Código dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) abreviatura dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Anúncio n.o: 2022039 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
Em 21 de março de 2022, a 14ª reunião do sexto conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e concordou em convocar a Assembleia Geral Anual de acionistas.
(III) a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
IV) Hora de reunião
Horário de encontro no local: 14:30 PM, Terça-feira, 12 de Abril de 2022
Tempo de votação online:
1. o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 12 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 12 de abril de 2022.
V) Método de convocação
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Para o mesmo direito de voto, apenas uma das votações no local, no sistema de troca e no sistema de votação na Internet pode ser selecionada, e a votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(VI) data de registro de capital próprio: 6 de abril de 2022
(VII) Participantes
1. Às 15:00 horas do dia 6 de abril de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm direito a participar da assembleia geral de acionistas; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral local poderão autorizar outros, por escrito, a comparecer e votar em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa), ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, candidatos a diretores e supervisores;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) no local de encontro: sala de conferências no 6º andar, edifício 2, Guohai Plaza, No. 17 Fuxing Road, Haidian District, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
(I) propostas a considerar nesta assembleia de accionistas:
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Preencha qualquer um de “concordar”, “opor-se” e “abster-se”, e “√” prevalecerá
1.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 proposta de determinação das taxas de auditoria em 2021 e nomeação das instituições de auditoria em 2022 √
6.00 proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022 √
7.00 proposta sobre o financiamento da empresa junto de bancos e outras instituições financeiras √
8.00 proposta de garantia externa da empresa e de suas subsidiárias holding √
9.00 sobre financiamento de dívidas de empresas não financeiras emitidas pela empresa e sua subsidiária integral Taishan gypsum Co., Ltd. √
Movimento das ferramentas
10.00 proposta de ajustamento das despesas anuais de seguro de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gestores superiores √
11.00 proposta de adaptação do padrão de subsídios dos administradores independentes √
12.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de garantias externas da empresa √
13.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de votação cumulativa
Serão adoptadas eleições iguais, sendo preenchido o número de votos eleitorais expressos para os candidatos
14.00 proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa (6)
14.01 diretor não independente Yin Zibo √
14.02 diretor não independente Jia Tongchun √
14.03 gestão de administradores não independentes √
14.04 diretor não independente Chen Xuean √
14.05 diretor não independente Song Bolu √
14.06 diretor não independente Ye Yingchun √
15.00 proposta sobre a eleição geral de diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa (3)
15.01 diretor independente Wang Jingda √
15.02 diretor independente Zhang Kun √
15.03 diretor independente Li Xinzi √
16.00 proposta sobre a eleição geral dos supervisores do sétimo conselho de supervisores da empresa (2)
16.01 supervisor representante não empregado Fu Jinguang √
16.02 supervisor representante não empregado Hu Jinyu √
(II) conteúdo das propostas a considerar na assembleia geral de acionistas
1. As propostas deliberadas nesta assembleia geral são aprovadas pela 14ª e 6ª reunião do 6º Conselho de Administração da sociedade
Foi submetido após deliberação e aprovação na 14ª reunião da 4ª sessão do Conselho de Supervisores, com procedimentos legais, materiais completos e conteúdo da proposta
Para mais detalhes, consulte o relatório da empresa em Securities Daily, horários de títulos e Shanghai Securities News em 23 de março de 2022
China Securities Journal e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://www.szse.cn. E maré
Sítio Web de informação (endereço: http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
2. Os assuntos considerados na proposta 6 constituem transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado China Building Materials Co., Ltd. deve
Abster-se de votar.
3. as qualificações e independência dos três candidatos do diretor independente na proposta 15 precisam ser preparadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen
A assembleia só pode votar se não houver objeção à revisão da proposta.
4. Nas propostas 14, 15 e 16, seis diretores não independentes, três diretores independentes e dois supervisores não representativos dos trabalhadores são eleitos por votação cumulativa, todos iguais. Os acionistas votarão sobre cada candidato item por item. Em cada proposta, o número de votos eleitorais de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem. (III) Além de revisar as propostas acima, esta assembleia de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa.
3,Medidas de registo da assembleia geral de accionistas in loco
(I) Método de registo: registo no local, registo por correio electrónico, carta ou fax. (II) horário de inscrição: 8 de abril de 2022 (9:30-11:00 a.m. e 14:00-16:00 p.m.). As inscrições por carta ou fax devem ser entregues ou enviadas por fax à empresa antes das 16:00 horas do dia 8 de abril de 2022.
(III) lugar de registro: 17 / F, bloco a, centro de Beixin, nº 9, estrada de Qibei, cidade da ciência futura, Pequim
IV) Procedimentos de registo
1. o representante legal do acionista da pessoa coletiva deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de ações, cópia da licença comercial e cartão de identificação da Bolsa de Valores de Shenzhen;
2. os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com o cartão de conta de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, cartão de identificação pessoal e o certificado original de posse de ” Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) ” ações no fechamento da tarde de 6 de abril de 2022 emitido pelo departamento de negócios da empresa de valores mobiliários;
3. Requisitos para documentos a serem apresentados quando a pessoa confiada para exercer direitos de voto precisa se registrar e votar: o agente confiado do acionista da pessoa coletiva que participa da reunião deve se registrar com o cartão de conta de estoque da Bolsa de Valores de Shenzhen, cópia da licença comercial, procuração e cartão de identificação da pessoa que participa da reunião; O agente encarregado de um acionista individual deve registrar-se com o cartão de conta de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, a procuração, a cópia do cartão de identificação do principal e o cartão de identificação do participante.
V) procuração
Ver anexo 2 para a procuração.
VI) Despesas de reuniões
A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e todas as despesas incorridas pelos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Autenticação de identidade e procedimentos de votação dos acionistas participantes na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
Contacto: Cai Jingye
Tel.: 01057868786
Fax: 01057868866
E-mail: [email protected].
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 6º Conselho de Administração
2. Resolução da 14ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
