Código dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) abreviatura dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Anúncio n.o: 2022024 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (doravante referida como a empresa) a 14ª reunião do 6º conselho de supervisores foi realizada na manhã de 21 de março de 2022 na sala de conferências no 17º andar, bloco a, Beixin centro, nº 9, Qibei Road, futura cidade científica, Pequim. Esta reunião foi realizada sob a forma de comunicação combinada no local. O aviso da reunião foi enviado por e-mail em 11 de março de 2022, onde três supervisores deveriam comparecer e três efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Fu Jinguang, presidente do conselho de supervisores, de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos. Após deliberação, a reunião votou e adotou as seguintes resoluções:
1,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, o conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo, e emitiu os seguintes pareceres de revisão: após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório anual 2021 da empresa pelo conselho de administração estavam em conformidade com as leis De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos, o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021 e resumo do relatório anual de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,0 O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Auditada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como Tianzhi International), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 223585038562 yuan em 2021, mais 137076456885 yuan de lucro não distribuído no início do ano, menos 92922931310 yuan de dividendos em dinheiro distribuídos em 2020, menos 22358503856 yuan de reserva excedente legal, e o lucro não distribuído no final de 2021 foi 24538060281 yuan.
O plano de distribuição de lucros para este ano é: Com base no número total de 1689507842 ações em 31 de dezembro de 2021, um dividendo em dinheiro de 6,55 yuan (incluindo impostos) é distribuído para cada 10 ações, com um lucro total de 110662763651 yuan.
Em 2021, a empresa não emitiu ações nem converteu reserva de capital em capital social. Se o capital social da empresa mudar após o anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa e antes da sua implementação, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição de caixa permanece inalterado.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros corresponde ao desenvolvimento e crescimento da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. Fica acordado que o Conselho de Administração solicite à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relevantes relacionados com a implementação da distribuição de lucros em 2021. A autorização será válida a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de conclusão de todos os assuntos relacionados a essa distribuição de lucros.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta relativa à determinação das taxas de auditoria em 2021 e à nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi revista e aprovada
A empresa contratou Tianzhi internacional como instituição de auditoria da empresa em 2021, que é principalmente responsável pela auditoria financeira e auditoria de controle interno da empresa em 2021. Agora, de acordo com a carga de trabalho real da Tianzhi internacional, a empresa está determinada a pagar-lhe 2,4 milhões de yuans (incluindo a taxa de auditoria de fundos levantados) e 220000 yuans de taxa de auditoria de controle interno em 2021. As despesas de viagem, alojamento e outras despesas incorridas com a auditoria serão suportadas pela empresa de acordo com os factos.
Desde que a Tianzhi international prestou serviços de auditoria para a empresa por oito anos consecutivos, a fim de garantir a independência do trabalho de auditoria da empresa, o conselho de supervisores concordou em nomear Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, com um mandato que termina no final da assembleia geral de acionistas em 2022.
Para detalhes da nomeação de contadores, a empresa publicou no site do Securities Daily, horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Shenzhen Stock Exchange em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre proposta de mudança de empresa de contabilidade.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta sobre as transações diárias estimadas da empresa conectadas em 2022 foi revisada e aprovada
O Conselho de Supervisores analisou a proposta das transações diárias esperadas pela empresa em 2022 e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa cumprem o princípio da equidade. Quando o Conselho de Administração considerou a proposta, os diretores relacionados evitaram o voto, e os procedimentos de revisão obedeceram às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site do Securities Daily, tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Shenzhen Stock Exchange em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre transações conectadas diárias estimadas em 2022.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado
O conselho de supervisores revisou o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 e acreditava que a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno de acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, seguiu os princípios básicos de controle interno e combinado com sua própria situação real, garantiu o funcionamento normal e ordenado das atividades comerciais da empresa e garantiu a segurança da propriedade da empresa. Em 2021, a empresa não violou os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de controle interno da empresa. O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa realizou um auto-exame detalhado e avaliação sobre a avaliação de riscos da empresa, informação e comunicação, supervisão interna e outros negócios e assuntos, o que reflete verdadeiramente e objetivamente o controlo interno da empresa. Não há objeção ao relatório de avaliação do controlo interno de 2021.
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
A proposta foi aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado, e considera-se que o depósito e a utilização dos fundos angariados em 2021 cumprem os regulamentos relevantes.
