Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (doravante referido como ” Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem, de acordo com a lei sobre a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e patrocinadores de listagem e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados de empresas cotadas O depósito e uso de fundos levantados em Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021 foram verificados de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, como segue:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) O montante real dos fundos angariados e o momento em que os fundos estão em vigor
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 41) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 25,63 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para o público a um preço de emissão de 29,63 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados com a emissão de ações foi 7594169 milhões de yuan. Após deduzir várias despesas de emissão, o montante total foi 1137812 milhões de yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 645635700 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima mencionados foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2020] No. 2-9).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2021, a empresa realmente usou 3417707 milhões de yuans de fundos levantados, e a receita líquida de juros em 2021 foi de 3,5907 milhões de yuans; Os fundos levantados usados acumulados foram 5267564 milhões de yuans, e o lucro líquido acumulado de juros foi de 8,9582 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de RMB 1278376 milhões.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso do fundo, e proteger os direitos dos investidores, as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da bolsa de valores e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, combinado com a situação real da empresa, Formulado o sistema de gestão de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) fundos levantados (doravante referido como o sistema de gestão). De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos angariados, criou uma conta especial para os fundos angariados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial Shimen, Subfilial Erdu do Hunan Shimen Rural Commercial Bank Co., Ltd., Filial Changsha do Hengfeng Bank Co., Ltd. e Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Subfilial Shimen juntamente com o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. em 14 de maio de 2020, Define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui quatro contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
Saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shimen sub branch 1908073229200087328745596791
Hengfeng Bank Co., Ltd. Changsha filial 873100101228031174014890673
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Shimen sub branch 8 China Vanke Co.Ltd(000002) 044810 China Vanke Co.Ltd(000002)
Hunan Shimen Rural Commercial Bank Co., Ltd. No. 28201295000198390623268938du sub branch
Total 12783756402
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a tabela de comparação do uso dos fundos levantados pela empresa está detalhada no Anexo 1 deste relatório. (II) descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidade no projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa.
III) Descrição da situação segundo a qual os benefícios do projeto de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
“Reembolsar empréstimos bancários” e “complementar capital de giro” trarão um novo impulso à produção e ao funcionamento da empresa. Os projectos de investimento acima referidos envolvem o funcionamento global da empresa e não um único aspecto, pelo que os benefícios não podem ser calculados separadamente.
(IV) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Em 24 de junho de 2020, a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de substituir os fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados, e concordou que a empresa substituiria os fundos auto-levantados do projeto pré-investido “12,5 milhões de galinhas de alta qualidade padronizadas projeto de construção de base de criação” por fundos levantados de 398714 milhões de yuans, Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) revisaram a situação de fundos auto-levantados de projetos pré-investidos com fundos levantados e emitiram o relatório de garantia sobre Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) projetos pré-investidos com fundos auto-levantados (TJs [2020] n.º 2-486). O conselho de supervisores, diretores independentes e instituições de recomendação da empresa emitiram pareceres de consentimento.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Ver anexo 2 do presente relatório para informações pormenorizadas sobre a alteração dos projectos de investimento com fundos angariados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Este ano, a empresa fez divulgação de informações oportuna, verdadeira, precisa e completa sobre o uso de fundos levantados, e não há violações no armazenamento, uso, gerenciamento e divulgação de fundos levantados.
6,Verificação das instituições de recomendação
O patrocinador analisou atentamente o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021, verificou o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 consultando o livro permanente de utilização dos fundos angariados, verificando pontualmente os contratos, faturas e vouchers de pagamento relacionados com a utilização dos fundos angariados e solicitando aos executivos seniores da empresa.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, Minsheng Securities acredita que Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) fez armazenamento de conta especial e uso especial dos fundos levantados a partir da oferta pública inicial, o que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal Procedimentos razoáveis, a utilização específica dos fundos angariados é consistente com a situação divulgada, não há alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, e não há utilização ilegal dos fundos angariados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres especiais de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso de fundos levantados em Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021) representante do patrocinador:
Cao Wenxuan, Cao Dong
Minsheng Securities Co., Ltd. 22 de março de 2022
Anexo 1
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 6456357, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 3417707
Durante o período de relato, o montante total de fundos angariados com finalidades alteradas foi de 1358357
O montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 1358357, o montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 5267564 e a proporção do montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 21,04%
Se o projeto de investimento autorizado levantou fundos após ajuste, se o projeto atingiu o nível esperado no final do período, se o projeto atingiu a viabilidade do projeto e se os fundos sobre-levantados foram investidos no investimento total autorizado do projeto alterado, no montante total do investimento, no montante cumulativo do investimento e no progresso do investimento (%) Se os benefícios esperados realizados na data de status disponível (incluindo alterações parciais) (1) (2) (3) = (2) / (1) grandes alterações
1. Projetos de investimento autorizados 12,5 milhões de penas de alta qualidade
Base de reprodução padrão de galinhas n.o 26980 Harbin Boshi Automation Co.Ltd(002698) Jiugui Liquor Co.Ltd(000799) 2291861893 69.01 Julho 2022394.31
2. Projecto de construção de terrenos Abate anual de 1 milhão
Suínos e produtos à base de carne são 13583571358357918856986085 72.59 não aplicável em maio de 2022 não aplicável
Projecto de processamento profundo
3) Capital de giro suplementar n.o 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 09615709615 101.37 não aplicável não aplicável
4. Reembolso do empréstimo bancário n.o 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 900081709971 100.59 não aplicável não aplicável
Total -6456357645635734177075267564 –
Projeto de construção de base de reprodução padronizada para 112500 galinhas de alta qualidade: o projeto foi originalmente planejado para ser concluído e colocado em operação em abril de 2021, incluindo a construção de quatro fazendas de frango, a saber, zhonghepu No. 1 fazenda, zhonghepu No. 2 fazenda, Xizhou Village Farm (dividido em duas áreas) e Lianghe fazenda, incluindo zhonghepu No. 1 fazenda e Xizhou Village Farm (dividido em duas áreas)
