Código dos títulos: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) abreviatura dos títulos: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Anúncio n.o: 2022020 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Mediante deliberação e aprovação da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração da Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 na quarta-feira, 13 de abril de 2022, sendo comunicados os assuntos pertinentes da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, regras comerciais da bolsa e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quarta-feira, 13 de Abril de 2022
Tempo de votação online:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de abril de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 13 de abril de 2022 a 15:00 p.m. em 13 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente ou autorizam outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração. (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer uma plataforma de votação na forma de rede a todos os acionistas, e os acionistas da empresa podem votar on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
(3) Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 7 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local da reunião no local: sala Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) da estrada de Jiashan, comitê de bairro de tianongshan, zona de desenvolvimento econômico, condado de Shimen, província de Hunan
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta de instruções especiais para depósito anual e utilização de fundos angariados √
7.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados √
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
9.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2022 √
10.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2022 √
11.00 √ sobre ratificação de transações de partes relacionadas e transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022
Proposta
2. Nota especial:
(1) A proposta acima foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 22 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos meios de divulgação de informações designados e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
(2) De acordo com as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal, as propostas consideradas nesta reunião são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, Os votos dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas) devem ser contados e divulgados separadamente.
3,Código da proposta
1. A empresa codificou a proposta, veja a tabela acima para detalhes;
2. A assembleia geral de acionistas elaborou uma “proposta geral” para uma série de propostas, sendo o código de proposta correspondente 100; 3. Além da proposta geral, o código da proposta desta assembleia de acionistas deverá estar no formato ordem da proposta 1.00 e proposta 2.00 sem repetição;
4. Não há propostas mutuamente exclusivas nesta assembleia de acionistas, excluindo-se propostas que exijam votação item a item e propostas que exijam votação classificada.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista ou certificado de participação; Se for confiada a um agente, este deve passar pelos procedimentos de registro no momento de inscrição determinado no aviso com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação.
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se for confiada a um agente, este passará pelos procedimentos de registro no momento de registro determinado no aviso com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. O fax ou carta deve ser entregue ou enviado por fax à sede do conselho de administração da empresa antes das 17 horas do dia 12 de abril de 2022. Os acionistas que se inscreverem por carta ou fax devem ligar para o escritório do conselho de administração para confirmação após o envio da carta ou fax. Envie sua carta para: No. 9 Jiashan Road, comitê de bairro tianongshan, zona de desenvolvimento econômico, condado de Shimen, província de Hunan Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) , CEP: 415300
(indicar “assembleia geral” na sua carta), fax: 07365223898.
(4) Deve ser fornecida cópia dos materiais cadastrais acima, a cópia dos materiais pessoais deve ser assinada pelo indivíduo e a cópia dos materiais cadastrais dos acionistas societários deve ser carimbada com o selo oficial da sociedade. Os accionistas que pretendam participar na assembleia geral devem entregar à sociedade os materiais acima referidos e o formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia geral (ver Anexo III), por carta ou fax.
2. Tempo de inscrição:
12 de abril de 2022, 09:30-11:30 e 14:00-17:00 (para aqueles registrados por carta, prevalecerá o horário de recebimento registrado no carimbo dos correios)
3. Local de registo:
Escritório do Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) conselho de administração, No. 9 Jiashan Road, comitê de bairro de tianongshan, zona de desenvolvimento econômico, condado de Shimen, província de Hunan
4. Informações de contato da reunião:
Contactos de encontro: he Yechun, Yi Caihong
E- mail de contacto: [email protected]. ；
Tel.: 07365223898;
Fax: 07365223888
5. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos (nota amigável: como se encontra atualmente no período de prevenção e controle epidêmico, os acionistas presentes na reunião no local devem seguir os requisitos relevantes de prevenção e isolamento epidêmico de e para o local).
6. Por favor, ajude a equipe a se inscrever e participar da reunião naquele momento.
7. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas desta assembleia de acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o anexo I para obter pormenores sobre o conteúdo e o formato das operações específicas envolvidas na votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) conselho de administração 23 de março de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “362982”, e a abreviatura de votação é “Xiangjia voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a ser votado em 13 de abril de 2022 (a assembleia de acionistas no local será realizada)
09:15 do dia de abertura e 15:00 do dia 13 de abril de 2022 (dia em que termina a assembleia geral local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Anexo II:
Procuração
Como acionista da Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) em 13 de abril de 2022 em nome de mim (a empresa) e exercer direitos de voto em nome de mim (a empresa). Se eu (a sociedade) não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, a pessoa encarregada pode exercer o direito de voto em meu nome, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim (a sociedade). Prazo de validade: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Meios de votação
