Código de títulos: Suna Co.Ltd(002417) securities abbreviation: Suna Co.Ltd(002417) Anúncio n.o: 2022017
Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd
Comunicado sobre a demissão dos diretores eleitorais, nomeação do secretário do conselho de administração e representante dos assuntos de valores mobiliários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Questões relativas à eleição dos directores
Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 18ª reunião do 5º conselho de administração em 22 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta por eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa. Após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Wang Qi como candidato a diretor não independente do Quinto Conselho de Administração da empresa (ver o anexo para resumo), e o mandato é a partir da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração da empresa.
A eleição do Sr. Wang Qi como diretor não independente do 5º conselho de administração não levará à situação de que o número total de diretores simultaneamente servindo como gerentes seniores da empresa e detido por representantes de funcionários no conselho de administração excederá metade do número total de diretores da empresa, o que está de acordo com as disposições dos estatutos da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre a eleição de diretores.
2,Questões relativas à nomeação do secretário do conselho de administração e à renúncia do representante em matéria de valores mobiliários da sociedade
A 18ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa delibera e adota a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa. Após a nomeação do presidente da empresa e o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. Huang Shanshan como Secretária do conselho de administração da empresa (ver anexo para o currículo), e o mandato é a partir da data de deliberação e aprovação da reunião atual do conselho até a data de expiração do quinto conselho de administração da empresa. Enquanto isso, a Sra. Huang Shanshan renunciou como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa em 22 de março de 2022 devido a ajuste do trabalho.
A Sra. Huang Shanshan obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen e tem o conhecimento profissional e experiência de trabalho necessários para executar as funções de secretário do conselho de administração. Antes da reunião do conselho de administração, a qualificação da Sra. Huang Shanshan como secretário do conselho de administração foi revisada pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção, e sua qualificação está em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação do secretário do conselho de administração.
Informações de contato da Sra. Huang Shanshan:
Tel.: 075582730065
Fax: 075582730281
E- mail: [email protected].
Endereço postal: e301, Huabao No. 1 edifício (ou seja, anjunda armazém edifício), No. 29 Jinhua Road, Fubao community, Fubao street, Futian District, Shenzhen
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Shennan Co., Ltd
23 de Março de 2002 Anexo:
Wang Qi, homem, nascido em 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau de bacharel, contador intermediário, uma vez serviu como gerente geral adjunto e diretor financeiro da Shenzhen Baojun Automobile Sales Service Co., Ltd; Gerente de auditoria, gerente financeiro e supervisor de Shenzhen pengfeng automóvel (Grupo) Co., Ltd. Atualmente é o diretor financeiro da empresa. O Sr. Wang Qi não detém as ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e acionistas controladores da empresa. Não existem circunstâncias em que não esteja autorizado a exercer funções nos termos do artigo 146.º do direito das sociedades ou dos estatutos; Não há caso de a CSRC ter sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários; Não há situação reconhecida publicamente pela bolsa como imprópria para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou crítica em mais de três circulares nos últimos três anos; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há outras circunstâncias em que eles não estejam autorizados a atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e eles não pertencem a Executados desonestos.
Huang Shanshan, mulher, nascida em 1990, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ele já atuou como gerente de financiamento da Huaxun Fangzhou Technology Co., Ltd. Huaxun Fangzhou Co.Ltd(000687) diretor de assuntos de valores mobiliários. Ele entrou para a empresa como representante de assuntos de valores mobiliários em dezembro de 2019 e agora é secretário do conselho de administração da empresa. A Sra. Huang Shanshan obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A Sra. Huang Shanshan não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas, acionistas controladores, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores com mais de 5% das ações da empresa. Não existem circunstâncias em que não esteja autorizado a exercer funções nos termos do artigo 146.º do direito das sociedades ou dos estatutos; Não há caso de a CSRC ter sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários; Não há situação reconhecida publicamente pela bolsa como imprópria para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou crítica em mais de três circulares nos últimos três anos; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há outras circunstâncias em que eles não estejam autorizados a atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e eles não pertencem a Executados desonestos.
