Código dos títulos: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Anúncio n.o: 202206 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) (doravante denominada “a empresa”) a 13ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada em 22 de março de 2022, a empresa enviou a convocação da reunião do conselho de supervisores a todos os supervisores por e-mail em 12 de março de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três supervisores devem comparecer à reunião pessoalmente. A convocação e convocação desta reunião obedecem às leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Wenqing, presidente do conselho de supervisores. Os supervisores presentes deliberaram cuidadosamente e formaram as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual de 2021 e o resumo, e apresentou os seguintes pareceres de revisão escritos: após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos da empresa para a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório refletia verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021. O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e Securities Daily no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Revisou e adotou o relatório financeiro auditado para 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores examinou cuidadosamente o relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório financeiro de 2021 emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial). Através da inspeção, o conselho de supervisores apresentou os seguintes pareceres de auditoria escritos: o relatório financeiro de 2021 da empresa é verdadeiro e confiável e reflete de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em todos os aspectos principais.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Deliberado e adotado o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa está em conformidade com as disposições relevantes dos estatutos sociais e a situação real da empresa atual, é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de Ações de Jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na GEM Disposições de documentos normativos e estatutos.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgou-se o anúncio do plano de distribuição de lucros de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 está alinhado com o nível de remuneração da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem rica experiência profissional, está familiarizada com o desenvolvimento e a situação financeira da empresa e tem a capacidade de realizar a auditoria financeira da empresa. A fim de garantir a continuidade e robustez do trabalho de auditoria, é acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e a taxa de auditoria deve ser determinada de acordo com as necessidades reais de auditoria da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado o anúncio sobre a recondução das instituições de auditoria em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa formulou e melhorou vários sistemas de controle interno e estrutura de governança corporativa de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen em empresas listadas GEM, e estabeleceu um ambiente de controle interno para o funcionamento padronizado da empresa. Assegura o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades comerciais da empresa, protege a segurança e integridade dos ativos da empresa e protege os interesses da empresa e de seus acionistas. O sistema de controle interno da empresa é completo, razoável e eficaz, e não foram encontrados defeitos importantes ou defeitos importantes no relatório financeiro ou relatório não financeiro da empresa durante o período de relato. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 é verdadeiro e eficaz.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
9,Deliberado e adotado o Relatório de Responsabilidade Social 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório de responsabilidade social 2021 divulga o conceito de coragem da empresa para assumir a responsabilidade social a partir dos aspectos econômicos e sociais, unifica os benefícios econômicos e sociais e realiza e cria valor. A liberação do relatório de responsabilidade social pela empresa pode melhorar a imagem social corporativa, aprofundar a compreensão da empresa, melhorar a capacidade de gerenciamento de riscos e melhorar o desempenho da gestão empresarial.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de responsabilidade social 2021 divulgado pela empresa.
10,A proposta relativa à aplicação da linha de crédito global do grupo foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias solicitariam crédito integral de instituições financeiras e empresas financeiras no âmbito da linha de crédito revisada em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado o anúncio de candidatura à utilização da linha de crédito abrangente do grupo.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,A proposta relativa à concessão do montante da garantia às filiais em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou que a empresa forneceria garantias às suas subsidiárias no âmbito do montante revisto em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre a prestação de valor de garantia para subsidiárias em 2022 divulgado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
A proposta relativa à concessão de garantias às filiais detidas a 100% e à contragarantia às filiais detidas a 100% foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que a parte garantida, enquanto filial integral da empresa, opera normalmente e o risco da garantia é controlável; Esta garantia é para atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da subsidiária, atender aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e documentos normativos, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre a concessão de garantia a filiais detidas a 100% e contragarantia a filiais detidas a 100% por filiais detidas a 100%.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
13,Deliberado e aprovado a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores verificou cuidadosamente as transações diárias conectadas da empresa, e todos os supervisores concordaram que as transações diárias conectadas da empresa em 2022 devem pertencer ao escopo de negócios normal da empresa, o que está de acordo com a situação real da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de outros acionistas não conectados.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado pela empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que o procedimento de resolução da empresa para a retirada da provisão para imparidade de ativos é legal, baseado em bases suficientes, em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes, em consonância com a situação real da empresa, e pode refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa após a retirada, e concorda em retirar desta vez a provisão para imparidade de ativos.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021.
15,Proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores e nomeação dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do sexto conselho de supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O mandato do Quinto Conselho de Supervisores da Companhia terminará em 26 de abril de 2022 e, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, será realizada a eleição geral do Conselho de Supervisores. O sexto conselho de supervisores é composto por três supervisores, incluindo um supervisor representativo dos trabalhadores e dois supervisores não representativos dos trabalhadores. O conselho de supervisores da empresa planeja nomear Yang Wenqing e Xiao Zheng como candidatos a supervisores não empregados do sexto conselho de supervisores da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Após os dois candidatos acima para supervisores representativos não empregados serem considerados e aprovados pela assembleia geral de acionistas, eles formarão o sexto conselho de supervisores da empresa juntamente com os supervisores representativos dos trabalhadores eleitos pela assembleia representativa dos trabalhadores da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a eleição do conselho de supervisores.
É por este meio anunciado!
Conselho de Supervisores
23 de Março de 2022
