Código dos títulos: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) abreviatura dos títulos: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Anúncio n.o: 2022011 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Anúncio da resolução da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada no local em 22 de março de 2022, e a convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por escrito ou por comunicação em 12 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Rao Tianyu, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A convocação, convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos, e são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual de 2021 e seu resumo preparado e revisado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange. Os dados financeiros de 2021 da empresa foram auditados por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) e emitiram o relatório de auditoria (Tianjian Shen [2022] nº 2-50), que é confirmado como verdadeiro, preciso e completo, O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento real da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado relatório anual de 2021 e seu resumo (Anúncio nº: 2022009).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete de forma objetiva e precisa a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em 2021. Portanto, concordamos com a demonstração financeira de 2021.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
A fim de garantir a rentabilidade sustentável e estável da empresa e a boa situação financeira, e em combinação com a situação real da empresa e o plano de desenvolvimento futuro, a empresa decidiu que o plano de distribuição de lucros para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo providente em capital social em 2021.
O conselho de supervisores considera que o plano de distribuição de lucros cumpre os requisitos relevantes das diretrizes da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e as disposições dos estatutos sociais, e é legal, complacente e razoável.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais do conselho de administração sobre a proposta de não dividendo em caixa em 2021 (Anúncio nº: 2022012).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente o controle interno da empresa em 2021, o sistema de controle interno existente da empresa foi basicamente estabelecido e pode atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades do desenvolvimento da empresa. Os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório de autoavaliação do controle interno do conselho de administração em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes, o conteúdo do relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa a situação real da construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6. Deliberou e aprovou a proposta de instruções especiais sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais sobre o armazenamento anual e utilização de fundos angariados (Anúncio n.º 2022013).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados pela empresa
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório divulgado sobre o uso de fundos previamente levantados (Anúncio nº: 2022014).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) serviu como instituição de auditoria da empresa em 2021. O Instituto tem a qualificação para se envolver em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros, e tem boa competência profissional, capacidade de proteção aos investidores, qualidade profissional e integridade. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) adere ao princípio da auditoria independente no curso da prática, objetiva, justa e justa reflete a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, executa seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria e concorda em continuar a nomear Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) como a instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a proposta de reintegração das instituições de auditoria (Anúncio n.º 2022015)
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022
O Conselho de Supervisores considera que o regime de remuneração é formulado de acordo com os estatutos, as regras de trabalho do comité de remuneração e avaliação e outros sistemas relevantes da empresa, está em conformidade com a escala de negócios da empresa e refere-se ao nível de remuneração do setor, pelo que concorda com o regime de remuneração dos supervisores em 2022.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio n.º 2022016). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. A proposta de ratificação das transações de partes relacionadas e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022 são baseadas no princípio da equidade, o preço é justo e razoável, não terá um impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e independência, e não prejudicará os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou com as questões relacionadas às transações diárias esperadas da empresa em 2022.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre ratificação de transações de partes relacionadas e transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 (Anúncio nº: 2022017).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Conselho de Supervisores 23 de Março de 2022
