Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (doravante denominada “a sociedade”) cumpriu conscientemente as suas funções de fiscalização, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e do regulamento interno do Conselho de Supervisores, incluindo os procedimentos de convocação e de tomada de decisão da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração, o desempenho dos administradores superiores, a implementação do sistema de gestão da sociedade, o controlo interno da sociedade Os procedimentos de votação, equidade, legitimidade e cumprimento de assuntos importantes, como relatórios periódicos, têm sido supervisionados e fiscalizados, o que tem desempenhado um papel positivo na salvaguarda dos interesses da empresa, direitos e interesses dos acionistas e na promoção do funcionamento padronizado da empresa. Todos os supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da empresa cumpriram fielmente e diligentemente as suas obrigações e deveres durante o seu mandato. Após a expiração do Quarto Conselho de Supervisores, a empresa completou as eleições gerais em dezembro de 2021 e estabeleceu a equipa do Quinto Conselho de Supervisores. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte: I. trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa preparou, convocou e realizou a reunião em estrita conformidade com os regulamentos relevantes. Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 8 reuniões e considerou e adotou 22 propostas. A situação é a seguinte:
Proposta de nome e hora da reunião
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Proposta de relatório anual de 2020 e resumo;
3. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2020;
4. Proposta de formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2020;
5. Proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2020;
6. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
14ª reunião 2021 / 3 / 22
7. Proposta de mudanças nas políticas contábeis;
8. Proposta de relatório do orçamento financeiro para 2021;
9. Proposta sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria em 2021;
10. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
11. Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos.
1. Proposta sobre a deliberação do texto integral e do texto do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021.
15ª reunião 2021 / 4 / 28
1. Proposta de continuar a realizar negócios de cobertura de futuros de commodities;
2. Proposta de continuidade dos negócios de liquidação cambial e vendas a longo prazo;
16ª reunião 2021 / 7 / 16
3. Proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada.
1. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021;
A 17ª reunião 2021 / 8 / 24 2. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros para o semestre de 2021. O 4º Conselho de Supervisores 2021 / 10 / 18 1. Proposta de transferência de 100% de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas.
Décima oitava sessão
1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021.
19ª reunião 2021 / 10 / 28
4.º Conselho de Supervisores 1.Proposta de eleição geral dos supervisores representativos dos acionistas do 5.º Conselho de Supervisores.
Em 15 de novembro de 2021, a 20ª reunião nomeou o Sr. Zhang Jisheng como supervisor representante acionista do Quinto Conselho de Supervisores;
1.2 nomear o Sr. Chen Huaping como supervisor representativo dos acionistas do Quinto Conselho de Supervisores.
1. Proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Supervisores;
A primeira reunião 2021 / 12 / 7 2. Proposta de Aprovação da tecnologia LLL subsidiária integral para participar da licitação de 51% de capital da Zhejiang Mar através da bolsa industrial provincial.
As oito reuniões acima foram realizadas no local e foram publicadas nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) de acordo com os requisitos relevantes O anúncio da resolução da reunião foi divulgado publicamente.
2,Pareceres de supervisão do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal da empresa, situação financeira, controle interno, gestão de informações privilegiadas, investimento estrangeiro, distribuição de lucros, aquisição e venda de ativos, transações de partes relacionadas e garantia externa, em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. De acordo com os resultados da inspeção, o conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, todos os membros do Conselho de Supervisão assistiram a todos os conselhos de administração e assembleias de acionistas realizados pela sociedade durante o período de relato, de acordo com a lei, e supervisionaram rigorosamente os procedimentos de convocação, os procedimentos de votação, as questões de resolução, a implementação das deliberações do Conselho de Administração sobre a assembleia de acionistas, o desempenho dos diretores e gerentes seniores e a implementação do sistema de gestão da empresa de acordo com o disposto nas leis e regulamentos pertinentes.
O conselho de supervisores considerou que, durante o período analisado, as principais decisões comerciais da empresa eram razoáveis, os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas eram legais e eficazes e as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração poderiam ser bem implementadas; A divulgação de informações é oportuna, justa, verdadeira, precisa e completa, concisa, clara e fácil de entender, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes, honestos, leais a seus deveres, cumprem rigorosamente as leis e regulamentos nacionais relevantes e várias regras e regulamentos da empresa, e a empresa tem operação padronizada, tomada de decisões democráticas e gestão científica.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou, inspecionou e analisou cuidadosamente a situação financeira, a gestão financeira e os resultados financeiros da empresa. O conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a empresa tinha um sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada, bom estado financeiro e resultados operacionais, e o relatório financeiro refletia verdadeira e justa situação financeira e resultados operacionais da empresa.
