Código de títulos: Suna Co.Ltd(002417) abreviatura de títulos: Suna Co.Ltd(002417) Anúncio n.o: 2022018 Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
Na 18ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2022, a companhia delibera e adota a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022.
3. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quinta-feira, 7 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 7 de abril de 2022
Entre eles: o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 7 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 7 de abril de 2022 a 15:00 p.m. em 7 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 31 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito (ver Anexo II para a procuração). O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências e301, edifício de Huabao No. 1, estrada de No. 29 Jinhua, comunidade de Fubao, rua de Fubao, distrito de Futian, Shenzhen
2,Questões a considerar na reunião:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa √
1. Os assuntos submetidos a esta assembleia de acionistas para deliberação foram deliberados e adotados na 18ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. Para o conteúdo relevante da proposta acima, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com.
2. A proposta acima mencionada contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada. A proposta acima é uma resolução ordinária, que será adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:30-12:00 e 13:30-17:30 em 1º de abril de 2022;
2. Local de inscrição: escritório da empresa.
3. Método de registo:
(1) Os accionistas individuais devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários accionistas;
(2) O acionista da pessoa coletiva deverá registrar com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante;
(3) O agente encarregado deve passar pelas formalidades de registro com a procuração assinada ou selada pelo acionista, a cópia do próprio cartão de identificação do acionista ou a cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva (com selo oficial), o cartão de conta de valores mobiliários Shenzhen e o próprio cartão de identificação do agente;
(4) Em caso de registo de accionistas em locais diferentes, o original pode ser fornecido por fax. 4. Contato: Huang Shanshan
Tel.: 075582730065
Fax: 075582730281
Código Postal: 518000
5. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas e seus representantes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede nesta assembleia de acionistas. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 18ª reunião do 5º conselho de administração da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Anexo à reunião
1. O processo operacional específico de participação na votação online;
2. Procuração (formato)
Conselho de Administração da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd
23 de Março de 2002 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “362417”, e a abreviatura de votação é “Shennan voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Todas as propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo. Preencher as opiniões de voto, concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 7 de abril de 2022 e termina às 15:00 de 7 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
O procurador da sociedade (doravante designado por procurador) fica autorizado a votar em nome da sociedade na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2026. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral.
Votação de pareceres sobre a proposta da assembleia geral de accionistas
As observações são as mesmas que o código da proposta anti-repúdio direito, e o nome da proposta é verificado nesta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Por eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa
Proposta de 1,00 √
Nota especial:
1. O administrador decidirá aprovar, opor-se e abster-se-á de acordo com as opiniões do cliente, marcando “√” na coluna correspondente; Consentimento, objeção e renúncia só podem ser selecionados; Se forem feitas várias escolhas, a atribuição será considerada inválida; Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de determinado assunto deliberativo ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberativo, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto de acordo com sua própria vontade.
Nome do cliente: número do certificado do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador: número da conta do acionista do administrador:
Nome do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição: assinatura (selo) do mandatário:
