Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente suas funções e reforçou e melhorou a estrutura de governança corporativa em estrita conformidade com os requisitos relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os sistemas de gestão da empresa, como os estatutos e as regras de procedimento do conselho de administração, Unir e liderar a gestão e todos os funcionários para realizar o trabalho de “P & D rápido, agarramento de pedidos, gestão forte, redução de custos, melhoria de qualidade e aumento de benefícios” de forma ordenada, superar muitas dificuldades, como o aumento dos preços das matérias-primas, valorização RMB e epidemia covid-19, e a empresa alcançou um desenvolvimento saudável e rápido. O trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte: I. negócio principal em 2021
Durante o período de relatório, a empresa realizou uma receita operacional de 1111608 milhões de yuans, um aumento anual de 39,27%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 2544292 milhões de yuans, um aumento homólogo de 31,53%. O principal trabalho da empresa é o seguinte:
1. a empresa implementou ativamente a estratégia de desenvolvimento impulsionada pela inovação, melhorou continuamente a capacidade e qualidade da equipe de P & D, acelerou o processo de desenvolvimento de novos produtos e industrialização, série de produtos enriquecidos, variedades de produtos aumentadas, aprovou 29 novos produtos de nível da empresa e passou 8 avaliações provinciais de novos produtos; Existem 61 patentes autorizadas, incluindo 4 patentes de invenção, 53 patentes de modelos de utilidade, 4 patentes de aparência e 4 direitos autorais de software.Servomotores 60st e 180st estão listados no catálogo de produtos de equipamentos de “estrela de eficiência energética” do Ministério da indústria e tecnologia da informação (2021). Em vista da escassez de fornecimento de chips estrangeiros, desenvolva ativamente o controlador de acionamento baseado em chips domésticos para garantir o progresso suave da produção; Em vista do aumento acentuado do preço das matérias-primas, otimizar continuamente o esquema de design e aumentar a competitividade dos produtos. Durante o período de relatório, a empresa investiu 44,412 milhões de yuans em P & D, um aumento anual de 30,01%.
2. Diante do aumento acentuado do preço das matérias-primas e da valorização do RMB, a empresa superou dificuldades, fortaleceu a comunicação com os clientes, estabilizaram as relações com os clientes e preços razoavelmente ajustados. Fortalecer o desenvolvimento do mercado de novos produtos, participar ativamente de exposições on-line e off-line e explorar novos clientes e mercados. Durante o período de relatório, a empresa alcançou receita de vendas internas de 5683203 milhões de yuans, um aumento anual de 27,30%; A receita de vendas no exterior foi de 5432877 milhões de yuans, um aumento anual de 54,45%. A receita de vendas do motor ECM foi 1550517 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 51,61%, e a do servo motor foi de 500487 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 41,25%. A proporção da receita de vendas do servo motor e motor ECM aumentou 1,2 pontos percentuais, e a estrutura do produto foi continuamente otimizada.
3. fortalecer a gestão de investimentos. Durante o período de relatório, investiu 10 milhões de yuans para participar do estabelecimento da parceria de investimento de capital de Hangzhou CAITONG Haixin (sociedade limitada), representando 121936%. O fundo é especialmente investido em haisuxin (Hangzhou) Technology Co., Ltd; Zhejiang Shunyun Internet Technology Co., Ltd., o principal operador de “cérebro da indústria automóvel” na província de Zhejiang, investiu 7,5 milhões de yuans, representando 5%; Investiu 12 milhões de yuans para participar no material da bateria Co. de Jiangsu youanshi, Ltd. e entrar na indústria do fosfato de ferro de lítio, representando 20%. A empresa transferiu 100% de capital próprio de Hangzhou Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) Co., Ltd. Durante o período de relatório, a empresa recuperou 617362 milhões de yuans de investimento e compensação de desempenho, pagou 29,5 milhões de yuans de investimento e otimizou a estrutura e qualidade do investimento. Na premissa de garantir a segurança dos fundos, operação legal e complacente e não afetar a produção e operação, a empresa confiou a gestão financeira de fundos próprios ociosos e obteve uma receita de investimento de 431831 milhões de yuans.
4. Completar a eleição geral do Quinto Conselho de Administração, Supervisores e Alta Administração, otimizar ainda mais a estrutura organizacional, realizar a alternância da nova e antiga equipe de gestão, avançar para a juventude e especialização, e fornecer garantia organizacional para o desenvolvimento de alta qualidade e sustentável da empresa.
5. Realizar ativamente a atividade de luta pela excelência, avaliar a “estrela mensal”, fortalecer a gestão, estabelecer um mecanismo de resposta rápida, melhorar a capacidade de responder, encontrar lacunas, preencher fraquezas e pontos fortes de acordo com os objetivos anuais e plano quinquenal, e não poupar esforços para promover o desenvolvimento de alta qualidade, sustentável e rápido da empresa. Em 2020, a avaliação de divulgação de informações da empresa ganhou a classificação de uma avaliação da Bolsa de Valores de Shenzhen novamente. 2,Revisão do trabalho do conselho de administração em 2021 (I) convocação e deliberação do conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa preparou, convocou e realizou a reunião em estrita conformidade com os regulamentos relevantes. Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões, nas quais foram consideradas e adotadas 36 propostas, como segue:
Nome, hora e método da proposta de reunião
1. Proposta de relatório de trabalho do gerente geral 2020;
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020;
3. Proposta de relatório anual de 2020 e resumo;
4. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2020;
5. Proposta de formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2020;
6. Proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2020;
7. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020; 1ª reunião 2021 / 3 / 22
8. Proposta de mudanças nas políticas contábeis;
9. Proposta de relatório do orçamento financeiro para 2021;
10. Proposta sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria em 2021;
11. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
12. Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos;
13. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020.
Proposta de revisão do texto integral e do texto do relatório do primeiro trimestre de 2021.
2 15ª reunião 2021 / 4 / 28 Newsletter
1. Proposta de continuar a realizar negócios de cobertura de futuros de commodities;
2. Proposta de continuar a realizar negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo;
3 décima sexta reunião 2021 / 7 / 16 Newsletter
3. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada;
4. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Proposta de texto integral e resumo do relatório semestral de 2021;
2. Proposta de plano de distribuição de lucros para o semestre de 2021;
4ª 17ª reunião 2021 / 8 / 24
3. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Combinação in loco do 4º Conselho de Administração 1. Proposta de transferência de 100% de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas.
5ª 18ª reunião 2021 / 10 / 18 Newsletter
Combinação in loco do 4º Conselho de Administração 1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021.
6 XIX Encontro 2021 / 10 / 28 Newsletter
Proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa.
7 a 20ª reunião 202111/15 comunicação 1.1 nomeou o Sr. He Ping como diretor não independente do Quinto Conselho de Administração;
1.2 nomear o Sr. Shao Guoxin como diretor não independente do 5º conselho de administração;
1.3 nomear a Sra. He Siyun como diretora não independente do 5º conselho de administração;
1.4 nomear o Sr. Ni Daming como diretor não independente do 5º conselho de administração;
1.5 nomear o Sr. Liu Haiping como diretor não independente do 5º Conselho de Administração;
1.6 nomear o Sr. Li Lei como diretor não independente do 5º conselho de administração.
2. Proposta sobre a eleição geral de diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa.
2.1 nomear o Sr. Shen Jianxin como diretor independente do 5º conselho de administração;
2.2 nomear Hu Xiaoming como diretora independente do 5º conselho de administração;
2.3 nomear o Sr. Shen Menghui como diretor independente do 5º conselho de administração.
3. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Administração;
2. Proposta de eleição do vice-presidente do V Conselho de Administração;
3. Proposta de eleição dos membros da comissão especial do Quinto Conselho de Administração;
4. Proposta de nomeação do gerente geral;
5. Proposta de nomeação do vice-gerente geral;
8. Comunicação da primeira reunião realizada em 7 de dezembro de 2021 6. Proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração;
7. Proposta de nomeação do diretor financeiro;
8. Proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários;
9. Proposta de nomeação do responsável pela auditoria interna;
10. Proposta de Aprovação da tecnologia LLL subsidiária integral para participar da licitação de 51% de capital da Zhejiang Mar através da bolsa industrial provincial.
Durante o período analisado, todos os diretores da empresa cumpriram suas funções com a devida diligência, prestaram muita atenção ao funcionamento da empresa, situação financeira e questões importantes, discutiram profundamente e analisaram diversas propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação, fizeram sugestões para o funcionamento e desenvolvimento da empresa, consideraram plenamente os interesses e demandas dos pequenos e médios acionistas, aprimoraram efetivamente a cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração e promoveram o desenvolvimento harmonioso da produção, operação e gestão da empresa.
Durante o período de relato, os diretores independentes da empresa puderam manter rigorosamente sua independência e ética profissional, desempenhar fielmente suas funções, participar em reuniões relevantes dentro do prazo, expressar opiniões independentes de acordo com a lei, exercer ativamente os direitos de diretores independentes, apresentar sugestões sobre o desenvolvimento de negócios e operação de conformidade da empresa e salvaguardar efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os diretores independentes Hu Xiaoming, Wu Jianhua, Shen Jianxin e Shen Menghui submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. (II) organização e execução da assembleia geral de acionistas
1. Organização da assembleia geral de acionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e organizou quatro assembleias gerais de acionistas, incluindo uma assembleia geral anual e uma assembleia geral extraordinária
