Código dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) abreviatura dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Anúncio n.o: 2022023 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (doravante referida como a empresa) a 14ª reunião do 6º conselho de administração foi realizada na manhã de 21 de março de 2022 na sala de conferências no 17º andar, bloco a, Beixin center, nº 9, Qibei Road, futura cidade da ciência, Pequim. Esta reunião foi realizada sob a forma de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 11 de março de 2022, sendo que 9 diretores deveriam participar da reunião e 9 efetivamente compareceram. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Bing, presidente do conselho de administração, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes, o que estava de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Após deliberação, a reunião votou e adotou as seguintes resoluções:
1,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021 e resumo do relatório anual de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021. A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. “Seção III Discussão e análise de gestão” e “seção IV governança corporativa” no relatório anual Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021. A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisado e adotado
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,0 O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Auditada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como Tianzhi International), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 223585038562 yuan em 2021, mais 137076456885 yuan de lucro não distribuído no início do ano, menos 92922931310 yuan de dividendos em dinheiro distribuídos em 2020, menos 22358503856 yuan de reserva excedente legal, e o lucro não distribuído no final de 2021 foi 24538060281 yuan.
O plano de distribuição de lucros para este ano é: Com base no número total de 1689507842 ações em 31 de dezembro de 2021, um dividendo em dinheiro de 6,55 yuan (incluindo impostos) é distribuído para cada 10 ações, com um lucro total de 110662763651 yuan.
Em 2021, a empresa não emitiu ações nem converteu reserva de capital em capital social. Se o capital social da empresa mudar após o anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa e antes da sua implementação, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição de caixa permanece inalterado.
O conselho de administração acredita que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, o aviso sobre questões relacionadas com a implementação posterior de dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos As disposições pertinentes dos documentos normativos e dos estatutos contemplam plenamente a situação real da empresa em 2021 e consideram o retorno razoável do investimento dos investidores, o plano de distribuição corresponde ao desempenho operacional da empresa e ao desenvolvimento futuro.
Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relevantes relacionados com a implementação do plano de distribuição de lucros em 2021. A autorização será válida a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de conclusão de todos os assuntos relacionados a essa distribuição de lucros.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Revisou e aprovou o relatório de síntese sobre o trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) em 2021
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa à determinação das taxas de auditoria em 2021 e à nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi revista e aprovada
A empresa emprega Tianzhi internacional como instituição de auditoria 2021 da empresa, que é principalmente responsável pela auditoria financeira 2021 da empresa, auditoria de controle interno, etc. De acordo com a carga de trabalho real da Tianzhi internacional, determina-se que a empresa pagará um total de 2,62 milhões de yuans de taxas de auditoria em 2021 (incluindo 2,4 milhões de yuans de taxas de auditoria de relatório anual e 220000 yuans de taxas de auditoria de controle interno). As despesas de viagem, alojamento e outras despesas incorridas com a auditoria serão suportadas pela empresa de acordo com os factos.
A pedido da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral extraordinária de acionistas, o mandato da sociedade de auditoria central para o ano de 2022 será determinado até o final de 2022 de acordo com a carga de trabalho da instituição de auditoria geral e da assembleia geral de acionistas.
Para detalhes da nomeação de contadores, a empresa publicou no site do Securities Daily, horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Shenzhen Stock Exchange em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre proposta de mudança de empresa de contabilidade.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada. Para detalhes, a empresa publicou a proposta nos sites de Securities Daily, tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Shenzhen Stock Exchange em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre transações conectadas diárias estimadas em 2022.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretores relacionados Wang Bing, Yin Zibo, Chen Xuean e song Bolu evitaram votar nesta proposta.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta relativa ao financiamento da empresa junto dos bancos e outras instituições financeiras foi deliberada e adoptada
A fim de atender às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e melhorar a eficiência da tomada de decisões, com base em considerar de forma abrangente o valor total do crédito em 2021 e a demanda de capital em 2022, é acordado que a sede da empresa se candidate a uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 18,5 bilhões de bancos e outras instituições financeiras, e as empresas afiliadas da empresa solicitam uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 20,6 bilhões de bancos e outras instituições financeiras. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração, e o conselho de administração autoriza ainda o presidente e a gestão de cada financiamento sujeito a decidir e tratar assuntos específicos relacionados a cada crédito dentro do limite acima mencionado, incluindo, mas não limitado a, assinar documentos relevantes. As deliberações e autorizações acima mencionadas serão válidas a partir da data da deliberação e aprovação desta proposta pela assembleia geral de acionistas da sociedade até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas da sociedade em 2022.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de garantia externa da empresa e suas subsidiárias holding foi deliberada e adotada. Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site da Securities Daily, tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Shenzhen Stock Exchange em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre garantia externa em 2022.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta relativa à emissão de instrumentos de financiamento da dívida para empresas não financeiras pela empresa e sua subsidiária integral Taishan gypsum Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
É acordado que a empresa e sua subsidiária integral Taishan gypsum Co., Ltd. (doravante referida como Taishan gypsum) emitirão instrumentos de financiamento de dívida em uma ou várias vezes de acordo com a demanda de capital e condições de mercado dentro do montante de instrumentos de financiamento de dívida que podem ser emitidos especificados em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e o montante cumulativo de instrumentos de financiamento de dívida registrados não deve exceder 8 bilhões de yuans. Os tipos de instrumentos de financiamento da dívida incluem, entre outros, instrumentos de financiamento da dívida em moeda local, tais como obrigações de financiamento de ultra curto prazo, obrigações de financiamento de curto prazo e notas de médio prazo. Concordar em solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração, e ainda autorizar o representante legal e a direção do emissor a determinar os tipos específicos de instrumentos de financiamento de dívida e lidar com procedimentos específicos de emissão após a autorização do conselho de administração. As deliberações e autorizações acima mencionadas serão válidas a partir da data da deliberação e aprovação da proposta na assembleia geral de acionistas da sociedade até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas da sociedade em 2022.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,5 A proposta de avaliação salarial anual de 2021 dos altos executivos da empresa foi revista e aprovada
Concordar com o plano de avaliação salarial dos executivos seniores em 2021.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,0 O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021. A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,O relatório ambiental, social e de governança (ESG) e responsabilidade social de 2021 foi revisto e adotado
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório ambiental, social e de governança (ESG) e responsabilidade social em 2021.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site do Securities Daily, tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Shenzhen Stock Exchange em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada pela empresa e pelas suas filiais a todos os níveis foi deliberada e adoptada
Fica acordado que a empresa e as suas filiais, a todos os níveis, utilizem fundos próprios ociosos num montante não superior a 5 mil milhões de RMB em qualquer momento para a gestão financeira confiada para investir em produtos financeiros bancários de baixo risco, de curto prazo, de rendimento flutuante ou de rendimento fixo com elevada segurança e boa liquidez. Dentro da cota de gestão financeira acima, a empresa e suas subsidiárias em todos os níveis podem ser usadas em conjunto. Fica acordado que o representante legal e a direção da entidade autorizada a conduzir a gestão financeira confiada devem implementar especificamente cada assunto relacionado com a gestão financeira confiada dentro do limite acima, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, incluindo, mas não limitado a, selecionar produtos, determinar o valor real do investimento, assinar documentos relevantes, etc.
As resoluções e autorizações acima mencionadas serão válidas a partir da data em que a proposta for considerada e aprovada pelo conselho de administração da empresa até a data da reunião do conselho de administração da empresa para revisão do relatório anual de 2022.
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site do Securities Daily, tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Shenzhen Stock Exchange em 23 de março de 2022
