Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Relatório especial sobre o desempenho dos diretores independentes em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Durante o período de relatório, os diretores independentes Dai Changjiu, Xie Bofeng e Lu Kezhong seguiram rigorosamente a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na joia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos, o sistema de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, No espírito de boa fé e diligência, compreendeu oportunamente as informações da empresa, prestou atenção abrangente ao desenvolvimento da empresa, analisou cuidadosamente os materiais da proposta de reunião, participou das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, supervisionou e consultou as principais decisões de negócios da empresa, garantias externas, assistência financeira, remuneração e avaliação de diretores e gerentes seniores, e expressou opiniões independentes e objetivas, Não afectada pela empresa e pelos principais accionistas, tem efectivamente salvaguardado os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas.
O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação de directores independentes
1. Participação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, a empresa realizou quatro reuniões do conselho de administração. Os diretores independentes Dai Changjiu, Xie Bofeng e Lu Kezhong participaram pessoalmente de todas as reuniões. Os diretores independentes da empresa não estiveram ausentes ou não compareceram pessoalmente às reuniões por duas vezes consecutivas. Todas as condições de votação foram consentimento, voto negativo ou renúncia.
A presença de diretores independentes é a seguinte:
Se a parte correspondente deve participar na reunião de presença no local este ano com base no nome e posição da parte correspondente, confiar pessoalmente a ausência, continuar duas vezes, aumentar o número de assentos, número de reuniões, número de assentos, número de assentos, número de assentos, número de vezes que não comparecem à reunião
Dai Changjiu director independente no
Xie Bofeng director independente 4 1 3 4 0 0 no
Lu Kezhong director independente n
2. Participação de comissões especiais
Atualmente, o Quinto Conselho de Administração da empresa possui três comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação, que desempenham seriamente suas responsabilidades correspondentes de acordo com os requisitos das normas para a governança das sociedades cotadas e o regulamento interno correspondente do Comitê. Xie Bofeng é o convocador do comitê de auditoria e um membro do comitê de nomeação, Lu Kezhong é o convocador do comitê de nomeação e um membro do comitê de remuneração e avaliação, e Dai Changjiu é o convocador do comitê de remuneração e avaliação e um membro do comitê de auditoria.
Em 2021, a empresa realizou três reuniões do comitê de auditoria, uma reunião do comitê de remuneração e avaliação, e nenhuma reunião do comitê de nomeação.Os diretores independentes participaram pessoalmente das reuniões dos comitês especiais do conselho de administração para entender continuamente a produção, funcionamento e funcionamento da empresa, compreender plenamente as informações, revisar cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, considerar cuidadosamente as propostas da empresa e preparar adequadamente a tomada de decisão do conselho de administração, Faça julgamentos e decisões independentes sobre assuntos importantes.
A presença de diretores independentes na reunião é a seguinte:
O nome do diretor independente deve ser o número de vezes para assistir à reunião. Observações sobre o número de vezes para assistir à reunião pessoalmente
Comité de auditoria
Xie Bofeng 3 –
Dai Changjiu 3 –
Comité de remuneração e avaliação
Dai Changjiu 1 –
Lu Kezhong 1 –
Todos os diretores independentes acreditavam que os procedimentos de convocação e convocação das reuniões dos comitês especiais sob o conselho de administração da empresa estavam de acordo com os procedimentos legais, legais e eficazes, e todos votaram a favor sem objeção ou abstenção.
2,Questões e razões das objecções apresentadas pelos directores independentes
Em 2021, o conselho de administração e a comissão especial do conselho de administração convocada pela empresa cumpriram os procedimentos legais, sendo realizados os procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos, não levantando objeções às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
3,apresentar sugestões sobre o desenvolvimento de especificações relevantes e sua implementação para a empresa
Durante o período analisado, os diretores independentes da empresa participaram ativamente de reuniões relevantes, revisaram cuidadosamente várias propostas, compreenderam profundamente as condições de operação da empresa, a construção do controle interno e a implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, expressaram de forma independente e objetiva suas opiniões e opiniões, fizeram julgamentos independentes e imparciais usando seus conhecimentos profissionais e apresentaram opiniões e sugestões razoáveis para o funcionamento e desenvolvimento da empresa, Incluindo: a empresa deve sempre prestar atenção a
Possíveis fatores de risco causados por mudanças ambientais e de mercado do Departamento; Melhorar o sistema de gestão interna da empresa e o sistema de gestão, fazer um bom trabalho na auto-avaliação e auditoria do controle interno, fortalecer a conscientização sobre prevenção de riscos e impedir estritamente o comércio de informações privilegiadas; Reforçar o estudo dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa sobre as leis e regulamentos do mercado de valores mobiliários e reforçar a sua consciência de conformidade, de modo a proteger melhor os interesses dos pequenos e médios investidores; Continuar a prestar atenção às novas políticas contábeis, melhorar a capacidade profissional e a consciência de conformidade do pessoal financeiro, realizar regularmente teste de imparidade do goodwill, padronizar ainda mais estritamente o tratamento contábil e melhorar a qualidade da informação contábil.
