Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Director independente
Relatório sobre o trabalho em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (doravante designada “a empresa”), cumpri fielmente as minhas funções e participei em reuniões relevantes em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, várias disposições sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, as orientações sobre a criação de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais e o sistema de diretores independentes da empresa, Deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, deram pleno desempenho ao papel de diretores independentes e membros de comitês especiais e salvaguardaram efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O trabalho em 2021 é brevemente relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões de conselho e 4 reuniões gerais de acionistas. Em 1º de dezembro de 2021, demiti-me como diretor independente do Quarto Conselho de Administração após o término do meu mandato. De forma diligente e conscienciosa, participei de 7 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões de acionistas realizadas pela empresa, revisei cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração, exerci o direito de voto de forma cautelosa e votei a favor das questões relevantes consideradas em cada reunião do conselho de administração.
A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram cumpridos para decisões comerciais importantes, que são legais e eficazes. Não levantei objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
2,Pareceres independentes
1. Na 14ª reunião do IV Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2021, expressei opiniões independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas por parte dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, o depósito e uso de recursos levantados em 2020, mudanças nas políticas contábeis e o plano de distribuição de lucros em 2020, Emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021.
2. Na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 16 de julho de 2021, expressei opiniões independentes sobre os negócios contínuos de hedge de futuros de commodities da empresa, a continuidade dos negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo e a utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada.
3. Na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 24 de agosto de 2021, expressei opiniões independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores e demais partes relacionadas da empresa, e sobre o plano de distribuição de lucros para o semestre de 2021. 4. Na 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 18 de outubro de 2021, expressei opiniões independentes sobre a transferência de 100% de capital próprio da subsidiária integral da empresa.
5. Na 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 15 de novembro de 2021, expressei opiniões independentes sobre assuntos relacionados à eleição geral de diretores do Quinto Conselho de Administração.
Com base em meu julgamento independente, acredito que as matérias consideradas pela empresa em 2021 cumprem o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, refletem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, os procedimentos da empresa para considerar assuntos importantes são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, visitei e inspecionei a linha de produção da empresa por muitas vezes, comuniquei com o presidente da empresa, outros diretores, supervisores, executivos seniores, técnicos e outros funcionários relevantes em várias direções, entendi oportunamente o progresso das principais questões da empresa, bem como a inovação tecnológica da empresa, produção e operação e desenvolvimento de novos produtos, e apresentei sugestões para acelerar a construção de uma equipe de talentos de ponta. Para motores de alta eficiência da empresa, servomotores e outros produtos, sugere-se realizar o projeto inovador de otimização da relação de custo de alta eficiência e tomar o campo de máquinas-ferramentas CNC de ponta, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e nova energia como a principal direção de avanço.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Sou membro do comitê de remuneração e avaliação, comitê de estratégia e comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração da empresa, e atuo como convocador do comitê de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração.
Em 2021, como convocador da comissão salarial e de avaliação, convoquei e presidi a reunião da comissão salarial e de avaliação de acordo com os regulamentos pertinentes, revisei cuidadosamente os resultados da avaliação de desempenho e do pagamento do bónus de final de ano em 2020 e cumpri com seriedade as minhas funções.
Como membro do comitê de estratégia, participei da reunião do Comitê de Estratégia a tempo, considerei cuidadosamente os objetivos da empresa para 2021 e cumpri seriamente minhas funções.
Como membro do comitê de nomeação, desempenhei ativamente minhas funções em 2021, investiguei cuidadosamente o emprego e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa, revisei as qualificações dos candidatos a diretores do Quinto Conselho de Administração da empresa e cumpri seriamente minhas funções. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
I) Divulgação de informações da empresa
Em 2021, exigi que a empresa fornecesse informações relevantes antecipadamente para revisão cuidadosa dos principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração, prestei atenção à divulgação de informações da empresa, supervisionei e inspecionei a autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e equidade da divulgação de informações da empresa em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes e do sistema de divulgação de informações da empresa, e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
II) Governança das sociedades
De acordo com as disposições e requisitos da comunicação sobre assuntos relacionados com a realização de atividades especiais para fortalecer a governança das sociedades cotadas emitida pela CSRC e os documentos relevantes das autoridades reguladoras, continuo a prestar atenção à governança corporativa, revisar cuidadosamente os materiais relevantes da empresa e apresentar sugestões. Através de supervisão e inspeção eficazes, desempenhar plenamente as funções de diretores independentes, promover a tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores.
III) Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundou minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, participei ativamente da formação, entendi plenamente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
6,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Director independente: Wu Jianhua
22 de Março de 2022
