Código dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) abreviatura dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Anúncio n.o: 2022026
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Anúncio da proposta de mudança de empresa de contabilidade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
A empresa emprega Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021. Tendo em vista a sua prestação contínua de serviços de auditoria para a empresa por 8 anos, a fim de garantir a independência do trabalho de auditoria da empresa, a empresa planeja empregar Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (doravante referida como a empresa) realizou a 14ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 14ª reunião do 6º Conselho de Supervisores em 21 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de determinação das taxas de auditoria em 2021 e nomeação da instituição de auditoria em 2022.
A empresa emprega Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como Tianzhi International) como instituição de auditoria da empresa em 2021, que é principalmente responsável pela auditoria financeira da empresa, auditoria de controle interno e outros trabalhos em 2021. De acordo com a carga de trabalho real da Tianzhi internacional, determina-se que a empresa pagará um total de 2,62 milhões de yuans de taxas de auditoria em 2021 (incluindo 2,4 milhões de yuans de taxas de auditoria de relatório anual e 220000 yuans de taxas de auditoria de controle interno). As despesas de viagem, alojamento e outras despesas incorridas com a auditoria serão suportadas pela empresa de acordo com os factos.
A empresa planeja nomear Contadores Públicos Certificados da Zhonghuan (sociedade geral especial) (doravante denominada Zhongshan Zhonghuan) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022. O mandato expira no final da assembleia geral de acionistas de 2022. A assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o conselho de administração a determinar as taxas de auditoria em 2022 de acordo com a carga de trabalho de auditoria e o nível de mercado em 2022.
Este assunto deve ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, sendo anunciadas as questões específicas da proposta de mudança de sociedade contábil da seguinte forma:
1,Informação básica da empresa de contabilidade a alterar
I) Informação institucional
1. Informação de base
(1) Nome da organização: Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial)
(2) Data de estabelecimento: Zhongshenzhonghuan foi fundada em 1987. É uma das primeiras grandes empresas de contabilidade aprovadas pelo estado para se envolver em Títulos e futuros relacionados negócios e auditoria financeira de negócios. De acordo com a lista de arquivamento de empresas de contabilidade envolvidas em serviços de valores mobiliários emitidos pelo Ministério das Finanças e pela CSRC, a bolsa está qualificada como instituição de auditoria para a emissão de ações e obrigações por sociedades anônimas. Em novembro de 2013, foi transformada em sociedade geral especial de acordo com os requisitos relevantes do Ministério das Finanças.
(3) Forma de organização: parceria geral especial
(4) Endereço registrado: andar 2-9, No. 169, estrada de Donghu, distrito de Wuchang, cidade de Wuhan, província de Hubei.
(5) Parceiro principal: Shi Wenxian
(6) No final de 2021, havia 199 sócios, 1282 contadores públicos certificados e 780 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários.
(7) Em 2020, o rendimento total auditado foi de 1946474 milhões de yuans, o rendimento do negócio de auditoria foi de 1 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 5 milhões de yuans e o rendimento do negócio de títulos foi de 4678351 milhões de yuans.
(8) Em 2020, havia 179 clientes de auditoria de empresas listadas, principalmente em manufatura, atacado e varejo, imóveis, energia, calor, gás e água produção e fornecimento, agricultura, silvicultura, pecuária, pesca, transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação, mineração, cultura, esportes e entretenimento.A taxa de auditoria foi de 181075300 yuan, e havia 92 clientes de auditoria de empresas listadas na mesma indústria.
2. Capacidade de protecção dos investidores
Zhongshan Zhonghuan compra seguro de responsabilidade civil de acordo com a escala de renda comercial a cada ano, e faz provisão suplementar para fundo de risco profissional.O limite de compensação cumulativa do seguro profissional comprado é de 800 milhões de yuans, que ainda não foi usado, e pode suportar a responsabilidade civil de compensação causada por falha de auditoria.
3. Registo de integridade
(1) Zhongshan Zhonghuan não foi sujeito a punição penal, medidas de supervisão autodisciplinar e sanções disciplinares nos últimos três anos, foi sujeito a punição administrativa uma vez por praticar comportamento nos últimos três anos e foi sujeito a medidas de supervisão e gestão 22 vezes por praticar comportamento nos últimos três anos.
(2) 45 profissionais receberam pena penal 0 vezes, pena administrativa 2 vezes, medidas administrativas 43 vezes, autodisciplina e medidas de supervisão 0 vezes e sanções disciplinares 0 vezes nos últimos três anos.
II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
Parceiro do projeto: Hao Guomin, que se tornou um contador público certificado chinês em 2003, está envolvido na auditoria de empresas listadas desde 2004, tem praticado em Zhongshen Zhonghuan desde 2014 e tem fornecido serviços de auditoria para a empresa desde 2022. Relatórios de auditoria de 10 empresas listadas foram assinados nos últimos três anos.
Contador público certificado de assinatura: Ning Hong, que se tornou um contador público certificado chinês em 2002, está envolvido na auditoria de empresas listadas desde 2006, tem praticado em Zhongshen Zhonghuan desde 2017 e tem fornecido serviços de auditoria para a empresa desde 2022. Relatórios de auditoria de 0 empresas listadas assinados nos últimos 3 anos.
Parceiro da revisão de controle de qualidade do projeto: de acordo com as políticas e procedimentos de controle de qualidade de Zhongshan Zhonghuan, o parceiro da revisão de controle de qualidade do projeto é um suqiang, que se tornou um contador público certificado chinês em 2007, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2005, começou a praticar em Zhongshan Zhonghuan em 2013 e forneceu serviços de auditoria para a empresa a partir de 2022. Revisar os relatórios de auditoria de 6 empresas listadas nos últimos três anos.
