Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (doravante referida como a empresa), em 2021, cumprimos rigorosamente as disposições e requisitos do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas de governança das sociedades cotadas, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes, o sistema de trabalho de relatórios anuais de diretores independentes, as regras de trabalho de comitês especiais do conselho de administração e outras leis e regulamentos, documentos normativos e sistemas relevantes da empresa em um objetivo e Exercer os direitos dos diretores independentes no princípio da independência e imparcialidade, participar ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa, considerar cuidadosamente várias propostas, aderir à promoção do funcionamento padronizado da empresa, salvaguardar os interesses gerais da empresa, proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, especialmente pequenos e médios acionistas, expressar opiniões independentes sobre questões relevantes da empresa, cumprir seus deveres e responsabilidades, e dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, Proteger eficazmente os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O relatório sobre o desempenho das funções em 2021 é o seguinte:
1,Participação e votação
Em 2021, a empresa realizou 11 reuniões do conselho por meio de comunicação no local, e todos assistimos a reuniões relevantes. Estas reuniões cumprem as disposições pertinentes dos estatutos, os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, e as resoluções da reunião são legais e eficazes. Para cada proposta considerada pelo conselho de administração, consideramos cuidadosamente e pensamos cuidadosamente com base nos princípios de lealdade, integridade e diligência. Votámos a favor de todas as propostas sem votar contra ou abster-nos de votar. Em 2021, a empresa realizou duas assembleias gerais de acionistas, e assistimos a reuniões relevantes. A participação nas reuniões do conselho de administração e na assembleia geral de acionistas durante todo o ano é a seguinte:
Número de vezes (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) de comparecer pessoalmente ao conselho de administração do nome das ações e confiadas para comparecer ao conselho de administração do nome das ações in absentia neste ano
Chen Shaoming 11 0
Gu Xiujuan 11 0 02
Zhu Yan 11 0 2
2,Pareceres independentes
Em 2021, cumprimos conscientemente as nossas funções de acordo com o sistema de diretores independentes da empresa, não só votamos nas resoluções do Conselho de Administração em 2021, como também expressamos opiniões independentes sobre os negócios relevantes da empresa, como segue:
1. No dia 18 de março de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do 6º Conselho de Administração, onde foi feita uma análise das transações diárias esperadas da empresa com partes relacionadas em 2021, a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa, o relatório de avaliação sobre controle interno em 2020, a renovação da Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021 Foram emitidos pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020, o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020, as instruções especiais sobre os depósitos, empréstimos e outros negócios financeiros envolvendo as transações com partes relacionadas da empresa financeira e a gestão financeira confiada da empresa e suas subsidiárias a todos os níveis usando fundos próprios ociosos.
2. No dia 8 de julho de 2021, a empresa realizou a 31ª reunião intercalar do sexto conselho de administração, onde emitimos pareceres independentes sobre a constituição de subsidiárias holding e a compra de ativos, e sobre assuntos relacionados à substituição de diretores.
3. Em 18 de agosto de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do sexto conselho de administração. Fizemos uma avaliação abrangente sobre a nomeação da empresa de conselheiro jurídico geral, o relatório de avaliação de risco contínuo sobre os negócios de depósitos e empréstimos da empresa na China Building Materials Group Finance Co., Ltd., o depósito e uso real dos fundos levantados no semestre de 2021 Ele expressou opiniões independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e sobre a garantia externa da empresa.
4. Em 23 de setembro de 2021, a empresa realizou a 33ª reunião intercalar do sexto conselho de administração. Expressamos opiniões independentes sobre a transação com partes relacionadas da Beixin coating Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, que planeja adquirir 49% do patrimônio líquido da Tianjin Lighthouse Coating Industry Development Co., Ltd. através da exclusão pública.
5. No dia 26 de novembro de 2021, a empresa realizou a 35ª reunião intercalar do sexto conselho de administração, onde emitimos pareceres independentes sobre a gestão de caixa da empresa com alguns recursos temporariamente ociosos levantados.
6. No dia 10 de dezembro de 2021, a empresa recebeu o relatório de renúncia do Sr. Chen Yu, diretor e gerente geral da empresa, expressando opiniões independentes sobre assuntos relacionados à renúncia do gerente geral da empresa.
7. Em 20 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 36ª reunião intercalar do sexto conselho de administração. Expressamos opiniões independentes sobre o estabelecimento de subsidiárias no exterior e a construção de linha de produção de placas de gesso e outros projetos de apoio na Tailândia, o empréstimo da empresa do controlador real, a substituição de diretores independentes, a assinatura de acordo de serviço financeiro entre a empresa e China Building Materials Group Finance Co., Ltd. e assuntos relacionados.
Os procedimentos de tomada de decisão da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, os estatutos sociais e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, e salvaguardam os interesses dos acionistas e investidores.
