Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (doravante denominada “sociedade”) zelou seriamente pelos interesses da sociedade e dos interesses da maioria dos acionistas, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, desempenhou seriamente as responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, o funcionamento continuamente padronizado e a tomada de decisões científicas, e de acordo com a estratégia de desenvolvimento estabelecida da sociedade, Esforce-se para promover todo o trabalho e fazer a empresa desenvolver-se continuamente e firmemente. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Revisão da operação em 2021
Em 2021, a empresa trabalhou em conjunto para enfrentar epidemia de covid-19, desaceleração do mercado e aumento acentuado dos preços das matérias-primas
A área de vendas da empresa vem se expandindo e fez algumas conquistas.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 3,006 bilhões de yuans, um aumento anual de 37,26%, incluindo as vendas de aves vivas
A receita de vendas foi de 761 milhões de yuans, um aumento anual de 52,76%, e a receita de vendas de produtos frescos de gelo foi de 1,826 bilhão de yuans, um aumento anual de 15,04%; Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 256786 milhões de yuans, uma diminuição homóloga
85.28%。 Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram de 2,868 bilhões de yuans, um aumento de 20,64% sobre o início do ano. 2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
A empresa tem 9 membros do conselho, incluindo 3 diretores independentes. Sob o conselho de administração, há comitê de estratégia, comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação. Todos os comitês especiais obedecem estritamente aos sistemas e regulamentos relevantes e assumem suas próprias responsabilidades, o que efetivamente fortaleceu o funcionamento padronizado do trabalho do conselho de administração da empresa. Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou uma eleição geral.
(I) Convocação e conteúdo da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 16 reuniões do conselho de administração. A convocação, proposta, presença, discussão, votação e atas de reunião de todas as reuniões anteriores do conselho de administração foram realizadas de acordo com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. Os detalhes são os seguintes:
N.º hora de realização de assuntos de reunião a considerar na sessão
1. Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis
O terceiro conselho de administração em janeiro de 2021 Proposta sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa
28.a sessão de 11 de Janeiro Proposta sobre o plano da empresa para emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Discussão 4 Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis da empresa
5. Proposta de diluição do retorno imediato, tomando medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes através da emissão pública de obrigações societárias conversíveis
6. Proposta de formulação Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) regras para a reunião de obrigacionistas de obrigações societárias convertíveis
7. Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
8. Proposta de criação de conta especial para os fundos captados pela oferta pública de obrigações societárias convertíveis
9. Proposta de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à oferta pública de obrigações societárias convertíveis
10. Proposta relativa à formulação do sistema de gestão de fundos angariados
11. Proposta de nomeação do vice-presidente da sociedade;
12. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021
O terceiro Conselho de Administração 1 Proposta de ratificação de transações com partes relacionadas da Sun company
2. A 29ª reunião em fevereiro de 2021 Proposta de renovação de casas de partes relacionadas por filiais
5 de Março Proposta relativa ao pedido de linha de crédito dos bancos
4) Proposta relativa à aquisição da Hunan Sanjian Agriculture and Animal Groundry Co., Ltd.
1. Proposta de investimento na construção de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) mil milhões de incubadoras de plântulas de aves de penas
O terceiro conselho de administração em março de 2021 Proposta sobre Hunan Xiangjia Juyou Agriculture Co., Ltd. investindo na construção de 100000 toneladas de centro de triagem e processamento de inteligência cítrica na 30ª reunião em 5 de março
3. Proposta sobre a empresa que se aplica a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shimen sub sucursal para 200 milhões de yuans de empréstimo de ativos fixos de médio e longo prazo
1. Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2020
2. Relatório sobre os trabalhos do presidente em 2020
3. Proposta sobre o relatório anual de 2020 e seu resumo
4. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
6. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
7. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito anual e utilização dos fundos angariados, terceira sessão do Conselho de Administração em março de 2021 8 Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
31.a reunião de 15 de Abril Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
Discussão 10 Proposta sobre a remuneração dos administradores em 2021
11. Proposta sobre a remuneração dos gestores superiores em 2021
12. Proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2021
13. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
14. Proposta relativa à criação de filiais holding através de investimento estrangeiro
15. Proposta sobre o pedido de financiamento da empresa a partir de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ramo de Macau
16. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
1. Proposta de adaptação ao público do regime de emissão de obrigações societárias convertíveis emitidas pela sociedade 2 Proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis (Versão Revisada) 5. A 32ª reunião realizada em abril de 2021 3 Proposta de relatório de análise de viabilidade de 13 dias (Projeto Revisado) sobre o uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa
4. Proposta de diluição do retorno imediato, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisado) da emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa
5. Proposta sobre as regras da assembleia de obrigacionistas de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) obrigações societárias convertíveis (Versão Revisada)
O terceiro conselho de administração em abril de 2021
33.a sessão 27 de Junho 1 Relatório do primeiro trimestre de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021
Discutir
O terceiro conselho de administração em maio de 2021
11 de Julho 34.a sessão 1 Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
Discutir
O terceiro conselho de administração em maio de 2021 Proposta relativa à eleição de administradores não independentes pelo Conselho de Administração
25 de Agosto 35.a sessão 2 Proposta relativa à eleição de administradores independentes pelo Conselho de Administração
Discussão 3 Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta de eleição do presidente do 4º Conselho de Administração da empresa
2. Proposta de eleição do vice-presidente do Quarto Conselho de Administração da sociedade
3. Proposta sobre a eleição dos membros do quarto conselho especial de administração
4. Proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa
(1) Nomear Yu Ziwen como presidente da empresa
Em junho de 2021, o 4º conselho de administração (2) nomeou o Sr. He Yechun como vice-presidente e secretário do conselho de administração
Em 11 de setembro, a primeira reunião (3) nomeou Yang Wenju como vice-presidente da empresa
(4) Nomear o Sr. Wu Zhigang como vice-presidente da empresa
(5) Nomear o Sr. Tang shanchu como diretor financeiro da empresa
(6) Nomear o Sr. Qin Haiou como vice-presidente da empresa
(7) Nomear o Sr. Zhao Kecheng como vice-presidente da empresa
5. Proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa
6. Proposta de nomeação do representante para assuntos de valores mobiliários da sociedade
10. O 4º Conselho de Administração em agosto de 2021 Proposta de investimento e estabelecimento de filiais holding e transações de partes relacionadas;
Segunda sessão de 11 de Novembro Proposta de pedido de linha de crédito junto dos bancos.
1. Proposta sobre Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Relatório semestral 2021
11. O 4º Conselho de Administração em agosto de 2021 Guan
