Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Relatório 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2021, como diretor independente de Shenzhen Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), segui estritamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho de risco da Bolsa de Valores de Shenzhen, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, os estatutos sociais De acordo com as disposições e requisitos do sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, no trabalho de 2021, ele cumpriu fielmente, diligentemente e conscientemente suas funções, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, deu pleno desempenho ao papel independente e profissional de diretores independentes e efetivamente resguardou os interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou quatro reuniões do conselho de administração e uma assembleia geral de acionistas. Participei da reunião durante o meu mandato. Os detalhes são os seguintes:
Participação no Conselho de Administração
Se devem comparecer ao atendimento no local continuamente ou não por meio de comunicação, comparecer pessoalmente e confiar comparecer in absentia
Número de lugares não assistidos duas vezes mais número de reuniões
Reunião de Luk Zhongxi
4 4 0 4 0 0 0 não
Número de presenças na assembleia geral de accionistas
um
Considerei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração, mantive a comunicação plena com a direção da empresa e exerci meu direito de voto com cautela. Acredito que a convocação do conselho de administração da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, e as principais questões empresariais cumpriram os procedimentos relevantes de exame e aprovação, que são legais e eficazes. Por isso, votei a favor das propostas pertinentes, não levantei objeções e abstive-me de votar.
2,Participação em comités profissionais
Em 2021, como convocador do comitê de indicação, não houve necessidade de convocar o comitê de indicação, portanto a reunião do comitê de indicação não foi convocada em 2021.
Em 2021, como membro da comissão de remuneração e avaliação, desempenhou as suas funções em estrita conformidade com as regras de trabalho da comissão especial do Conselho de Administração, formulou e revisou as políticas de remuneração e planos de avaliação dos diretores e gerentes seniores da empresa, avaliou e revisou o trabalho dos diretores e gerentes seniores de acordo com as normas de avaliação de desempenho e apresentou sugestões razoáveis.
3,Pareceres de directores independentes
Durante o período de relatório, minhas opiniões independentes como diretor independente são as seguintes. http://www.cn.info.com.cn./ ）：
Número de série nome do documento: tipo de tempo de anúncio independente para assuntos com opiniões
1,Parecer do diretor independente sobre a recondução do auditor em 2021
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre instituições públicas
Segundo do 5º Conselho de Administração da empresa, relatório de diretores independentes sobre transações diárias de partes relacionadas em 2021
Os pareceres de aprovação prévia relevantes e previsíveis da 10ª reunião foram acordados em 1º de março de 2021 e os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a aceitação de assistência financeira de subsidiárias e transações de partes relacionadas em 31 de março de 2021
IV. pareceres de administradores independentes sobre a prestação de serviços associados a sociedades anónimas
Aprovação prévia da garantia
1,Aviso sobre a distribuição de lucros da empresa em 2020
Parecer separado
2,5 Sobre diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre a remuneração dos quadros superiores
3,autoavaliação do controle interno da empresa em 2020
Parecer independente sobre o relatório de preços
4,Sobre a ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Descrição especial e pareceres independentes sobre a situação do fundo da empresa
Explicações especiais de diretores independentes e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa em 2020 e outros assuntos concordaram com o parecer independente em 31 de março.
Parecer separado
7,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas da empresa
8,0 Sobre a recondução da instituição de auditoria pela empresa em 2021
Parecer separado
Sobre o fornecimento de capital financeiro para Jinhua Wei em 2021
Parecer independente
10,Montante da garantia fornecida às subsidiárias em 2021
Parecer independente
11,00 Sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre questões
12,Sobre aceitar assistência financeira e relacionada de subsidiárias
Parecer independente sobre a operação
13,Ao fornecer garantia de partes relacionadas para sociedades anônimas
Parecer separado
Pareceres de directores independentes sobre Gongyi, licitação conjunta de terrenos e criação de uma empresa comum
O andamento do 5º conselho de administração da empresa e a aprovação prévia da proposta de transações com partes relacionadas foram acordados na 12ª reunião de 3 de agosto de 2021
Pode comentar
1,4 Sobre a licitação conjunta de terrenos e a criação de empresas comuns
Proposta de diretores independentes sobre o andamento da Divisão II e transações com partes relacionadas
A 12ª sessão do 5º Conselho de Administração, a explicação especial e pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião de 4 de agosto de 2021 da garantia externa da empresa no semestre de 2021, e os pareceres independentes acordados em 13 de agosto. III. ocupação por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Instruções especiais e pareceres independentes sobre os fundos da empresa
4,Execução de funções na auditoria de 2021 da empresa
Durante a preparação e auditoria do relatório anual da empresa, ele cumpriu seriamente as funções de diretores independentes e membros do comitê de auditoria, aprendeu sobre as principais condições comerciais e financeiras da administração da empresa, comunicou-se plenamente com contadores públicos certificados de auditoria anual da empresa e grupo de trabalho, ouviu as opiniões iniciais de auditoria dos contadores registrados, cooperou ativamente com o conselho de administração para revisar o relatório anual da empresa e assegurou a divulgação atempada, precisa e completa do relatório anual da empresa, Cumpriu fielmente os deveres de diretores independentes.
5,Investigação no local da empresa
Em 2021, prestei muita atenção ao funcionamento da empresa, situação financeira, construção e implementação do sistema de controle interno e implementação de resoluções do conselho de administração; Manter contato com os secretários da empresa, pessoal de alta administração e outros funcionários relevantes do conselho de administração por e-mail; Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da empresa pela mídia e rede, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine a dinâmica operacional da empresa.
6,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Exercício de funções de administradores independentes
Executo fielmente as funções de diretor independente, presto total atenção e supervisiono a construção e implementação das condições operacionais, gestão financeira e sistemas de controle interno da empresa, consulto cuidadosamente documentos relevantes, consulto departamentos e pessoal relevantes, consulto contas relevantes e atas de reunião da empresa para cada proposta submetida ao conselho de administração para deliberação e uso meu conhecimento profissional para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e imparcial.
2. Divulgação de informações da empresa
Eu supervisionei continuamente a divulgação de informações da empresa em 2021 e instei a empresa a concluir a divulgação de informações de maneira verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, em estrita conformidade com as leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes das medidas de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
3. Reforçar a aprendizagem
Estudo ativamente as leis, regulamentos e diversas regras e regulamentos relevantes das empresas listadas, com foco na compreensão aprofundada das leis e regulamentos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a melhorar a conscientização sobre a proteção dos direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores, especialmente dos acionistas públicos sociais.
7,Outros assuntos
1. Em 2021, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Em 2021, não houve engajamento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Durante o mandato, continuarei a desempenhar conscienciosamente, prudentemente, fielmente e diligentemente as funções de administradores independentes, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, a desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, a salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e a desempenhar um papel positivo na promoção do desenvolvimento constante da empresa e na criação de uma boa imagem de honestidade e confiabilidade da empresa.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Lu Kezhong 22 de março de 2022
