Código dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) abreviatura dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Anúncio n.o: 2022038 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (doravante denominada sociedade) cumpriu conscienciosamente as suas funções, em estrito cumprimento do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do Conselho de Supervisores e de outras disposições pertinentes.Os membros do Conselho de Supervisores assistiram ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas durante o período analisado, participaram na discussão das principais questões de tomada de decisão da sociedade, procederam à revisão dos relatórios periódicos da empresa e discutiram os procedimentos de convocação e de tomada de decisão da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração da sociedade, O Conselho de Administração supervisionou a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, o desempenho dos altos administradores da empresa e a implementação do sistema de gestão da empresa, salvaguardando os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou oito reuniões da seguinte forma:
(I) 12ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A reunião foi realizada em 18 de março de 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1 Relatório anual 2020 e seu resumo; 2. Relatório de Demonstração Financeira de 2020; 3. Plano de distribuição de lucros para 2020; 4. Proposta de determinação das taxas de auditoria em 2020 e nomeação das instituições de auditoria em 2021; 5. Proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2021; 6. Relatório de avaliação do controlo interno 2020; 7. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020; 8. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias a todos os níveis utilizando fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada; 9. relatório de avaliação de risco contínuo sobre o negócio de depósito e empréstimo da empresa na China Building Materials Group Finance Co., Ltd; 10. Proposta de anulação dos ativos da empresa; 11. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020. O anúncio da resolução foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e Securities Daily em 20 de março de 2021.
(II) a 23ª reunião intercalar do 6º Conselho de Supervisores
A reunião foi realizada em 28 de abril de 2021 e aprovou a proposta do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021. O anúncio da resolução foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e Securities Daily em 29 de abril de 2021.
(III) a 24ª reunião intercalar do 6º Conselho de Supervisores
A reunião foi realizada em 8 de julho de 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1 Proposta de constituição de filiais holding e aquisição de ativos da empresa; 2. Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização da sociedade; 3. Proposta de anulação dos activos da empresa. O anúncio da resolução foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e Securities Daily em 9 de julho de 2021.
(IV) 13ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A reunião foi realizada em 18 de agosto de 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1 Relatório semestral de 2021 e seu resumo; 2. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021; 3. relatório de avaliação de risco contínuo sobre o negócio de depósito e empréstimo da empresa na China Building Materials Group Finance Co., Ltd. O anúncio da resolução foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e Securities Daily em 20 de agosto de 2021.
(V) a 25ª reunião intercalar do 6º Conselho de Supervisores
A reunião foi realizada em 23 de setembro de 2021, e a proposta sobre a subsidiária integral da empresa Beixin coating Co., Ltd. para adquirir 49% de capital e transações de partes relacionadas da Tianjin farol Coating Industry Development Co., Ltd. através da exclusão pública foi deliberada e adotada. O anúncio da resolução foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e Securities Daily em 24 de setembro de 2021.
VI) a 26ª reunião intercalar do 6º Conselho de Supervisores
A reunião foi realizada em 26 de outubro de 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1 Relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021; 2. Proposta de anulação dos activos da empresa. O anúncio da resolução foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e Securities Daily em 27 de outubro de 2021.
(VII) a 27ª reunião intercalar do 6º Conselho de Supervisores
A reunião foi realizada em 26 de novembro de 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1 Proposta de utilização de parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa; 2. Proposta de anulação dos activos da empresa. O anúncio da resolução foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e Securities Daily em 27 de novembro de 2021.
(VIII) 28.ª reunião intercalar do 6º Conselho de Supervisores
A reunião foi realizada em 20 de dezembro de 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1 Proposta relativa à criação de filiais no exterior e à construção de linhas de produção de placas de gesso e outros projetos de apoio e transações por parte da empresa na Tailândia; 2. Proposta de empréstimo da empresa junto do controlador real e transações com partes relacionadas; 3. Proposta de assinatura de acordo de serviço financeiro entre a empresa e a China Building Materials Group Finance Co., Ltd; 4. relatório de avaliação de risco sobre o negócio de depósito e empréstimo da empresa na China Building Materials Group Finance Co., Ltd; 5. plano de eliminação de risco para o negócio de depósito e empréstimo da empresa na China Building Materials Group Finance Co., Ltd. O anúncio da resolução foi publicado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e Securities Daily em 21 de dezembro de 2021.
