Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as disposições da carta da empresa, Tendo analisado todos os documentos relevantes da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração fornecidos pelo Conselho de Administração da empresa, e com base em julgamento independente, são emitidos os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre a compra de quota de serviço de venda de energia e transações de partes relacionadas da Yiwu Guohua new energy Co., Ltd., uma subsidiária de ações da subsidiária holding recém-adicionada da empresa
Após a verificação, acreditamos que: Dongyang Huatong criação animal Co., Ltd., Lanxi Huatong criação animal Co., Ltd., Yueqing Huatong criação animal Co., Ltd., Pujiang Huatong criação animal Co., Ltd., Tiantai Huatong criação animal Co., Ltd. Os procedimentos de tomada de decisão para as transações diárias de partes relacionadas entre Xianju Huatong reproduzing pig Co., Ltd., Xianju lvfa Ecological Agriculture Co., Ltd. e Yiwu Guohua new energy Co., Ltd. do State Power Investment Group cumprem a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos, o sistema de tomada de decisão para transações com partes relacionadas e as condições de preços e pagamento das transações com partes relacionadas seguem os princípios de equidade, benefício mútuo e racionalidade, Não afetará negativamente a independência e o funcionamento padronizado da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com a proposta da empresa sobre a compra de cota de serviço de vendas de energia e transações de partes relacionadas da Yiwu Guohua nova energia Co., Ltd., uma subsidiária de ações do grupo de investimento de energia estatal, por uma nova subsidiária holding da empresa.
2,Pareceres independentes sobre o aumento da quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas com feed de compra
Após a verificação, acreditamos que os procedimentos de tomada de decisão de transações diárias de partes relacionadas da nova compra esperada da empresa de alimentos da subsidiária participante Zhengda feed (Yiwu) Co., Ltd. em 2022 cumprem a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de tomada de decisão de transações de partes relacionadas e as condições de preços e pagamento de transações de partes relacionadas seguem os princípios de justiça e razoabilidade, o que não terá um impacto adverso na independência e operação padronizada da empresa, Não prejudicará os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas. Portanto, concordamos com a proposta da empresa de aumentar a quantidade estimada de transações conectadas na compra diária de ração.
3,Pareceres independentes sobre a garantia fornecida pela empresa para aquisição de matérias-primas de subsidiárias integralmente detidas em 2022
Após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle de risco de garantia externa perfeito para controlar estritamente o risco de garantia externa e evitar o comportamento ilegal de garantia. O objeto de garantia externa da empresa é a subsidiária no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, tendo realizado os procedimentos de revisão necessários de acordo com leis e regulamentos, estatutos e sistemas relevantes, que atendam aos requisitos do sistema de controle interno da empresa, não havendo garantia ilegal. A garantia externa da empresa é principalmente para atender às necessidades comerciais diárias das subsidiárias e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos que em 2022, a empresa fornecerá um limite de garantia de não mais de RMB 100 milhões para a compra de matérias-primas dos fornecedores Ningbo Jinyu Products Co., Ltd. e Xiamen qianyun aonong Intelligent Supply Chain Co., Ltd. para subsidiárias dentro do escopo das demonstrações consolidadas, Zhejiang Huasheng feed Technology Co., Ltd., Xianju lvfa Feed Co., Ltd., Lishui Lvshengyuan Feed Co., Ltd. e Lanxi lvfa Feed Co., Ltd. Solicita-se à assembleia geral que autorize o representante legal ou representante autorizado a assinar um contrato de garantia ou carta de garantia e outros documentos com o fornecedor dentro do limite de garantia acima mencionado. A garantia específica pode ser fornecida em várias vezes. O valor e duração de cada garantia estarão sujeitos ao contrato de garantia ou carta de garantia efetivamente assinados. O prazo de autorização é a partir da data de adoção da deliberação da Assembleia Geral de acionistas até 31 de dezembro de 2022. Dentro do prazo de validade e do limite de autorização, o saldo da garantia recentemente adicionado em qualquer momento não excederá o limite aprovado.
4,Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura
Após a verificação, acreditamos que:
1. A empresa planeja realizar o negócio de cobertura de matérias-primas necessárias para a produção e operação, e os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as leis, regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2. A empresa formulou o sistema de controle interno do negócio de hedging, que define os procedimentos de controle interno como processo de operação do negócio, processo de aprovação e prevenção e controle de riscos, que desempenha um papel na garantia do controle da empresa sobre futuros e riscos de opção.
3. O valor de hedge e as variedades de negociação de futuros e opções determinados pela empresa desta vez são razoáveis e alinhados com a produção real e operação da empresa, o que é propício para fazer pleno uso da função de hedge do mercado de futuros, evitando o risco de flutuação de preços das matérias-primas relevantes, reduzindo o risco de operação da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos que a empresa não deve usar mais de 20 milhões de yuans para realizar futuros e negócios de cobertura de opções.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.)
Director independente:
Xu Xiangzhen
Zhou Weiliang
Jinlang
Data: 22 de Março de 2022