4,Inspeção no local da empresa
Durante o período analisado, os diretores independentes prestaram muita atenção ao funcionamento e à situação financeira da empresa e reduziram relativamente a frequência de visitas no local devido à epidemia; no entanto, como diretores independentes, mantiveram contato estreito com os diretores da empresa, executivos seniores e funcionários relevantes por telefone e e-mail, prestaram atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e prestaram muita atenção aos relatórios relevantes da empresa pelos meios de comunicação social e pela Internet, Aprenda oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa e domine a dinâmica operacional da empresa.
5,Pareceres de directores independentes emitidos durante o período de referência
Durante o período de relatório, os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes emitidos por diretores independentes estão resumidos na tabela abaixo. http://www.cn.info.com.cn./ 。
O nome do documento do número de série é importante para o tempo de anúncio dos comentários
1,Parecer do diretor independente sobre a recondução do auditor em 2021
Parecer de aprovação prévia da organização
Relatório do diretor independente sobre o quinto relatório da empresa e relatório do diretor independente sobre transações diárias de partes relacionadas em 2021
Pareceres de aprovação prévia facilmente esperados na 10ª reunião do 1º Conselho de Administração Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes em 31 de março de 2021 II. Pareceres de diretores independentes sobre a aceitação de assistência financeira de subsidiárias
E transações com partes relacionadas
4,Pareceres dos directores independentes sobre a prestação de garantias por partes relacionadas às sociedades anónimas
Parecer de aprovação prévia do garante
1,Aviso sobre a distribuição de lucros da empresa em 2020
Parecer separado
2,5 Sobre diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre a remuneração dos quadros superiores
3,autoavaliação do controle interno da empresa em 2020
2 pareceres independentes de diretores independentes sobre o relatório anual e seu relatório de preços pareceres independentes sobre outros assuntos em 31 de março de 2021 IV. ocupação da sociedade por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Descrição especial e pareceres independentes sobre a situação do fundo da empresa
5,0 Sobre a garantia externa da empresa em 2020
Notas especiais e pareceres independentes
6,0 Sobre a provisão para imparidade de ativos em 2020
Parecer separado
7,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas da empresa
8,0 Sobre a recondução da instituição de auditoria pela empresa em 2021
Parecer separado
Sobre o fornecimento de capital financeiro para Jinhua Wei em 2021
Parecer independente
10,Montante da garantia fornecida às subsidiárias em 2021
Parecer independente
11,00 Sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre questões
12,Sobre aceitar assistência financeira e relacionada de subsidiárias
Parecer independente sobre a operação
13,Ao fornecer garantia de partes relacionadas para sociedades anônimas
Parecer separado
Artigo 51.o dos administradores independentes sobre a licitação conjunta de terrenos e a criação de uma empresa comum
Progresso da 12ª sessão do Conselho de Administração e aprovação prévia da proposta sobre transações conexas
3. Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes. Até 13 de agosto de 2021
1,Sobre a licitação conjunta de terrenos e o estabelecimento de joint ventures
Proposta de diretores independentes sobre o andamento do Quinto Conselho de Administração e transações com partes relacionadas
4. Relevante à 12ª reunião do Conselho de Administração II. Explicação especial e pareceres independentes sobre os pareceres independentes da empresa sobre a garantia externa para o semestre de 2021 em 13 de agosto de 2021
3,Sobre a ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Descrição especial e pareceres independentes sobre a situação do fundo da empresa
6,Outros trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Exercício de funções
Os diretores independentes da empresa cumprem rigorosamente suas funções, tratam cuidadosamente cada proposta submetida ao conselho de administração para consideração, consultam cuidadosamente documentos relevantes, consultam departamentos e pessoal relevantes, consultam livros contábeis relevantes e atas de reuniões da empresa e usam seus conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial.
2. Investigação sobre estrutura de governança corporativa e gestão operacional
Com base na atitude de ser responsável pelos direitos e interesses dos investidores, os diretores independentes da empresa entenderam oportunamente o status operacional da empresa, a melhoria e implementação do sistema de gestão e controle interno, a implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, progresso do projeto de investimento e outras questões durante o período de relato, prestaram muita atenção ao funcionamento e governança da empresa e efetivamente supervisionaram e inspecionaram o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa.
3. Preste atenção à divulgação de informações da empresa
Durante o período de relato, os diretores independentes da empresa supervisionaram continuamente o trabalho de divulgação de informações da empresa em 2021, e concluíram o trabalho de divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão de divulgação de informações.
4. Reforçar a aprendizagem
Os diretores independentes da empresa estudam ativamente as leis, regulamentos e várias regras e regulamentos relevantes das empresas listadas, com foco na compreensão aprofundada das leis e regulamentos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a melhorar a conscientização sobre a proteção dos direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores, especialmente acionistas públicos sociais.
