Código dos títulos: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) abreviatura dos títulos: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Anúncio n.o: 2022006 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) enviou a convocação da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião” ou “a reunião”) a todos os diretores da empresa por e-mail em 9 de março de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências do primeiro andar do prédio administrativo da empresa por votação no local e comunicação em 22 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião (incluindo diretores independentes Sr. Shen Jianxin, Sr. Shen Menghui e Sra. Hu Xiaoming que participaram por meio de votação de comunicação). Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. He Ping, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) estatutos da sociedade (doravante referidos como os “estatutos da sociedade”).
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa de todos os diretores presentes, a votação é a seguinte:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório anual de 2021 de diretores independentes ao conselho de administração e farão um relatório na Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 e relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual e resumo de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 (Aviso nº: 2022008), e o resumo do relatório anual de 2021 são publicados nos tempos de títulos e Shanghai Securities News, o meio de divulgação de informações designado da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório financeiro final de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Foi considerada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes.
6. Foi considerada e adotada a proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório do orçamento financeiro para 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Foi revista e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022009) dos tempos de títulos e Shanghai Securities News.
O Conselho de Administração acredita que a formulação deste plano de distribuição de lucros leva em conta a rentabilidade atual da empresa, o fluxo de caixa operacional real e o plano de desenvolvimento futuro, compartilha os resultados operacionais da empresa com todos os acionistas, e está em consonância com a lei das sociedades e o aviso sobre a implementação futura das questões relacionadas aos dividendos de caixa de empresas cotadas emitidas pela CSRC As diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos e o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20192021) são legais, conformes e razoáveis.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso, e esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. A proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) foi revisada e aprovada;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso, e esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Foi deliberada e adoptada a proposta de revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Tabela de comparação revista do sistema de gestão das remunerações dos diretores, supervisores e gerentes seniores e do sistema de gestão das remunerações dos diretores, supervisores e gerentes seniores (revisada em março de 2022).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso, e esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria de 2022;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncio sobre a proposta de reaproximação da instituição de auditoria em 2022 (Anúncio nº: 2022010) dos tempos de títulos e Shanghai Securities News.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre este assunto, e esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Aviso sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 (Anúncio Nº: 2022011) de Horários de Valores Mobiliários e Notícias de Valores Mobiliários de Xangai.
3,Documentos para referência futura 1. Resoluções da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Conselho de Administração
23 de Março de 2002
