Código dos títulos: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) abreviatura dos títulos: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Anúncio n.o: 2022007 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (doravante denominada "a empresa" ou "a empresa") enviou a convocação da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores (doravante denominada "a reunião" ou "a reunião") a todos os supervisores da empresa por e-mail em 9 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no primeiro andar do prédio administrativo da empresa por votação no local em 22 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegado sem direito a voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Jisheng, presidente do conselho de supervisores da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) estatutos de associação (doravante referidos como "estatutos de associação").
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação cuidadosa por todos os supervisores presentes na reunião, a votação é a seguinte:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual e resumo de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual e resumo da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 (Aviso nº: 2022008), e o resumo do relatório anual de 2021 são publicados nos tempos de títulos e Shanghai Securities News, o meio de divulgação de informações designado da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório financeiro final de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. O relatório anual sobre controlo interno foi revisto e aprovado;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno de acordo com sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos, e pode ser efetivamente implementado. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do estabelecimento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
5. Foi considerada e adotada a proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório do orçamento financeiro para 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Foi revista e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre os requisitos relevantes para a distribuição de lucros, tais como a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 - dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos sociais, o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20192021), e a situação atual e futuro plano de desenvolvimento da empresa, Ao mesmo tempo, leva em conta os interesses dos acionistas, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022009) dos tempos de títulos e Shanghai Securities News.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. A proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) foi revisada e aprovada;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. Foi deliberada e adoptada a proposta de revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Tabela de comparação revista do sistema de gestão das remunerações dos diretores, supervisores e gerentes seniores e do sistema de gestão das remunerações dos diretores, supervisores e gerentes seniores (revisada em março de 2022).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. A proposta sobre a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O conselho de supervisores concordou em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncio sobre a proposta de reaproximação da instituição de auditoria em 2022 (Anúncio nº: 2022010) dos tempos de títulos e Shanghai Securities News.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
1. Resoluções da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Conselho de Supervisores
23 de Março de 2002
