Código dos títulos: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Anúncio n.o: 202211 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 2021, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e do regulamento interno do Conselho de Supervisores, o Conselho de Supervisores presidiu as reuniões do Conselho de Supervisores, assistiu a todas as reuniões do Conselho de Administração e das assembleias de acionistas como delegados sem direito a voto, participou na pesquisa de decisões importantes, desempenhou fervorosamente diversas funções e obrigações, exerceu plenamente a função de supervisão dos diretores e gerentes da sociedade e resguardou os interesses dos acionistas, os interesses da sociedade e os legítimos direitos e interesses dos trabalhadores.
1,Reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
Durante o período analisado, a empresa realizou quatro reuniões do conselho de supervisores. Os pormenores são os seguintes:
Proposta de deliberação do número de série
20210329 – 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
1 texto completo e resumo do Relatório Anual 2020
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
3 relatório financeiro auditado para 2020
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2020
5 Plano de distribuição de lucros para 2020
6 proposta sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021
7. Proposta de recondução da instituição de auditoria 2021
Relatório de controlo interno 2020 8
9. Relatório de Responsabilidade Social 2020
10 Proposta de candidatura à utilização da linha de crédito global do grupo
11 proposta sobre o montante da assistência financeira à Jinhua Wei em 2021
12 proposta de concessão de montante de garantia para subsidiárias em 2021
13 proposta sobre transações diárias conectadas em 2021
14. Proposta de aceitação de assistência financeira de subsidiárias e transações de partes relacionadas
15 proposta relativa à concessão de garantia por partes coligadas às sociedades anónimas
16 proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos em 2020
17 proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
18 relatório de auto-inspeção sobre a melhoria da qualidade geral da empresa
20210427 – 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
1 texto completo do relatório do primeiro trimestre de 2021
20210812 – 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
1 texto completo e resumo do relatório semestral 2021
2. Proposta sobre o andamento da licitação conjunta de terrenos e a criação de joint ventures e transações com partes relacionadas
20211028 – 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
1. Relatório do terceiro trimestre de 2021
2,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa durante o período de relato
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal, divulgação de informações e situação financeira da empresa em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. De acordo com os resultados da inspeção, foram emitidos os seguintes pareceres de auditoria sobre a situação relevante da empresa durante o período de relatório:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa participou ativamente da assembleia geral de acionistas e participou nas reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto, de acordo com as funções e poderes conferidos pelo direito das sociedades, pelos estatutos sociais e pelo regulamento interno do conselho de supervisores, e supervisionou os procedimentos de tomada de decisão, o estabelecimento e implementação do sistema de controle interno e o desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa. O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de tomada de decisão da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos; O funcionamento do conselho de administração é padronizado, a tomada de decisão é razoável e o procedimento é legal, e as deliberações da assembleia geral de acionistas são cuidadosamente implementadas; Os diretores e gerentes seniores da empresa são dedicados a suas funções e desempenham suas funções diligentemente, e não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa.
2. Situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou e supervisionou o funcionamento financeiro da empresa ouvindo os relatórios especiais do diretor financeiro da empresa, revisando os relatórios periódicos da empresa e consultando os rascunhos de dados de auditoria dos contadores de auditoria da empresa. O conselho de supervisores acreditava que o sistema financeiro da empresa era sólido, o controle interno era perfeito, a operação financeira era padronizada e a retirada de várias despesas era razoável em 2021, O relatório financeiro da empresa em 2021 reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
3. Garantia externa da empresa
Durante o período de relato, a garantia prestada pela empresa às suas subsidiárias é propícia para aliviar a escassez de fundos de suas subsidiárias, a fim de apoiar o desenvolvimento de seus negócios e o desenvolvimento do mercado, o comportamento da garantia não terá impacto adverso no funcionamento normal e no desenvolvimento do negócio da empresa.
