Código dos títulos: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) abreviatura dos títulos: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Anúncio n.o: 2022030 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (doravante denominada “a empresa”) a 18ª reunião do 4º conselho de administração foi notificada em 19 de março de 2022 sob a forma de e-mail e comunicação, e foi realizada em 22 de março de 2022 sob a forma de votação in loco e comunicação. Há 8 diretores que devem participar da reunião, e 8 diretores realmente participam da reunião, entre eles o Sr. Zhao Liang, o diretor, e os diretores independentes Zhou Weiliang, Jin Lang e Xu Xiangzhen votam por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Jianjun, presidente do conselho de administração. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. deliberado e aprovado a proposta sobre a compra de cota de serviço de vendas de energia e transações de partes relacionadas da Yiwu Guohua nova energia Co., Ltd., uma subsidiária de ações comuns da nova subsidiária holding da empresa
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Entre eles, os diretores afiliados Zhu Jianyong, Zhu Jianjun, Zhu Genxi e Zhu Kai evitaram votar.
O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) da empresa no mesmo dia O anúncio sobre a quantidade de serviços de venda de energia e transações de partes relacionadas compradas pela subsidiária holding da nova empresa da subsidiária participante, Yiwu Guohua new energy Co., Ltd. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Divulgação de.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre a realização de negócios de hedge
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) da empresa no mesmo dia Comunicado sobre a realização de negócios de hedge divulgado. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
3. Deliberou e aprovou a proposta de revisão do sistema de controle interno da empresa para negócios de hedging
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) da empresa no mesmo dia Sistema de controle interno do negócio de hedging (março de 2022) divulgado.
4. Deliberaram e aprovaram a proposta de aumento da quantidade estimada de transações com partes relacionadas de compra diária de ração
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Entre eles, os diretores afiliados Zhu Jianyong, Zhu Jianjun, Zhu Genxi e Zhu Kai evitaram votar.
O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) da empresa no mesmo dia Anúncio sobre o aumento da quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas com feeds de compra divulgadas. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Divulgação de.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
5. Foi revisada e aprovada a proposta de garantia da empresa para aquisição de matérias-primas de subsidiárias integrais em 2022, cujos resultados foram: 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) da empresa no mesmo dia Anúncio sobre a empresa que fornece garantia para aquisição de matérias-primas de subsidiárias integrais em 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação de.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) da empresa no mesmo dia Divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração assinada e selada pelos diretores participantes.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) conselho de administração 23 de março de 2022