III) Controlo interno da sociedade
O conselho de supervisores acredita que a empresa promoveu ativamente a construção e melhoria de vários sistemas de gestão, estabeleceu e melhorou o mecanismo de controle interno, supervisionou a implementação do trabalho relevante, desempenhou um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os processos e ligações da operação e gestão da empresa, e assegurou o progresso efetivo das atividades comerciais da empresa de acordo com os regulamentos relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange e em combinação com a situação real da empresa, Protege a segurança e integridade dos ativos da empresa.
A autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente e verdadeira a situação real do controle interno da empresa e considera que o controle interno da empresa em 2021 é efetivo. A empresa não violou o sistema de controle interno da empresa este ano.
(IV) Criação e implementação de um sistema de gestão da informação privilegiada
O conselho de supervisores inspecionou e analisou a criação e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu o sistema de registro e gestão de insiders de informação privilegiada, e pode fazer um bom trabalho na gestão e registro de insiders de informação privilegiada em estrita conformidade com os requisitos do sistema, efetivamente prevenir a ocorrência de eventos de negociação de insiders e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores. Durante o período de referência, a empresa não utilizou informações privilegiadas para negociação ilegal e foi obrigada a retificar pelas autoridades reguladoras.
V) Investimento externo da empresa
O conselho de supervisores verificou o investimento estrangeiro da empresa. O conselho de supervisores considerou que, durante o período analisado, a empresa se encontrava em boas condições financeiras, com bom controle interno e controle de risco efetivo, a empresa e suas subsidiárias utilizaram fundos próprios temporariamente ociosos para investir na gestão financeira externa, aumentaram as variedades de gestão financeira, otimizaram a carteira de investimentos e melhoraram a eficiência do uso de capital; Durante o período de relatório, o investimento financeiro estrangeiro da empresa, a participação no estabelecimento do fundo de investimento da parceria de investimento de capital de Hangzhou CAITONG Haixin (sociedade limitada), o investimento em joint ventures Zhejiang Shunyun Internet Technology Co., Ltd. e Jiangsu youanshi bateria materiais Co., Ltd., negócios de cobertura de futuros de commodities, liquidação cambial de longo prazo e negócios de vendas e outros assuntos de investimento estrangeiro atendem às necessidades de desenvolvimento da empresa e são propícios para melhorar a eficiência geral da empresa, Além disso, os procedimentos de tomada de decisão e deliberação para assuntos relacionados ao investimento estrangeiro e ao desenvolvimento diário de negócios são legais e conformes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
(VI) formulação e implementação do plano de distribuição de lucros
O conselho de supervisores verificou a formulação e implementação do plano de distribuição de lucros da empresa. O conselho de fiscalização considerou que os planos de distribuição de lucros da empresa para 2020 e 2021 são legais e conformes, cumprem rigorosamente as disposições da autoridade reguladora de valores mobiliários sobre distribuição de lucros e os requisitos dos estatutos sociais, cumprem o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021) aprovado pela assembleia geral de acionistas, cumprem a situação real da operação da empresa e o plano de distribuição de lucros foi efetivamente implementado.
VII) Aquisição e venda de activos
O conselho de supervisores verificou a aquisição e venda de ativos da empresa. Durante o período de relatório, a fim de parar a perda no tempo, a empresa transferiu 100% do capital próprio de sua subsidiária integral Hangzhou Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) Co., Ltd; A fim de aproveitar a oportunidade de investimento do grande desenvolvimento de energia nova, a empresa adquiriu 20% de capital da Jiangsu youanshi bateria materiais Co., Ltd. e entrou na indústria de fosfato de ferro de lítio. O conselho de supervisores considerou que os procedimentos de deliberação e tomada de decisão sobre questões relacionadas à aquisição e venda de ativos durante o período de relato da sociedade eram legais e efetivos, seguiram os princípios de objetividade, imparcialidade, equidade e razoabilidade, e não havia situação lesiva os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
VIII) Operações com partes coligadas e garantias externas da empresa
Durante o período de relato, a empresa não teve grandes transações com partes relacionadas ou garantias externas.
O Conselho de Supervisores continuará a desempenhar fielmente as suas funções em estrita conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e do regulamento interno do Conselho de Supervisores, de modo a promover ainda mais o funcionamento normalizado da empresa.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Conselho de Supervisores
22 de Março de 2002
