Código de títulos: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) abreviatura de títulos: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Anúncio n.o: 2022011
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) decidiu, na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração, realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, em 13 de abril de 2022, mediante a combinação de votação in loco e on-line.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: 15:00 pm em Quarta-feira, 13 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 13 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: o acionista comparece à assembleia de acionistas in loco ou confia um procurador por escrito para participar da assembleia in loco para votar, não sendo necessário que seja acionista da sociedade;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line;
(3) Os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 8 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar e votar na reunião. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar do edifício administrativo da empresa, No. 365 Xingzhong Road, Yuhang Zona de Desenvolvimento Econômico, Hangzhou.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
3.00 proposta de relatório anual e resumo em 2021; √
4.00 proposta de relatório anual das demonstrações financeiras de 2021; √
5.00 proposta de relatório orçamental financeiro de 2022; √
6.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021; √
Regulamentação sobre a formulação de retornos de acionistas para os próximos três anos (20222024)
7.00 √
A proposta de criação de uma organização de segurança pública;
8.00 proposta sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria em 2022; √
Revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores
9.00 √
A proposta de “grau”.
A proposta acima foi deliberada e adotada na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e na segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores da empresa. Para detalhes, consulte os horários de valores mobiliários da empresa, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de março de 2022 O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, o resumo do relatório anual em 2021 (Anúncio n.º 2022008), o relatório anual em 2021, o relatório final da demonstração financeira em 2021, o relatório do orçamento financeiro em 2022, o anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio n.º 2022009), o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) Anúncio sobre a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º 2022010), tabela de comparação para revisão do sistema de gestão das remunerações para diretores, supervisores e gerentes seniores e sistema de gestão das remunerações para diretores, supervisores e gerentes seniores.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
Nota especial: para as propostas acima 6-9, exceto para os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa, a situação de voto dos demais acionistas será contada separadamente e divulgada.
3,Método de inscrição para participar em reuniões no local:
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax. (para registro por carta ou fax, confirme por telefone.)
2. tempo de registro: 11 de abril de 2022 (segunda-feira: 09:30 ~ 11:30, 14:00 ~ 16:00) 3. lugar de registro: escritório de títulos, 5º andar, edifício administrativo, No. 365, Xingzhong Road, Yuhang Zona de Desenvolvimento Econômico, Hangzhou
4. Método de registo:
(1) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá possuir cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado válido de qualificação do representante legal, o cartão de conta de acionista e o certificado de participação acionária e o cartão de identificação do representante legal;
Se for confiada a participação de um agente, o agente deverá possuir cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado válido de qualificação do representante legal, a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (Anexo II), o cartão de conta acionista e o certificado de participação acionista, e o cartão de identificação próprio do agente;
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: o registo de accionistas de pessoas singulares deve possuir o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acções e certificado de accionista; O agente encarregado por um acionista singular para participar da reunião deve apresentar cópia do cartão de identificação válido do responsável principal, procuração, certidão de participação do responsável principal e cartão de identificação do agente no momento da inscrição;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados relevantes acima mencionados, devendo a carta ou fax ser entregue à sociedade antes do prazo de inscrição (o registo da carta estará sujeito à data do carimbo postal local, indicar a expressão “assembleia geral de accionistas”; A empresa não aceita registro telefônico.
Os materiais acima referidos serão o original, salvo indicação das cópias, devendo ser completados antes da votação. As cópias dos cartões de identificação devem ser copiadas de ambos os lados.
5. O horário de admissão da assembleia presencial é das 13:30 às 14:50 do dia 13 de abril de 2022. Após a inscrição, os acionistas e agentes de acionistas que pretendam comparecer à assembleia presencial devem verificar os dados cadastrais acima no local antes de entrar. Ninguém pode entrar no local da assembleia geral sem verificação de identidade no local.
6. os participantes no local devem prestar atenção e cumprir com os regulamentos e requisitos de Hangzhou sobre prevenção e controle epidêmico com antecedência.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos
1. A assembleia geral de acionistas não emitirá presentes e valores mobiliários, e os representantes presentes da assembleia arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte. 2. Informações de contacto da reunião
Contacto: he Siyun
Tel.: 057186240688
Fax de contacto: 057189165959
E- mail de contacto: [email protected]. 、 [email protected].
Endereço de contato: Escritório de seguranças, 5º andar, edifício executivo, No. 365, Xingzhong Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou código postal: 311100
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Administração.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Conselho de Administração
23 de Março de 2002
Anexo I: processo específico de funcionamento da votação online Anexo II: procuração Anexo III: formulário de inscrição dos acionistas participantes na reunião
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362801”, e a votação é referida como “votação em baixa luz”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
As propostas consideradas nesta assembleia são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 13 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. (Srª.) assistir à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 e exercer o direito de voto em meu nome. Eu (a unidade) voto sobre a proposta da assembleia geral de accionistas da seguinte forma:
Observações dos pareceres de votação
conta
A coluna de verificação da coluna de nome da proposta
Se concordar em abster-se, pode votar
100 proposta geral