4. Operações com partes relacionadas
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores inspecionou as transações com partes relacionadas da empresa e concluiu que as transações com partes relacionadas da empresa eram transações relacionadas com a operação diária, satisfaziam as necessidades reais de produção e operação da empresa, tinham preços justos e não prejudicavam os interesses da empresa e dos acionistas.
5. Comentários sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre controle interno de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de supervisores expressou as seguintes opiniões sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021: em 2021, a empresa formulou e melhorou vários sistemas de controle interno e estrutura de governança corporativa de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen em empresas listadas na GEM, e estabeleceu um ambiente de controle interno para o funcionamento padronizado da empresa. Assegura o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades comerciais da empresa, protege a segurança e integridade dos ativos da empresa e protege os interesses da empresa e de seus acionistas. O sistema de controle interno da empresa é completo, razoável e eficaz, e não foram encontrados defeitos importantes ou defeitos importantes no relatório financeiro ou relatório não financeiro da empresa durante o período de relato. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 é verdadeiro e eficaz.
6. Comentários sobre Relatório de Responsabilidade Social
O conselho de supervisores leu e analisou atentamente o relatório de responsabilidade social elaborado pela empresa, acreditando que o relatório de responsabilidade social 2021 revelou o conceito de coragem da empresa em assumir responsabilidade social a partir dos aspectos econômicos e sociais, unificou os benefícios econômicos e sociais e realizou valor e valor criado. A liberação do relatório de responsabilidade social pela empresa pode melhorar a imagem social corporativa, aprofundar a compreensão da empresa, melhorar a capacidade de gerenciamento de riscos e melhorar o desempenho da gestão empresarial.
7. Revisão de pareceres sobre o Relatório Anual 2021 da empresa
De acordo com os regulamentos relevantes, o Conselho de Supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual de 2021 elaborado pelo Conselho de Administração e apresentou os seguintes pareceres de revisão escritos: os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
8. Revisão de pareceres sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa
O conselho de supervisores examinou cuidadosamente o relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório financeiro de 2021 emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial). Através da inspeção, o conselho de supervisores apresentou os seguintes pareceres de auditoria escritos: o relatório financeiro de 2021 da empresa é verdadeiro e confiável e reflete de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em todos os aspectos principais.
9. Pareceres de verificação sobre a criação e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa
O conselho de supervisores da empresa verificou o estabelecimento e a implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas durante o período de relatório e considerou que a empresa tinha estabelecido o sistema de gestão de informações privilegiadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período analisado, a empresa implementou rigorosamente o sistema de confidencialidade de informações privilegiadas e padronizou rigorosamente o processo de transmissão de informações. Os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes da empresa cumpriram rigorosamente o sistema de gestão de informações privilegiadas. Não foi encontrada nenhuma negociação de informações privilegiadas das ações da empresa usando as informações privilegiadas, nem foi investigada e corrigida pelas autoridades reguladoras. A empresa melhorará ainda mais a gestão de informações privilegiadas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar seriamente suas funções de acordo com a lei da empresa, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras disposições relevantes. (1) O conselho de supervisores da empresa se concentrará em supervisionar e inspecionar a situação financeira, supervisionar e inspecionar os principais investimentos da empresa, transações de partes relacionadas e outros assuntos, e fortalecer ainda mais a construção do controle interno.
(2) O conselho de fiscalização da sociedade supervisionará a diligência dos diretores e gerentes superiores da sociedade, assegurará que os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da sociedade e os direitos e interesses legítimos dos trabalhadores não sejam violados e promoverá o desenvolvimento sustentável da sociedade.
(3) Os membros do conselho de supervisores reforçarão ainda mais a sua própria aprendizagem, melhorarão eficazmente a sua capacidade profissional e o seu nível de supervisão, prevenirão e reduzirão os riscos empresariais, desempenharão melhor a função de supervisão do conselho de supervisores e salvaguardarão os interesses dos accionistas.
(4) Prestar atenção à governança corporativa e garantir o cumprimento legal dos procedimentos padronizados de operação e tomada de decisão da empresa.
Conselho de Supervisores
23 de Março de 2022