3,Investigação no local durante o período de referência
Em 2021, tivemos uma compreensão detalhada da produção e operação da empresa e situação financeira, verificamos a implementação das resoluções do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas, comunicamos com a auditoria anual da empresa Contas Públicas Certificados sobre o plano de trabalho de auditoria do relatório anual, foco de trabalho e prevenção e controle de riscos, apresentamos sugestões, compreendemos ativamente o progresso da auditoria e as condições relevantes no processo de auditoria, e pedimos que apresentem relatórios de auditoria de alta qualidade atempadamente, Salvaguardou os interesses da empresa e da maioria dos accionistas públicos. Mantenha contato próximo com outros diretores e executivos seniores da empresa por telefone e e-mail, e sempre preste atenção aos relatórios relacionados à empresa no setor e ao impacto das mudanças de mercado nas condições operacionais da empresa. Mantemos independência objetiva e fornecemos opiniões razoáveis para o desenvolvimento e operação padronizada da empresa.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Atuamos como membros dos comitês de estratégia, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação, representando a maioria do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação, e atuamos como presidente. Em 2021, os membros dos comitês especiais do conselho de administração desempenharam suas respectivas funções em estrita conformidade com os requisitos dos sistemas de trabalho da empresa, como as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração, as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e os procedimentos de trabalho do relatório anual do comitê de auditoria do conselho de administração, No processo de elaboração do relatório anual, demos pleno uso ao conhecimento profissional e à independência da auditoria, e supervisionamos efetivamente o processo de elaboração do relatório anual.
Em 2021, o comitê especial do conselho de administração realizou 23 reuniões, incluindo 9 reuniões do comitê de estratégia, 8 reuniões do comitê de auditoria, 4 reuniões do comitê de nomeação e 2 reuniões do comitê de remuneração e avaliação. Todos assistimos à reunião e não estávamos ausentes sem motivo.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
1. Supervisão da divulgação de informações da empresa
No processo de divulgação de informações, trabalhamos diligentemente e conscienciosamente, revisamos cuidadosamente os materiais da reunião antes de cada reunião do conselho de administração e expressamos opiniões independentes sobre assuntos importantes de acordo com as regras. Continuamos a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, supervisionamos e verificamos efetivamente a divulgação oportuna de informações especificadas, cumprimos seriamente nossas responsabilidades e obrigações e promovemos a divulgação oportuna, verdadeira, precisa e completa das informações da empresa.
2. Exercício de funções na elaboração do Relatório Anual 2021
Durante a preparação do relatório anual da empresa em 2021, ouvimos atentamente o relatório da gestão da empresa sobre a produção e operação anuais e o progresso dos principais eventos, compreendemos e dominamos a organização do trabalho de auditoria e o progresso da auditoria em 2021, fizemos uma visita de campo à empresa e comunicamos efetivamente com o contador de auditoria anual sobre os problemas encontrados no processo de auditoria, de modo a garantir que o relatório de auditoria reflete de forma abrangente e verdadeiramente a situação da empresa.
3. Supervisão das atividades de governança corporativa
Em 2021, verificamos cuidadosamente os principais assuntos relacionados com a produção e operação da empresa, investimento estrangeiro, construção do sistema de controle interno, transações com partes relacionadas, garantias externas e outros assuntos importantes, emitimos pareceres independentes e instruções especiais quando necessário, executamos ativa e efetivamente nossas funções e supervisionamos continuamente as atividades relacionadas à governança da empresa.
6,Situação de aprendizagem
Em 2021, estudamos cuidadosamente as últimas leis relevantes, regulamentos e outros documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, apreendemos oportunamente as tendências regulatórias, fortalecemos nossa compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e da proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores públicos e melhoramos nossa capacidade de salvaguardar os interesses da empresa e os direitos e interesses legítimos dos acionistas.
7,Outras condições de trabalho
Em 2021, como diretor independente, não exercemos os poderes especiais de propor convocar o conselho de administração e empregar de forma independente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, continuaremos a ser responsáveis perante a empresa e todos os acionistas, estudaremos seriamente leis, regulamentos e regulamentos relevantes, continuaremos a fortalecer a comunicação e cooperação com os diretores, supervisores e gestão da empresa, continuaremos a aderir aos princípios de lealdade, diligência, independência e imparcialidade, utilizaremos o conhecimento profissional e experiência para fornecer opiniões e sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, e daremos pleno uso às vantagens profissionais e independentes dos diretores independentes, Promover a melhoria contínua da governança corporativa e salvaguardar seriamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
É por este meio comunicado.
(Esta página é a página de assinatura do relatório anual de 2021 dos diretores independentes Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) assinatura dos diretores independentes:
(Chen Shaoming) (Zhu Yan) (Wang Jingda) 21 de março de 2022