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relatório
I) Funcionamento jurídico
Durante o período de relatório, a empresa melhorou ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno, operado de acordo com a lei, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e os procedimentos de tomada de decisão eram legais e conformes. Os estatutos da sociedade ou atos prejudiciais aos interesses da sociedade.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa efetivamente supervisionou, inspecionou e revisou a situação financeira e os resultados financeiros da empresa em 2021, revisou os relatórios regulares da empresa preparados pelo conselho de administração, inspecionou e revisou o sistema financeiro e a situação financeira da empresa e considerou que o sistema financeiro da empresa era perfeito, o sistema era sólido, o estado financeiro era bom, a operação financeira era estável, a qualidade dos ativos era excelente e a renda O reconhecimento e medição de despesas e lucros são verdadeiros e precisos. O relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi auditado pela Tianzhi International e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado para a empresa, que realmente reflete a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
(III) aquisição e venda de activos da sociedade
Durante o período analisado, o preço de transação da aquisição e venda de ativos pela empresa foi razoável, não foi encontrada nenhuma negociação privilegiada e não houve comportamento prejudicial aos direitos e interesses dos acionistas ou causando perda de ativos da empresa.
IV) Operações com partes relacionadas
De acordo com os requisitos do Estatuto Social, do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores e das medidas para a administração de transações conexas, o Conselho de Supervisores supervisionou e verificou as transações conexas da empresa em 2021, e considerou que as transações conexas da empresa haviam realizado os procedimentos de tomada de decisão e aprovação correspondentes. Quando o Conselho de Administração considerou as transações conexas, os diretores conectados evitaram votar, e os procedimentos de votação eram legais e efetivos. As transações com partes relacionadas em 2021 seguiram os princípios da objetividade, imparcialidade e equidade. O preço de transação foi determinado de acordo com o preço de mercado e o preço foi justo. Não houve violação dos princípios de abertura, equidade e imparcialidade. As transações com partes relacionadas ocorridas foram realizadas em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentações relevantes, de acordo com as regras de transação relacionadas, e não houve comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas não relacionados.
V) Utilização de fundos angariados
O conselho de supervisores analisou o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa e considerou que o depósito e a utilização dos fundos angariados pela empresa cumpriam os regulamentos relevantes. O Conselho de Supervisores emitiu pareceres sobre a gestão financeira confiada à empresa e às suas filiais a todos os níveis, utilizando fundos próprios ociosos, e considerou que os procedimentos de aprovação e tomada de decisão relevantes são legais e conformes, e que o investimento de produtos financeiros bancários de baixo risco, de curto prazo, de rendimento flutuante ou de rendimento fixo com elevada segurança e boa liquidez não afetará o funcionamento diário e o desenvolvimento da actividade principal, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas.
VI) Revisão dos pareceres do Conselho de Supervisores sobre o relatório de avaliação do controlo interno
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 e pretende expressar as seguintes opiniões sobre o relatório:
1. De acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno de acordo com os princípios básicos de controle interno e em combinação com sua própria situação real, o que garante o funcionamento normal e ordenado das atividades comerciais da empresa e a segurança da propriedade da empresa.
2. Em 2021, a empresa não violou as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de controle interno da empresa.
3. O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa realizou um auto-exame detalhado e uma avaliação sobre os negócios da empresa e assuntos como avaliação de riscos, informação e comunicação e supervisão interna, que refletiram verdadeira e objetivamente o controlo interno da empresa.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Conselho de Supervisores
21 de Março de 2022
