Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Pareceres de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes expressos
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) estatutos (doravante designados por “estatutos”), o regulamento interno do conselho de administração e o sistema de trabalho de diretores independentes, Como diretor independente da Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (doravante denominada “a empresa”), analisamos cuidadosamente os assuntos relacionados com a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa e, com base em nosso julgamento independente, emitimos os seguintes pareceres independentes:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas
De acordo com o disposto na Comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e na Comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120), compreendemos e inspeccionamos cuidadosamente a ocupação dos fundos da empresa e a garantia externa da empresa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas da empresa, Pareceres especiais e independentes são emitidos do seguinte modo:
(I) Instruções especiais e pareceres independentes sobre fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Em 2021, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreu no período anterior e continuou para o período de relato.
II) Instruções especiais e pareceres independentes sobre garantia externa
Em 2021, a empresa não tinha garantia externa de qualquer forma, e não houve garantia externa que ocorreu no período anterior e continuou até este ano.
2,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e perfeito, que atenda aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras chinesas relevantes, atenda às necessidades das atividades comerciais atuais da empresa e tenha alta integridade, racionalidade e eficácia. A governança corporativa da empresa, produção e operação, divulgação de informações e eventos importantes são realizados em estrita conformidade com as disposições do sistema de controle interno da empresa, e os possíveis riscos internos e externos em todos os elos das atividades foram razoavelmente controlados. O relatório de autoavaliação da empresa sobre o controlo interno em 2021 reflete verdadeiramente, objetiva e abrangente a situação do controlo interno da empresa, que é eficaz.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o aviso sobre a implementação posterior de assuntos relacionados aos dividendos de caixa de empresas cotadas, diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas (revisadas em 2022), os estatutos sociais, o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20192021) e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Na premissa da demanda de capital de investimento e do planejamento do desenvolvimento futuro, os interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores, foram plenamente considerados. Concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração e concordamos em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
O conselho de administração formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) de acordo com os requisitos da comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e em combinação com a situação real da empresa, o que é propício para estabelecer e melhorar o mecanismo de retorno dos acionistas da empresa, Aumentar a transparência e operabilidade das decisões políticas de distribuição de lucros e reembolsar ativamente os investidores.
5,Pareceres independentes sobre a revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores
A revisão do sistema de gestão das remunerações dos diretores, supervisores e gerentes seniores ajudará a mobilizar melhor o entusiasmo e a criatividade do trabalho dos diretores, supervisores e gerentes seniores, melhorar o mecanismo de incentivo e contenção adequado ao sistema de empresas cotadas e melhorar o nível de funcionamento e gestão da empresa. E concordou em submeter esta proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Parecer independente sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria em 2022
De acordo com os regulamentos relevantes, revisamos a renovação da nomeação da empresa de contabilidade e emitimos pareceres relevantes da seguinte forma: 1.
O envolvimento da empresa de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) (doravante referida como “Tianjian”) está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos; Tianjian é qualificada para valores mobiliários, futuros e outros negócios relacionados, e tem rica experiência e capacidade em auditoria de empresas listadas.No processo de auditoria de 2021, Tianjian seguiu os princípios de integridade, independência, objetividade e imparcialidade, e enviou uma equipe de auditoria com forte capacidade profissional e boa ética profissional, que pode melhor atender aos requisitos da empresa para estabelecer e melhorar o controle interno e auditoria financeira, Acreditamos que Tianjian tem a capacidade de continuar a servir como a instituição de auditoria da empresa em 2022.
Em conclusão, a fim de garantir a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em submeter a questão de continuar a nomear Tianjian como instituição de auditoria da empresa em 2022 para a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
2. Parecer independente
Após análise, acreditamos que a Tianjian cumpre as normas relevantes em termos de qualificação do negócio de valores mobiliários e, no processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, segue rigorosamente os princípios de independência, objetividade e imparcialidade. O relatório de auditoria emitido de forma objetiva e justa reflete o status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa, concluiu com sucesso a auditoria da empresa em 2021 e salvaguardau os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, concordamos que a empresa continuará a nomear Tianjian como instituição de auditoria em 2022. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração) assinatura dos diretores independentes:
Shen Menghui, Hu Xiaoming, Shen Jianxin
22 de Março de 2022
