Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Director independente
Relatório sobre o trabalho em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (doravante designada “a empresa”), cumpri fielmente as minhas funções e participei em reuniões relevantes em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, várias disposições sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, as orientações sobre a criação de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais e o sistema de diretores independentes da empresa, Deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, deram pleno desempenho ao papel de diretores independentes e membros de comitês especiais e salvaguardaram efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O trabalho em 2021 é brevemente relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões de conselho e 4 reuniões gerais de acionistas. No dia 1º de dezembro de 2021, como candidato a diretor independente do Quinto Conselho de Administração, participei da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, expliquei minha situação pessoal e me tornei diretor independente do Quinto Conselho de Administração após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. Revisei cuidadosamente as propostas da 5ª reunião do Conselho de Administração, votei cuidadosamente nas questões relevantes da 5ª reunião do Conselho de Administração com uma atitude razoável e participei ativamente da 5ª reunião do Conselho de Administração com uma atitude correta e prudente.
A convocação da primeira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa obedece aos procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram cumpridos para as principais questões de tomada de decisão empresarial, que são legais e eficazes. Não levantei objeção às propostas da primeira reunião do Quinto Conselho de Administração e demais assuntos da empresa.
2,Pareceres independentes
Na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 7 de dezembro de 2021, expressei opiniões independentes sobre assuntos relacionados à nomeação de gerentes seniores pela empresa e pela subsidiária integral Hangzhou Weiguang Technology Co., Ltd. participando da licitação de 51% de capital próprio da Zhejiang Mar fã Co., Ltd. através da troca de propriedades de Zhejiang.
Com base em meu julgamento independente, acredito que os assuntos considerados na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, refletem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, os procedimentos da empresa para a apreciação de assuntos importantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. 3,Investigação da empresa
Desde que me juntei à empresa em dezembro de 2021, comuniquei ativamente com a empresa sobre a operação diária, situação financeira e controle interno da empresa, e mantive uma comunicação próxima com outros diretores, supervisores, executivos seniores e outro pessoal relevante da empresa sobre a nomeação de gerentes seniores e a participação da Hangzhou Weiguang Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, na licitação de 51% de capital da Zhejiang Mar fã Co., Ltd. através da troca de propriedades de Zhejiang, Conheça o progresso das principais questões da empresa no tempo, preste atenção às reportagens da mídia sobre a empresa, entenda o funcionamento e governança da empresa, e forneça referências e sugestões para a tomada de decisão do conselho de administração.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Sou membro do comitê de estratégia, comitê de indicação e comitê de remuneração e avaliação do 5º conselho de administração da empresa e fui convocador do comitê de remuneração e avaliação do 5º conselho de administração.
Em dezembro de 2021, após ter sido eleito por todos os membros da comissão de remuneração e avaliação, presidi uma reunião da comissão de remuneração e avaliação de acordo com os regulamentos pertinentes, elegi o convocador da comissão de remuneração e avaliação do Quinto Conselho de Administração e cumpri com seriedade as minhas funções.
Como membro do comitê de nomeação, participei da reunião do comitê de nomeação, elegi o convocador do comitê de nomeação do quinto conselho de administração, verifiquei cuidadosamente as qualificações dos altos gerentes e da pessoa responsável pela auditoria interna e cumpri seriamente minhas funções.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
I) Divulgação de informações da empresa
Desde que tomei posse em 1º de dezembro de 2021, exijo que a empresa forneça informações relevantes antecipadamente para revisão cuidadosa dos principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração, preste atenção à divulgação de informações da empresa e supervisione e inspecione a autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e equidade da divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do sistema de divulgação de informações da empresa, Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos accionistas.
II) Governança das sociedades
De acordo com as disposições e requisitos da comunicação sobre assuntos relacionados com a realização de atividades especiais para fortalecer a governança das sociedades cotadas emitida pela CSRC e os documentos relevantes das autoridades reguladoras, continuo a prestar atenção à governança corporativa, revisar cuidadosamente os materiais relevantes da empresa e apresentar sugestões. Através de supervisão e inspeção eficazes, desempenhar plenamente as funções de diretores independentes, promover a tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores.
III) Formação e aprendizagem
Depois de me tornar diretor independente do 5º conselho de administração da empresa, verifiquei os anúncios emitidos desde a listagem da empresa para entender a divulgação de informações da empresa. A fim de melhor desempenhar minhas funções e desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, estudo cuidadosamente as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, aprofundo minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, participo ativamente de treinamentos, compreendo plenamente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhoro constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público, e fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
6,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Em 2022, com base nos princípios de lealdade, diligência, independência e imparcialidade, estudarei ativamente leis e regulamentos relacionados com valores mobiliários, usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento saudável da empresa, cumprirei seriamente minhas funções, fornecerei pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração e darei pleno papel de diretores independentes.
Director independente: Shen Jianxin
22 de Março de 2022
