Anúncio de títulos n.o.: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Transfar Zhilian Co.Ltd(002010)
Anúncio da resolução da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (doravante referida como “a empresa”) a 9ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada por votação in loco em 22 de março de 2022, e a convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por escrito em 12 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Yu Ziwen, presidente da empresa. 9 diretores deveriam participar da reunião, 9 diretores realmente compareceram, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa compareceram como delegados sem voto. A convocação, convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos, e são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, no estrito cumprimento das disposições de várias leis e regulamentos, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e de outros sistemas societários, todos os diretores cumpriram com seriedade as responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela assembleia geral de acionistas, realizaram diligentemente vários trabalhos e padronizaram continuamente a estrutura de governança corporativa da empresa de acordo com a estratégia de desenvolvimento e objetivos determinados pela sociedade, Assegurar a tomada de decisão científica e o funcionamento padronizado do conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e informarão sobre o seu trabalho no local na assembleia geral de acionistas de 2021.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021
O Sr. Yu Ziwen, Presidente da empresa, relatou o relatório de trabalho do presidente de 2021 a todos os diretores. Todos os diretores acreditavam que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o funcionamento geral da empresa em 2021. A administração efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e o funcionamento geral da empresa estava em boas condições.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o conselho de administração acredita que os procedimentos do relatório anual de 2021 e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange. Os dados financeiros de 2021 da empresa são auditados por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) e emitiram o relatório de auditoria (auditoria Tianjian [2022] n.º 2-50). O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e confiável Reflete completamente o funcionamento real da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Texto integral do Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual 2021 divulgados (Comunicado n.º 2022009).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação do conselho de administração, considera-se que a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
A fim de garantir a rentabilidade sustentável e estável da empresa e a boa situação financeira, e em combinação com a situação real da empresa e o plano de desenvolvimento futuro, a empresa decidiu que o plano de distribuição de lucros para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo providente em capital social em 2021.
O Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros cumpre os requisitos relevantes das diretrizes da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e as disposições dos estatutos sociais, e é legal, complacente e razoável.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais do conselho de administração sobre a proposta de não dividendo em caixa em 2021 (Anúncio nº: 2022012). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
De acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio emitidas conjuntamente pelo Ministério das Finanças, CSRC e outros departamentos, e os requisitos de leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, como as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, o conselho de administração da empresa fez uma autoavaliação sobre o controle interno da empresa em 2021, Também emitiu o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, e os Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) emitiram o relatório de garantia sobre controle interno Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (tianjiang [2022] n.º 2-51). O patrocinador emitiu pareceres de verificação e os diretores independentes emitiram pareceres independentes com consentimento explícito.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
7. A proposta de instruções especiais sobre o depósito anual e uso de fundos levantados foi deliberada e adotada. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas emitidas pela CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, O conselho de administração da empresa preparou as instruções especiais sobre o armazenamento e uso anual dos fundos levantados; Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento e utilização anuais de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) fundos levantados (tianjiang [2022] n.º 2-52), o patrocinador emitiu pareceres de verificação e os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes explicitamente concordando com a proposta.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais sobre o armazenamento anual e utilização de fundos angariados (Anúncio n.º 2022013).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. A proposta relativa ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa foi deliberada e adoptada
A empresa elaborou o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados e os Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) emitiram o relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (tianjiang [2022] n.º 2-53). Os diretores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O relatório divulgado sobre a utilização dos fundos anteriormente captados (Anúncio nº: 2022014).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) serviram como instituição de auditoria da empresa em 2021. O Instituto foi capaz de realizar trabalhos de auditoria de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e os requisitos das normas de prática de Contadores Públicos Certificados, expressar opiniões de auditoria de forma independente e objetiva e propôs continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes sobre esta proposta, e concordaram em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) em 2022.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a proposta de reintegração das instituições de auditoria (Anúncio n.º 2022015).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. A proposta de remuneração dos Diretores em 2022 foi deliberada e adotada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio n.º 2022016). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos gestores seniores em 2022
Os gerentes seniores da empresa recebem remuneração de acordo com suas posições específicas de gestão na empresa e em combinação com o atual sistema salarial, desempenho real do negócio e a realização dos objetivos de responsabilidade pessoal de desempenho da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados de votação: Sr. Yu Ziwen, Sr. Wu Zhigang, Sr. He Yechun e Sr. Tang shanchu, diretores afiliados, evitaram votar; 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio n.º 2022016). 12. A proposta de ratificação das transações de partes relacionadas e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes claramente acordados sobre esta proposta, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Resultados da votação: Yu Ziwen, Xing Weimin e Wu Zhigang, diretores afiliados, evitaram votar e concordaram com 6 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre ratificação de transações de partes relacionadas e transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 (Anúncio nº: 2022017).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13. A proposta relativa ao pedido de linha de crédito dos bancos foi deliberada e adoptada
Conteúdo da proposta: de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja aplicar à sucursal Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changde para crédito principal de RMB 100 milhões (incluindo exposição ao risco de RMB 50 milhões). A linha de crédito acima referida não é igual ao montante real do financiamento da empresa. O montante real do financiamento deve estar dentro da linha de crédito, prevalecendo o montante real do financiamento entre o banco e a empresa. A linha de crédito e o prazo de autorização para esse período entrarão em vigor a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração, e o prazo de validade é de 1 ano, podendo a linha de crédito ser reciclada dentro do prazo de crédito.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia no site de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito junto aos bancos (Anúncio nº: 2022019).
Deliberou e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Após deliberação do Conselho de Administração, fica acordado a realização da Assembleia Geral Anual de 2021, no dia 13 de abril de 2022, que será realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022020).
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021;
5. pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. sobre Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) ratificação de transações de partes relacionadas e transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022;
6. Relatório de verificação sobre o depósito anual e uso de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) fundos levantados emitidos por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (tianjiang [2022] No. 2-52);
7. Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o uso de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) fundos anteriormente levantados (tianjiang [2022] n.º 2-53).
É por este meio anunciado.
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Conselho de Administração
