Código dos títulos: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) abreviatura dos títulos: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Anúncio n.o: 2022036 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 (doravante denominada “Assembleia Geral de Acionistas” e “Assembleia Geral”).
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Conselho de Administração.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia, decide-se convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, sendo que os procedimentos de convocação respeitem o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de quinta-feira, 7 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação online: 7 de abril de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 7 de abril de 2022 a 15:00 p.m. em 7 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização; (2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passará o sistema de negociação e o sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima. Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.
6. Data de registro patrimonial da reunião: 31 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Quando o mercado de ações fecha na tarde de 31 de março de 2022 (quinta-feira), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de reunião da empresa da comunidade industrial de Gutang, cidade de Yiting, cidade de Yiwu, província de Zhejiang.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Voto cumulativo para todas as propostas exceto 100 √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta de aumento da quantidade estimada de compras diárias de feed relacionadas com partes √
2.00 discussão sobre a garantia da empresa para aquisição de matérias-primas de subsidiárias integrais em 2022 √
Caso
Nota: todas as propostas desta assembleia são propostas de votação não cumulativa, e não há proposta de votação cumulativa.
2. Dicas especiais
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas. Veja os horários de valores mobiliários da empresa, Securities Daily, China Securities News e CNKI em 23 de março de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os acionistas relacionados da proposta acima 1 precisam evitar o voto, e a proposta acima 2 só pode ser adotada com o consentimento de mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos presentes na assembleia. Ao mesmo tempo, a proposta acima mencionada contará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) e divulgará ao público em tempo hábil.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:30 às 11:00 e 14:00 às 16:00 na quarta-feira, 6 de abril de 2022. 2. lugar de registro: sala de reunião da comunidade industrial de Gutang, cidade de Yiting, cidade de Yiwu, província de Zhejiang.
3. Procedimentos de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), a certidão de identidade do representante legal e a cópia do cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de acionista do cliente e cópia do cartão de identificação do cliente;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta, fax ou e-mail. Fax, carta ou e-mail devem ser entregues no escritório do Departamento de Investimentos e Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00 horas do dia 6 de abril de 2022. Por favor, envie sua carta para o escritório de investimento e Departamento de Valores Mobiliários da empresa da comunidade industrial de Gutang, cidade de Yiting, cidade de Yiwu, província de Zhejiang. Código Postal: 322005 (indicar “assembleia geral” no envelope). O horário de chegada da carta ou fax à empresa prevalecerá, prevalecendo o horário de chegada do e-mail ao e-mail designado pela empresa a seguir. O registro telefônico não é aceito.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Zhu Wanzhen
Tel.: 057989908661
Fax de contacto: 057989907387
Caixa de correio: lysn Zhongmin Energy Co.Ltd(600163) .com.
Endereço postal: Escritório de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) departamento de investimentos e títulos, comunidade industrial de Gutang, cidade de Yiting, cidade de Yiwu, província de Zhejiang
Código Postal: 322005
5. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6. Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local dentro de meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. A resolução da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração propondo a convocação desta assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) conselho de administração 23 de março de 2022
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362840
2. Votação é referida como “Votação Huatong”
3. Votação de parecer:
(1) Preencher as opiniões de voto ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
(2) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
(3) Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 7 de abril de 2022 e termina às 15h de 7 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Procuração
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) ：
Eu autorizo o Sr. / Sra. a atender Zhejiang Huatong meat products Co., Ltd. em nome de mim (nossa unidade)
Na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa votará as seguintes propostas de acordo com os seguintes pareceres. Se eu (a unidade) não tiver instruções específicas sobre questões de voto, o agente pode exercer o direito de voto sozinho, e as consequências serão suportadas por mim (a unidade).
Observações da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta de código deve ser preenchida com pareceres de votação
Você pode votar
Proposta de votação não cumulativa aprovada contra abstenção
1.00 discussão sobre o aumento da quantidade estimada de compras diárias feed relacionadas com partes √
Caso
2.00 √ sobre o fornecimento da empresa de matérias-primas para subsidiárias integrais em 2022
Proposta relativa à garantia
Nome e selo do cliente (assinatura do acionista da pessoa singular e selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Cartão de identificação ou número de licença comercial do cliente:
Número de acções detidas pelo cliente:
Cartão de conta de accionista do cliente n.o.:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Prazo de mandato: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral de acionistas.
Notas especiais:
1. Na caixa de “consentimento” e “renúncia” do administrador, o “consentimento” e “renúncia” prevalecerão
É uma única escolha, e múltiplas escolhas são consideradas voto inválido.
2. A procuração é válida quando for baixada ou feita por conta própria de acordo com o formato acima, e a atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
3. Se o responsável principal não der instruções claras sobre o voto, considerar-se-á que o procurador tem o direito de votar de acordo com a sua vontade.
Anexo III: ficha de inscrição dos acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Registro de acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista ou número do cartão de identificação do accionista ou
Número da licença comercial
Número de ações detidas pelo número do cartão de conta de acionista (ações)
Número de contacto e-mail
Endereço postal
Nome do administrador Número do cartão de identificação do administrador
(se houver) (se houver)
Observações telefónicas do administrador
(se houver)
Acionista (assinatura ou selo):
