Código dos títulos: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Anúncio n.o: 202222 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) (doravante referido como “a empresa”) o mandato do quinto conselho de supervisores está prestes a expirar. A fim de concluir com sucesso a eleição geral do novo conselho de supervisores, de acordo com a lei da empresa da República Popular da China, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e dos estatutos sociais, a sociedade realizará a eleição geral do conselho de fiscalização de acordo com os procedimentos legais pertinentes.
A empresa realizou a 13ª reunião do 5º conselho de supervisores em 22 de março de 2022, delibera e adotou a proposta sobre a eleição do conselho de supervisores e a nomeação de candidatos a supervisores representativos não empregados do 6º conselho de supervisores, e concordou em nomear o Sr. Yang Wenqing e a Sra. Xiao Zheng como candidatos a supervisores representativos não empregados do 6º conselho de supervisores da empresa (currículo em anexo), com um mandato de três anos a partir da data de adoção da assembleia geral anual de acionistas de 2021.
Através do exame das informações relevantes dos candidatos acima, o conselho de supervisores não constatou que eles não estão autorizados a atuar como supervisores da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, nas diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e nos estatutos sociais, e não há situação em que eles são determinados pela CSRC como sendo proibidos de entrar no mercado e a proibição não foi levantada. Eles não são executores desonestos. Os candidatos acima são qualificados para servir como supervisores da empresa e atender aos requisitos para servir como supervisores da empresa.
Entre os candidatos a supervisores do sexto conselho de supervisores da empresa, o número de supervisores que atuaram como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores da empresa, e a proporção de supervisores representativos dos funcionários não é inferior a um terço do número total de supervisores.
Os candidatos a supervisores acima mencionados devem ser submetidos à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação e eleitos por sistema de votação cumulativa. Após a eleição ser aprovada pela assembleia geral de acionistas, eles formarão o sexto conselho de supervisores juntamente com os supervisores representativos de funcionários eleitos pela assembleia representativa de funcionários da empresa.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores, antes da nova administração assumir funções, os supervisores originais continuarão a desempenhar as suas funções diligente e fielmente, de acordo com as leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos. É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
23 de Março de 2022
Anexo: currículo dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores
Yang Wenqing, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, homem, nascido em outubro de 1966, com um diploma de bacharel. O atual supervisor da empresa é de abril de 2019 a abril de 2022.
De setembro de 1988 a julho de 1992, atuou como um quadro da Filial Hefei do Conselho da China para a promoção do comércio internacional na província de Anhui; De julho de 1992 a março de 1999, atuou como quadro da Comissão Econômica e Comercial Provincial de Anhui; De abril de 1999 a março de 2001, ele trabalhou em Shenzhen Longmai Information Technology Co., Ltd. como gerente de negócios do departamento de comércio eletrônico; De abril de 2001 a dezembro de 2002, trabalhou em Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Co., Ltd. como gerente de vendas da divisão de segurança social; De janeiro de 2003 a dezembro de 2004, trabalhou em Shanghai Nimi Trading Co., Ltd. como vice-gerente; De janeiro de 2005 a fevereiro de 2022, trabalhou no fundo imobiliário de capital Zoomlion como gerente de projeto; De maio de 2001 a abril de 2019, atuou como diretor da Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Co., Ltd; De maio de 2019 até agora, atuou como supervisor da empresa.
Yang Wenqing atualmente detém diretamente 1431632 ações da empresa, representando 2,24% do capital social total da empresa. Não há relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas detentores de mais de 5%; Não há circunstâncias em que o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, os estatutos sociais e outros regulamentos estipulam que eles não estão autorizados a servir como supervisores da empresa. Eles não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e punidos pela bolsa de valores. Eles não são os Executivos de desonestidade e cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes para servir como supervisores da empresa.
Xiao Zheng, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, do sexo feminino, nascido em 10 de dezembro de 1978, mestre de gestão. De abril de 2008 a dezembro de 2011, atuou como engenheiro sênior de qualidade do departamento de gestão da qualidade da empresa; De janeiro de 2012 a julho de 2017, atuou como Gerente de Departamento do departamento de gestão da qualidade da empresa; De julho de 2017 até agora, ele serviu sucessivamente como Gerente de Departamento e diretor do departamento de informações corporativas da empresa e departamento de qualidade de atendimento ao cliente.
A própria Xiao Zheng não detém ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há circunstâncias em que o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, os estatutos sociais e outros regulamentos estipulam que eles não estão autorizados a servir como supervisores da empresa. Eles não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e punidos pela bolsa de valores. Eles não são os Executivos de desonestidade e cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes para servir como supervisores da empresa.
