock 82.55% 60000 Co., Ltd.
3 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Investment Co., Ltd. 100% 30000
Total 240000
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, esta garantia cumpriu os procedimentos internos de aprovação das subsidiárias holding acima, e esta garantia deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (HTTP / / www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre filiais holding que prestam garantias a sociedades cotadas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta relativa à proposta de alienação de acções de activos financeiros de negociação foi deliberada e adoptada
De acordo com a estratégia de desenvolvimento de negócios e plano de uso de fundos da empresa, aliada à situação do mercado de valores mobiliários e considerando a alocação de ativos da empresa e a demanda real de recursos para atividades de operação e investimento, o conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize a administração a alienação dos ativos financeiros de negociação Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) (Código de Ações: Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) ) e Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical Corporation(600829) (Código de Ações: Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical Corporation(600829) ) detidos pela empresa. A empresa divulgará oportunamente informações relevantes de acordo com os requisitos relevantes.
A alienação de ativos financeiros acima mencionada não constitui uma transação conectada, nem constitui uma reorganização patrimonial importante especificada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.A validade desta proposta é 2022.
Este assunto foi previamente aprovado pelos diretores independentes e emitiu pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É anunciado
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Conselho de Administração
22 de Março de 2002
