Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu rigorosamente as disposições e requisitos relevantes da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e no espírito de ser responsável por todos os acionistas, Desempenhar e exercer de forma independente os poderes e deveres de supervisão do Conselho de Supervisores. Participou ativamente do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto, supervisionou a produção e operação da empresa, grandes eventos, status financeiro e o desempenho dos diretores e gerentes seniores, e desempenhou um papel positivo no funcionamento padronizado e desenvolvimento saudável da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,
Em 2021, o conselho de fiscalização da empresa realizou 11 reuniões, sendo que os procedimentos de convocação e votação das reuniões estavam alinhados com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Os pormenores da reunião são os seguintes:
1. No dia 11 de janeiro de 2021, a 11ª reunião do terceiro conselho de fiscalização deliberau e adotou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias conversíveis, a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis da companhia e a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis da companhia Proposta sobre relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis pela empresa, proposta sobre diluição do retorno imediato, tomada de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes, proposta sobre a proposta de formulação de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) regras para reunião de títulos societários conversíveis “, proposta sobre o relatório sobre o uso de recursos captados pela empresa no tempo anterior Proposta relativa à formulação do sistema de gestão de fundos angariados.
2. No dia 5 de fevereiro de 2021, a 12ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de ratificação de transações com partes relacionadas de subsidiárias e a proposta de renovação de aluguel de casas com partes relacionadas por subsidiárias.
3. No dia 15 de março de 2021, a 13ª reunião da terceira sessão do conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, a proposta sobre o relatório anual de 2020 e seu resumo, a proposta sobre o relatório financeiro final de 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros de 2020, a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020 Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito anual e utilização dos fundos angariados, proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriormente da empresa, proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021, proposta sobre a renovação do emprego da instituição de auditoria em 2021, proposta sobre as operações interligadas diárias previstas pela empresa em 2021 e proposta de alteração das políticas contabilísticas.
4. No dia 13 de abril de 2021, a 14ª reunião do terceiro conselho de fiscalização deliberau e adotou a proposta de ajuste da emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa, a proposta de emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa (Projeto Revisado), a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa (Projeto Revisado) Proposta de diluição do retorno imediato de obrigações societárias conversíveis, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Versão Revisada), proposta de regras de reunião de obrigacionistas de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) obrigações societárias conversíveis (Versão Revisada). 5. No dia 27 de abril de 2021, a 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores deliberau e adotou o relatório do primeiro trimestre de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021.
6. No dia 25 de maio de 2021, a 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores delibera e adota a proposta de eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de supervisores da empresa.
7. No dia 11 de junho de 2021, a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Supervisores da empresa.
8. Em 11 de agosto de 2021, a segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de investimento e estabelecimento de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas.
9. No dia 25 de agosto de 2021, a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta sobre o relatório semestral Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021.
10. No dia 25 de outubro de 2021, a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores delibera e adota a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021.
11. No dia 28 de dezembro de 2021, a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de prorrogação do prazo de validade da emissão pública de obrigações societárias convertíveis.
2,0 Desempenho do Conselho de Supervisores em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal da empresa, situação financeira, transações de partes relacionadas e outros assuntos em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa participou da discussão das principais decisões da empresa, lendo documentos relevantes, participando das reuniões do conselho de administração e participando da assembleia geral de acionistas, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho das funções de diretores e gerentes seniores da empresa.
Após cuidadosa inspeção, o conselho de supervisores acreditava que os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa seguiam estritamente as disposições do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos e dos estatutos sociais, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. Os diretores e gerentes superiores da empresa não violam leis, regulamentos e estatutos sociais ou prejudicam os interesses da empresa e acionistas no desempenho de suas funções.
II) Situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou e analisou cuidadosamente a situação financeira, a gestão financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relatório, considerando que a empresa tinha um sistema financeiro sólido, um mecanismo de controlo interno sólido e um bom estado financeiro. O relatório financeiro de 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
III) Operações com partes coligadas da empresa
Após verificar as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato, o conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 são necessárias, o preço é justo e razoável, as transações com partes relacionadas realizaram os procedimentos de tomada de decisão necessários, os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, o preço é justo e justo, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. (IV) aquisição e venda de activos pela empresa
Em 2021, o conselho de supervisores verificou a aquisição e venda de ativos durante o período de relato e considerou que a empresa cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes e obrigações de divulgação de informações para a aquisição de ativos, e o preço de transação dos ativos adquiridos era razoável sem prejudicar os direitos e interesses dos acionistas e ocasionar a perda de ativos da empresa.
(V) verificar o funcionamento do sistema de controlo interno
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e considerou que a empresa formulou uma série de sistemas de gestão de controle interno relativamente perfeitos de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, suas próprias características e operação real, que podem ser efetivamente implementados.
O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
(VI) Verificar a utilização dos fundos angariados
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores efetivamente supervisionou o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa e acreditava que a empresa poderia razoavelmente usar e efetivamente gerenciar os fundos levantados da empresa em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e o sistema de gestão de fundos levantados, A direção de uso real dos fundos levantados é legal e complacente, e não há comportamento prejudicial aos interesses dos acionistas.
(VII) criação e implementação de um sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
A empresa estabeleceu o sistema de registro e gestão de insiders de informação privilegiada, e o conselho de supervisores supervisionou e geriu o registro de insiders de assuntos importantes da empresa, acredita que a empresa pode fazer um bom trabalho na gestão de informação privilegiada e no registro de insiders de informação privilegiada de acordo com os requisitos do sistema de registro e associação de insiders de informação privilegiada, e pode registrar de forma verdadeira e completa o relatório, transmissão, preparação, revisão e aprovação de informação privilegiada antes da divulgação pública A lista de insiders de todas as informações privilegiadas em todos os links, como a divulgação, não foi objeto de negociação de insiders, o que mantém os princípios de abertura, equidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa e pode efetivamente proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o atual conselho de supervisores continuará a ser diligente e responsável em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos e estatutos sociais, desempenhará ativamente a função de supervisão e salvaguardará e protegerá seriamente os interesses da empresa e dos acionistas.
(I) supervisionar o funcionamento da empresa de acordo com a lei e incentivar ativamente a construção e o funcionamento eficaz do sistema de controle interno. (II) verificar a situação financeira da empresa, e supervisionar a operação financeira da empresa através da compreensão regular e revisão de relatórios financeiros.
(III) supervisionar a diligência dos diretores e gerentes superiores da empresa para evitar atos prejudiciais aos interesses e imagem da empresa.
(IV) fortalecer a aprendizagem e efetivamente melhorar a capacidade profissional e o nível de supervisão.
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Conselho de Supervisores 22 de Março de 2022
