Código dos títulos: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Anúncio n.o: 202219 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) (doravante referida como “a empresa”) planeja realizar a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa no dia 14 de abril de 2022, a qual será realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas foi revista e aprovada na 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade, sendo que a convocação desta assembleia está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 14 de abril de 2022
Tempo de votação online: 14 de abril de 2021
(1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 14 de abril de 2022.
(2) O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 14 de abril de 2022.
5. local da reunião no local: 10 / F, edifício de Guoshi, 1801 Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen
6. Modo de reunião: a reunião é realizada na combinação de local e rede.
7. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 7 de abril de 2022
8. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na quinta-feira, 7 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não devendo a procuração de acionistas ser os acionistas da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
9. Método de votação: votação no local e votação on-line
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
10. De acordo com as medidas de gestão da negociação de margem das sociedades de valores mobiliários e outras disposições, as ações da sociedade envolvida na atividade de negociação de margem dos investidores de negociação de margem serão confiadas pela sociedade de valores mobiliários e registradas no registro de acionistas da sociedade em nome da sociedade de valores mobiliários. A empresa sugere que os investidores de negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários solicitem à sociedade de valores mobiliários confiada a forma específica de expressar o seu parecer de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas o mais rapidamente possível.
2,Questões consideradas na reunião
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório financeiro auditado para 2021 √
5.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
6.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
7.00 proposta sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022 √
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
9.00 proposta de candidatura à utilização da linha de crédito global do grupo √
10.00 proposta de prestação de valor de garantia para subsidiárias em 2022 √
Sobre o fornecimento de garantia para subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding são subsidiárias integralmente detidas √
11.00 Proposta de contragarantia
A proposta de votação cumulativa adota eleição igual, e o número de votos eleitorais expressos para candidatos será preenchido
Proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e nomeação de 6 diretores não independentes e 12 candidatos ao sexto conselho de administração
12.01 candidato a diretor não independente Chen você √
12.02 candidato a diretor não independente Chen Lukang √
12.03 candidato a diretor não independente Miao Fengyuan √
12.04 candidato a diretor não independente Chen Bing √
12.05 candidato a diretor não independente Xie Xiaobin √
12.06 candidato a diretor não independente Wang Dongsheng √
Proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de 13,00 candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração
13.01 candidato a diretor independente Lu Kezhong √
13.02 candidato a diretor independente Xie Bofeng √
13.03 candidato a diretor independente Dai Changjiu √
Proposta relativa à eleição geral do Conselho de Supervisores e à nomeação de dois representantes não assalariados às 14 horas a serem eleitos para o sexto Conselho de Supervisores
14.01 Supervisor Representante do Acionista Yang Wenqing √
14.02 Supervisor Representante do Acionista Xiao Zheng √
2. Para os detalhes da proposta acima e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre vários assuntos, consulte o site da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a divulgação de informações GEM em 23 de março de 2022 Conteúdo relevante publicado em.
3. Os pontos 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 desta reunião são assuntos importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores que os diretores independentes devem expressar opiniões independentes. A empresa contará e divulgará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente.
A 10ª e 11ª propostas desta assembleia são propostas especiais de votação, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
As propostas 12-14 são propostas de voto cumulativo. O número de votos eleitorais de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem. Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar se não houver objeção.
De acordo com os requisitos dos estatutos sociais, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa listada).
4. A proposta acima foi deliberada e adotada na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de março de 2022 Anúncios relevantes emitidos.
Além disso, os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas.
3,Medidas de inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal comparecerá à reunião e, se comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente, ele passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo 1) para confirmação do registo. Fax ou carta deve ser entregue no escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00 do dia 13 de abril de 2022. (indicar “assembleia geral de accionistas”).
2. Tempo de inscrição:
De 8 de abril de 2022 a 13 de abril de 2022, das 9h00 às 17h30 em dias úteis;
3. Local de registo:
10th floor, Guoshi building, 1801 Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen
4. Precauções:
Verifique as formalidades de inscrição no local.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Informações de contacto
Endereço: 10th floor, Guoshi building, 1801 Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen
Código Postal: 518057
Tel.: 075526745678
Fax: 075526745600
E-mail: v- [email protected].
Contacto: Xie Wei
6,Outros assuntos
A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e os participantes devem arcar com suas próprias despesas de hospedagem, transporte e outras.
7,Documentos para referência futura
Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração;
Resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Conselho de Administração
23 de Março de 2022
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome do acionista corporativo / nome do acionista individual (nome completo) código de crédito social unificado do acionista corporativo / número do cartão de identificação do acionista individual
Número de acções detidas por conta de accionista
Participar pessoalmente na reunião
