Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do 5º conselho de administração da empresa
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Sobre a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, somos diretores independentes de Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) (doravante referido como ” Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) ” ou “a empresa”), A empresa analisou cuidadosamente a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 e a proposta de renovação da nomeação de instituições de auditoria em 2022 e outros materiais relevantes apresentados pela empresa, e emitiu os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o re-emprego das instituições de auditoria em 2022
A Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros, e tem a experiência e a capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas.Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) pode cumprir suas funções, seguir padrões profissionais independentes, objetivos e justos e atender aos requisitos da auditoria relevante da empresa em 2022. O reemprego é propício para garantir a qualidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Em 2022, Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) planeja ter transações diárias de partes relacionadas com as partes relacionadas Guangzhou Tianyuan Information Technology Co., Ltd. e Beijing Xinbang anda Information Technology Co., Ltd., e a subsidiária holding weinbet Technology Co., Ltd. planeja ter transações diárias de partes relacionadas com a parte relacionada Beijing jiangrongxin Technology Co., Ltd. Com base no julgamento independente e no princípio da prudência, realizamos uma pré-auditoria das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 e expressamos as seguintes opiniões:
1. A empresa e sua subsidiária holding Wayne bate Technology Co., Ltd. têm razões razoáveis e suficientes para transações diárias de partes relacionadas relacionadas à produção e operação com partes relacionadas; O preço das transações com partes relacionadas é determinado através de consulta com referência ao preço de mercado.O preço das transações com partes relacionadas e os termos determinados pelas transações relevantes são justos e razoáveis.
2. As transações diárias conectadas são consistentes com o desenvolvimento normal do negócio da empresa, que é propício para as atividades de produção e operação da empresa. Os pareceres de aprovação antecipada de diretores independentes Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa não têm impacto adverso sobre a independência da empresa cotada e não prejudicarão os interesses da empresa; As transações estimadas pela empresa em 2022 cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, não havendo comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
3. Reconhecemos previamente as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e sua subsidiária holding Wayne bate Technology Co., Ltd. e partes relacionadas, e concordamos em submeter os assuntos esperados das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 para a 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
Diretores independentes: Dai Changjiu, Xie Bofeng e Lu Kezhong, 21 de março de 2022 (não há texto abaixo, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa)
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do 5º conselho de administração (a seguir está a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do 5º conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Xie Bofeng, Dai Changjiu
Lu Kezhong
Hora: 21 de Março de 2022