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site do Securities Daily, tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Shenzhen Stock Exchange em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
A proposta foi aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada pela empresa e pelas suas filiais a todos os níveis foi deliberada e adoptada
O Conselho de Supervisores considera que, com base na garantia da segurança e liquidez dos fundos, a empresa e as suas filiais, a todos os níveis, utilizam fundos próprios ociosos, num total máximo de 5 mil milhões de RMB, em qualquer momento, para a gestão financeira confiada, que são utilizados para investir em produtos financeiros bancários de baixo risco, de curto prazo, de rendimento variável principal garantido ou de rendimento fixo garantido principal, com elevada segurança e boa liquidez. É propício para melhorar a eficiência do uso do capital e aumentar a renda, não afetará o funcionamento diário e o desenvolvimento dos principais negócios, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e os procedimentos de aprovação e tomada de decisão são legais e conformes. Concordam que a empresa e suas subsidiárias em todos os níveis utilizam fundos próprios ociosos com um total não superior a RMB 5 bilhões em qualquer momento durante o período desde a data em que a proposta é considerada e aprovada pelo conselho de administração até a data da reunião do conselho de administração quando a empresa revisa o relatório anual de 2022; E concordam que o representante legal e a gestão do sujeito autorizado a conduzir a gestão financeira confiada durante o período acima mencionado executarão cada assunto relacionado à gestão financeira confiada de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Para detalhes da proposta, por favor consulte o site da empresa em Securities Daily, horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Shenzhen Stock Exchange (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias a todos os níveis usando fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada.
A proposta foi aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Deliberado e adotado o relatório de avaliação de risco contínuo sobre o negócio de depósito e empréstimo da empresa na China Building Materials Group Finance Co., Ltd
O Conselho de Supervisores considera que o relatório de avaliação de riscos avaliou objectiva e integralmente os riscos da actividade de depósitos e empréstimos da empresa na empresa financeira. Quando o conselho de administração da empresa delibera sobre a proposta, os diretores relacionados evitam votar, e os procedimentos de deliberação cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e concordaram com o relatório de avaliação de risco.
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação de risco contínuo de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) lidar com o negócio de depósito e empréstimo na China Building Materials Group Finance Co., Ltd.
A proposta foi aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Deliberação da proposta relativa à adaptação das despesas anuais do seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores
O Conselho de Supervisores considera que a aquisição pela empresa do seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores (a seguir designado “seguro de responsabilidade civil dos administradores”) para administradores, supervisores, gerentes superiores e outro pessoal responsável relevante (a seguir designado “pessoal responsável”) contribui para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa e promover o pleno desempenho das suas funções pelos administradores e supervisores. É acordado aumentar o limite anual do prêmio de seguro do seguro de responsabilidade civil dos diretores da empresa para o pessoal responsável para não mais de 1 milhão de yuans.
Todos os supervisores evitam votar, e a proposta será submetida à assembleia geral para deliberação.
11,A proposta relativa à eleição geral dos supervisores do sétimo conselho de supervisão da empresa foi deliberada e adoptada
Tendo em vista a expiração do mandato do sexto conselho de supervisores da empresa, de acordo com as disposições da lei da empresa e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e após a nomeação do acionista controlador da empresa, China Building Materials Co., Ltd. (doravante referido como China materiais de construção), é acordado nomear o Sr. Fu Jinguang e a Sra. Hu Jinyu como candidatos a supervisores não representativos do funcionário do sétimo conselho de supervisores da empresa (ver o anexo para o currículo dos candidatos).
A Sra. Liu jiehui foi eleita como supervisora representativa de funcionários do sétimo conselho de supervisores da empresa após a deliberação e aprovação do quinto congresso de funcionários (membro) da sexta sessão da empresa (ver apêndice para o currículo do supervisor representativo de funcionários).
Após a aprovação da proposta pela Assembleia Geral de Acionistas, dois supervisores serão eleitos conjuntamente com a Assembleia Geral de Acionistas e, após a aprovação da proposta pela Assembleia Geral de Acionistas, um supervisor será eleito conjuntamente com a Assembleia Geral de Acionistas. O mandato é de três anos a contar da data de adoção da eleição na Assembleia Geral Anual de 2021. No termo do mandato, pode ser reeleito.
A proposta foi aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12;O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site do Securities Daily, tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Shenzhen Stock Exchange em 23 de março de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O projeto de lei foi aprovado em 3
