Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd
Pareceres dos diretores independentes sobre a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, como diretor independente da Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”), com base no princípio da prudência e julgamento independente, Expressamos os seguintes pareceres independentes sobre a proposta da 18ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a eleição de conselheiros não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa
O Sr. Wang Qi tem as qualificações e experiência exigidas pelos estatutos da empresa para servir como diretor independente, e cumpriu os requisitos das leis e regulamentos relevantes para o candidato que não é um diretor independente; Não existem circunstâncias em que a sociedade não esteja autorizada a exercer as funções de director da sociedade, tal como previsto no artigo 146.o do direito das sociedades, nem circunstâncias em que a CSRC tenha tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários ou a bolsa de valores tenha decidido publicamente que não é adequada para exercer as funções de director, supervisor e gestor superior de uma sociedade cotada; Cumprir as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação dos diretores; Não uma pessoa desonesta. Os procedimentos para a nomeação do Sr. Wang Qi como candidato a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração e os procedimentos de votação do Conselho de Administração cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordamos em submeter a proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Depois de revisar os dados relevantes do currículo da Sra. Huang Shanshan, acreditamos que a formação educacional, experiência profissional, capacidade profissional e qualidade profissional da Sra. Huang Shanshan são qualificados para o trabalho e atendem aos requisitos de servir como secretário do conselho de administração de empresas listadas. Ela obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação foi revisada e aprovada pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção; Não há casos em que o direito das sociedades, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos estipulam que elas não estão autorizadas a servir como secretário do conselho de administração de empresas listadas, e não há casos em que eles são determinados pela CSRC como sendo proibidos de entrar no mercado e a proibição não foi levantada. Os procedimentos de nomeação e deliberação do Secretário do Conselho de Administração estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Concordamos em nomear a Sra. Huang Shanshan como Secretária do Conselho de Administração da empresa.
Director independente: Xiang Xujia, Zhang Yantong
Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd
Conselho de Administração
23 de Março de 2002
