Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Xiao Haijun)
Como diretor independente do terceiro e quarto conselho de administração da Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (doravante referida como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições e requisitos dos estatutos sociais, sistema de diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, no meu trabalho em 2021, Fiz grandes esforços para desempenhar o papel de diretores independentes, diligente e conscienciosamente, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e efetivamente resguardei os interesses da empresa e dos acionistas. O relatório sobre o desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é o seguinte:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 16 reuniões no total. Eu deveria participar de 16 reuniões e 16 reuniões pessoalmente. Não houve ausência ou incumbido de outras pessoas para participar.
Em 2021, a empresa realizou 3 assembleias gerais extraordinárias e 2020 assembleias gerais anuais, devendo participar da reunião 4 vezes e participar pessoalmente 4 vezes sem ausência.
Em 2021, após cuidadosa deliberação, não houve objeção às propostas e assuntos afins submetidos ao conselho de administração para deliberação, sendo todas aprovadas. A convocação e convocação do conselho de administração em 2021 obedece aos regulamentos pertinentes, sendo os procedimentos decisórios relevantes legais e eficazes, o que está em consonância com os interesses da sociedade e dos acionistas.
2,Expressão de pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente, tomei a iniciativa de entender e obter as informações e materiais necessários para tomar decisões antes da reunião do conselho. Na reunião, analisei cuidadosamente cada proposta, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis. Em 2021, de acordo com as leis, regulamentos e sistemas relevantes, expressei opiniões independentes acordadas sobre os seguintes assuntos da empresa:
Número de horas de reunião Nome da reunião Tipo de opinião
Sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa
Parecer independente sobre questões
Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
1. O segundo parecer independente do terceiro conselho de administração em janeiro de 2021 concordou que a empresa planeja formular a Hunan Xiangjia pecuária Co., Ltd. na 18ª Reunião em 11 de janeiro
Pareceres independentes sobre o sistema de gestão de fundos angariados da empresa
Sobre a nomeação de Zhao Kecheng como vice-presidente da empresa
Pareceres
No dia 5 de fevereiro de 2021, a segunda sessão da terceira sessão do conselho de administração “Proposta de ratificação de transações com partes relacionadas da Sun company”
Em 2 de fevereiro, a 19ª reunião concordou com a proposta de renovação de casas de partes relacionadas por subsidiárias
Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
Sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020
Parecer independente do relatório
Relatório especial sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
Parecer independente sobre o relatório
Sobre o relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
Pareceres
3. Em março de 2021, a terceira sessão do terceiro conselho de administração concordou em renovar o parecer independente da instituição de auditoria em 2021 na 11ª reunião de 15 de março
Sobre diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021
Pareceres independentes sobre o regime salarial
Sobre as transações diárias estimadas da empresa em 2021
Parecer separado
Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
Sobre a ocupação dos ativos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Descrição especial e garantia independente da empresa
parecer
Ajustamento da emissão pública de obrigações societárias convertíveis da empresa
Pareceres independentes sobre o plano de emissão
Sobre o plano de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
(Versão Revisada)
Sobre a oferta pública da empresa de obrigações societárias conversíveis
Do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos (Versão Revisada)
Parecer separado
Sobre a diluição das obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa ao público
Em abril de 2021, o terceiro retorno spot, medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes do terceiro conselho de administração
Os pareceres independentes da 12ª reunião (versão revista) de 13 de abril foram acordados em Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) convertible
Das regras para a reunião de titulares de obrigações societárias (Versão Revisada)
Parecer separado
Sobre a diluição das obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa ao público
Retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos de entidades relevantes
(Versão Revisada)
Sobre Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) conversível
Das regras para a reunião de titulares de obrigações societárias (Versão Revisada)
Parecer separado
5. Em maio de 2021, a terceira sessão do terceiro conselho de administração concordou de forma independente sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados e fez comentários na 14ª Reunião de 11 de maio
Terceira sessão do terceiro conselho de administração em maio de 2021 sobre a eleição de diretores não independentes
No dia 25 de junho, a 15ª reunião acordou na eleição de diretores independentes pelo conselho de administração
7. Pareceres da 11ª reunião do primeiro consentimento independente sobre a proposta de nomeação dos gerentes seniores da sociedade do Quarto Conselho de Administração em junho de 2021
8. Proposta sobre a 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração sobre investimento e estabelecimento de subsidiárias holding e transações com partes relacionadas em agosto de 2021
Sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre a situação
Em agosto de 2021, o terceiro do Quarto Conselho de Administração tomou uma decisão independente sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
Na reunião de 25 de setembro, ficou acordado que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupavam os ativos da empresa
Descrição especial e garantia independente da empresa
parecer
10. Pareceres da 28ª reunião do 4º Conselho de Administração sobre o acordo independente de concessão de garantia para o empréstimo da holding Sun em setembro de 2021
11. Pareceres da 5ª reunião do 4º Conselho de Administração sobre a 18ª reunião de consentimento independente sobre a prestação de garantia para o financiamento de subsidiárias integralmente detidas em outubro de 2021
12. Em dezembro de 2021, a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração concordou com o parecer independente sobre a prorrogação do prazo de validade da 28ª reunião de emissão pública de obrigações societárias convertíveis
3,Trabalho dos comitês profissionais do conselho de administração
Como presidente do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, exerço sinceramente minhas funções de acordo com os estatutos e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração.
Em 2021, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou uma reunião para analisar a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021, dar pleno cumprimento às responsabilidades de supervisão do comitê especial do conselho de administração sobre assuntos relevantes e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração, cumpri com seriedade minhas funções de acordo com os estatutos e as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração. O comitê de nomeação realizou exame de qualificação no conselho de administração e gerentes seniores da empresa. Participou em três reuniões do comitê de nomeação este ano, discutiu a eleição de diretores e gerentes seniores, deu pleno jogo às responsabilidades de supervisão do comitê especial do conselho de administração em assuntos relevantes, e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, visitei a empresa no local, comuniquei ativamente com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e compreendi a situação do projeto, controle interno e situação financeira de cada região da empresa sob vários ângulos e aspectos; Manter contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças do mercado na empresa, apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa e executar as funções de diretores independentes.
5,Outros assuntos
Em 2021, não propus realizar uma reunião do conselho de administração separadamente; Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade; Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria; Nenhuma objeção foi levantada a outros assuntos relacionados com a empresa, como a proposta da reunião não do conselho de administração.
6,Informações de contacto
O meu nome é Xiao Haijun.
Informações de contacto: [email protected].
Agradeço ao conselho de administração, gestão e pessoal relevante da empresa por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no desempenho de minhas funções. Em 2022, continuarei a ser diligente e responsável de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes para diretores independentes, e farei uso do meu conhecimento profissional e experiência para contribuir com a estratégia de desenvolvimento, controle interno e gestão otimizada da empresa
