Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Director independente
Relatório sobre o trabalho em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (doravante designada “a empresa”), cumpri fielmente as minhas funções e participei em reuniões relevantes em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, várias disposições sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, as orientações sobre a criação de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais e o sistema de diretores independentes da empresa, Deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, deram pleno desempenho ao papel de diretores independentes e membros de comitês especiais e salvaguardaram efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O trabalho em 2021 é brevemente relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões de conselho e 4 reuniões gerais de acionistas. Como diretor independente do 4º Conselho de Administração, participei de 7 reuniões do 4º Conselho de Administração e 4 reuniões de acionistas. No dia 1º de dezembro de 2021, expirou o meu mandato como diretor independente do Quarto Conselho de Administração e, depois de deliberado e aprovado pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, tornei-me diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa e participei da primeira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. De forma diligente e conscienciosa, antes de participar do conselho de administração e assembleia de acionistas realizado pela empresa, revisei cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração, exerci cuidadosamente o direito de voto e votei a favor dos assuntos relevantes considerados em cada reunião do conselho de administração.
A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram cumpridos para decisões comerciais importantes, que são legais e eficazes. Não levantei objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
2,Pareceres independentes
1. Na 14ª reunião do IV Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2021, expressei opiniões independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas por parte dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, o depósito e uso de recursos levantados em 2020, mudanças nas políticas contábeis e o plano de distribuição de lucros em 2020, Emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021.
2. Na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 16 de julho de 2021, expressei opiniões independentes sobre os negócios contínuos de hedge de futuros de commodities da empresa, a continuidade dos negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo e a utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada.
3. Na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 24 de agosto de 2021, expressei opiniões independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores e demais partes relacionadas da empresa, e sobre o plano de distribuição de lucros para o semestre de 2021. 4. Na 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 18 de outubro de 2021, expressei opiniões independentes sobre a transferência de 100% de capital próprio da subsidiária integral da empresa.
5. Na 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 15 de novembro de 2021, expressei opiniões independentes sobre assuntos relacionados à eleição geral de diretores do Quinto Conselho de Administração.
6. Na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 7 de dezembro de 2021, expressei opiniões independentes sobre assuntos relacionados à nomeação de gerentes seniores pela empresa e pela subsidiária integral Hangzhou Weiguang Technology Co., Ltd. participando da licitação de 51% de capital próprio da Zhejiang Mar fã Co., Ltd. através da troca de propriedades de Zhejiang.
Com base em meu julgamento independente, acredito que as matérias consideradas pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral de Acionistas em 2021 cumprem o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, refletem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, os procedimentos da empresa para a apreciação de assuntos importantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. 3,Investigação no local da empresa
Em 2021, escutei e discuti os relatórios da administração da empresa sobre o funcionamento diário da empresa, situação financeira e controle interno, e conduzi a gestão financeira confiada sobre o uso contínuo da empresa de fundos próprios ociosos; Transferir 100% do capital próprio da subsidiária integral Hangzhou Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) Co., Ltd; Investir e participar no estabelecimento da parceria de investimento de capital próprio Hangzhou CAITONG Haixin (sociedade limitada), Zhejiang Shunyun Internet Technology Co., Ltd. e Jiangsu youanshi battery materials Co., Ltd; Eleição geral do conselho de administração e nomeação de quadros superiores; Hangzhou shimmer Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, participou da licitação de 51% de patrimônio líquido da Zhejiang Mar fã Co., Ltd. através da troca de propriedades de Zhejiang, manteve uma comunicação estreita com a administração da empresa, outros diretores independentes e outro pessoal relevante, soube oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, prestou atenção aos relatórios de mídia da empresa, entendeu a operação e governança da empresa e forneceu referência e sugestões para a tomada de decisão do conselho de administração.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Sou membro do comitê de nomeação e do comitê de auditoria do 4º e 5º conselho de administração da empresa e fui convocador do comitê de nomeação do 4º e 5º conselho de administração.
Em 2021, como convocador do comitê de nomeação, convoquei e presidi a reunião do comitê de nomeação de acordo com os regulamentos relevantes, investiguei cuidadosamente o emprego de diretores e gerentes seniores da empresa em 2020, revisei as qualificações dos candidatos para a quinta sessão de diretores, propus gerentes seniores e chefes de auditoria interna, elegi o convocador do comitê de nomeação da quinta sessão do conselho de administração e cumpri seriamente minhas funções.
Como membro do comitê de auditoria, participei da reunião do comitê de auditoria, comuniquei com o contador público certificado de auditoria anual sobre o arranjo e progresso da auditoria, revisei cuidadosamente e analisei vários materiais de negócios fornecidos pela empresa, revisei relatórios regulares da empresa e relatórios de trabalho de auditoria interna, supervisionei a melhoria e implementação do sistema de controle interno e cumpri com seriedade minhas funções.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
I) Divulgação de informações da empresa
Em 2021, exigi que a empresa fornecesse informações relevantes antecipadamente para revisão cuidadosa dos principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração, prestei atenção à divulgação de informações da empresa, supervisionei e inspecionei a autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e equidade da divulgação de informações da empresa em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes e do sistema de divulgação de informações da empresa, e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
II) Governança das sociedades
De acordo com as disposições e requisitos da comunicação sobre assuntos relacionados com a realização de atividades especiais para fortalecer a governança das sociedades cotadas emitida pela CSRC e os documentos relevantes das autoridades reguladoras, continuo a prestar atenção à governança corporativa, revisar cuidadosamente os materiais relevantes da empresa e apresentar sugestões de melhoria.
Através de supervisão e inspeção eficazes, desempenhar plenamente as funções de diretores independentes, promover a tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores.
III) Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundou minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, participei ativamente da formação, entendi plenamente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público, e fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos. Em 2021, participei da segunda fase do treinamento de acompanhamento para diretores independentes de empresas listadas realizado pela Bolsa de Valores de Xangai em 2021 e obtive o certificado de treinamento de acompanhamento.
6,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Em 2022, com base nos princípios de lealdade, diligência, independência e imparcialidade, continuarei a estudar ativamente leis e regulamentos relacionados com valores mobiliários, usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento saudável da empresa, desempenharei seriamente minhas funções, fornecerei pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração e darei pleno papel de diretores independentes.
Director independente: Hu Xiaoming
22 de Março de 2022
