Código de títulos: Suna Co.Ltd(002417) abreviatura de títulos: Suna Co.Ltd(002417) Anúncio n.o: 2022016 Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A notificação da 18ª reunião do 5º conselho de administração da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada em 16 de março de 2022 por entrega pessoal, e-mail, aviso telefônico, etc., e foi realizada por votação de comunicação em 22 de março de 2022. Na reunião deverão estar presentes cinco diretores e cinco efetivamente presentes, respeitando as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. A reunião foi presidida pelo presidente, Sra. Zhou Haiyan, e a gerência sênior da empresa participou da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião
(I) a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
Desde que o Sr. Liu Hui, o diretor, apresentou um relatório de renúncia por escrito ao conselho de administração da empresa por razões pessoais, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, após a revisão de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Wang Qi como o candidato a diretor não independente do quinto conselho de administração da empresa. O mandato do Sr. Wang Qi começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do quinto conselho de administração.
As qualificações do Sr. Wang Qi estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de demissão dos diretores eleitorais, nomeação do secretário do conselho de administração e representante para assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: 2022017).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
(II) a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades de trabalho do conselho de administração da empresa, nomeados pelo presidente da empresa e revisados pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, o conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. Huang Shanshan como Secretária do conselho de administração da empresa, com um mandato a partir da data de deliberação e aprovação desta reunião do conselho de administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração da empresa.
A Sra. Huang Shanshan obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, tem o conhecimento profissional e experiência de trabalho necessários para executar as funções de secretário do conselho de administração, e suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de demissão dos diretores eleitorais, nomeação do secretário do conselho de administração e representante para assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: 2022017).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
(III) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 horas na quinta-feira, 7 de abril de 2022 na sala de conferências e301, edifício Huabao No. 1, estrada No. 29 Jinhua, comunidade Fubao, rua Fubao, distrito Futian, Shenzhen, província de Guangdong, combinando reunião no local e votação on-line, para rever as propostas relevantes da 18ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022018).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 18ª reunião do 5º conselho de administração da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd;
É por este meio anunciado.
Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd
Conselho de Administração
23 de Março de 2002