2. Registo de integridade
Um suqiang, parceiro da revisão de controle de qualidade do projeto, Hao Guomin, parceiro do projeto, e Ning Hong, contador público certificado de assinatura, não foram sujeitos a punição penal, punição administrativa, medidas de supervisão administrativa e punição autodisciplina nos últimos três anos.
3. Independência
Não há circunstâncias que possam afetar a independência da Zhongshan Zhonghuan e do parceiro do projeto Hao Guomin, assinou o CPA Ning Hong e revisor de controle de qualidade do projeto um suqiang.
4. Taxas de auditoria
Determine a taxa de auditoria em 2022 de acordo com a carga de trabalho de auditoria e o nível de mercado em 2022.
2,Descrição da mudança proposta de empresa de contabilidade
I) Sociedades de contabilidade anteriores e pareceres de auditoria do exercício anterior
1. Nome da antiga empresa de contabilidade: Tianzhi empresa de contabilidade internacional (sociedade geral especial);
Serviço de auditoria prestado: 8 anos;
3. Tipo de parecer de auditoria em 2021: parecer de auditoria padrão não qualificado;
4. A empresa não demite a antiga empresa de contabilidade depois de confiar à antiga empresa de contabilidade a realização de alguns trabalhos de auditoria.
II) Razões para a mudança proposta de empresa de contabilidade
Tendo em conta o fato de que Tianzhi internacional, originalmente nomeado pela empresa, forneceu serviços de auditoria para a empresa por 8 anos consecutivos, a fim de garantir a independência do trabalho de auditoria da empresa, a empresa planeja nomear Zhongshan Zhonghuan como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022.
(III) Comunicação entre a sociedade cotada e as empresas de contabilidade anteriores
A empresa se comunicou com Tianzhi internacional e Zhonghuan Zhonghuan antecipadamente sobre a questão da mudança da empresa de contabilidade. Ambas as partes sabem que não há objeção a este assunto. As empresas de contabilidade anteriores e subsequentes farão um bom trabalho de comunicação e cooperação de acordo com as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses No. 1153 – comunicação entre antigos e futuros contadores e outros requisitos relevantes.
3,Procedimentos a executar pela empresa de contabilidade a alterar
I) Pareceres do comité de auditoria
Revisamos as qualificações relevantes, experiência, parceiros de projeto, contadores públicos certificados a serem assinados e as qualificações e independência dos revisores de controle de qualidade do projeto da auditoria da China Zhonghuan, e acreditamos que a auditoria da China Zhonghuan tem as qualificações de negócios relacionadas a valores mobiliários e futuros e a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para muitas empresas listadas, pode atender aos requisitos de trabalho da auditoria financeira da empresa e auditoria de controle interno, e tem a capacidade de proteger os investidores, É acordado propor ao conselho de administração para empregar zhongshenzhonghuan como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e realizar auditoria financeira (incluindo auditoria de fundos levantados) e auditoria de controle interno para a empresa em 2022.
II) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Consideramos cuidadosamente a proposta de determinação da taxa de auditoria em 2021 e nomeação da instituição de auditoria em 2022 apresentada pela empresa. Após verificação, zhongshenzhonghuan tem a qualificação e independência de negócios relacionados com valores mobiliários e futuros, tem rica experiência na auditoria de empresas cotadas e é competente para a auditoria financeira e auditoria de controle interno da empresa em 2022, e pode proteger os interesses de empresas cotadas e todos os acionistas. É acordado recomendar e empregar Zhongshan Zhonghuan como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 para realizar auditoria financeira (incluindo a auditoria de fundos levantados) e auditoria de controle interno para a empresa em 2022, e concordar em submeter os assuntos acima para a 14ª reunião do sexto conselho de administração para deliberação.
III) Pareceres independentes de directores independentes
Zhongshan Zhonghuan tem qualificações de negócios relacionadas a títulos e futuros, rica experiência profissional, independência suficiente e capacidade de proteção de investidores, e pode atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa. A empresa nomeia zhongzhonghuan como instituição de auditoria em 2022. Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as disposições relevantes dos estatutos, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Portanto, é acordado nomear zhongshenzhonghuan como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, realizar auditoria financeira (incluindo a auditoria de fundos levantados) e auditoria de controle interno para a empresa em 2022, e concordar em submeter os assuntos acima à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
IV) Procedimento de reexame
A 14ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa aprovou a proposta de determinação dos honorários de auditoria em 2021 e nomeação da instituição de auditoria em 2022 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, e concordou em empregar zhongzhonghuan como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, e realizar a auditoria financeira (incluindo a auditoria dos fundos arrecadados) e auditoria de controle interno para a empresa em 2022, O mandato expira ao término da assembleia geral de acionistas em 2022, solicitando-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a determinação da comissão de auditoria em 2022 de acordo com o volume de negócios e o nível de mercado dos trabalhos de auditoria em 2022. A proposta também foi deliberada e adotada na 14ª reunião do sexto conselho de supervisores. A nomeação de uma empresa de contabilidade deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Documentos de apresentação
1. Resoluções da 14ª reunião do 6º Conselho de Administração
2. Resolução da 14ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
3. Resoluções da 38ª reunião do comitê de auditoria do 6º Conselho de Administração
4. Carta de aprovação prévia de diretores independentes sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022
5. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022
6. Descrição da empresa de contabilidade proposta nas suas informações de base
7. A licença comercial da empresa de contabilidade, as informações e informações de contato do responsável principal e da pessoa de contato da empresa reguladora, o certificado de identidade do contador público certificado para ser responsável pelo negócio de auditoria específico, a licença de prática e informações de contato.
É por este meio anunciado.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Conselho de Administração
21 de Março de 2022
