Código dos títulos: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) abreviatura dos títulos: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Anúncio n.o: 2022014
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Comunicado sobre a resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 15ª reunião do 4º conselho de supervisores por videoconferência em 21 de março de 2022. A convocação da reunião será entregue manualmente e enviada por e-mail em 11 de março de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Zhang Minqing, a supervisora. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) estatutos, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições relevantes, e os procedimentos de reunião e votação foram legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, de acordo com o disposto no direito das sociedades, leis e regulamentos pertinentes e estatutos sociais, e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de fiscalização desempenhou conscientemente as funções confiadas pelas leis e regulamentos relevantes, realizou ativa e efetivamente trabalhos, supervisionou o funcionamento legal da sociedade e a legalidade e cumprimento das funções desempenhadas pelos altos gerentes da sociedade, e salvaguardava os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 181640900 yuan, um aumento anual de 92,51%; A receita operacional após a dedução foi 181640900 yuan, um aumento anual de 92,51%; O lucro total foi de -680813 milhões de yuans, um aumento anual de 16,74%; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa foi de -535309 milhões de yuans, um aumento homólogo de 14,53%; Os ativos totais da empresa foram 5228834 milhões de yuans, uma diminuição anual de 1,45%; O patrimônio líquido do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 383969100 yuan, uma diminuição homóloga de 11,54%.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
3. Deliberado e aprovado: proposta de relatório anual de auditoria 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a situação financeira da empresa em 2021 foi auditada por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado, que realmente, objetiva, precisa e justa reflete a situação real da empresa em 2021, e não há registros falsos e errôneos ou omissões.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
4. Deliberado e aprovado: proposta de relatório anual 2021 e seu resumo
Durante o período de relatório, a empresa operou em estrita conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), diretrizes autorreguladoras de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos. O conselho de supervisores acredita que o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo refletem objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
5. Deliberado e aprovado: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pela empresa estava em consonância com a política de distribuição de lucros nos estatutos da empresa, os procedimentos de deliberação eram legais e conformes, e a divulgação de informações sobre a política de dividendos de caixa e sua implementação era verdadeira, precisa e completa, e concordou com o plano de distribuição de lucros 2021.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
6. Deliberado e aprovado: após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o uso de recursos levantados ociosos pela empresa para a compra de principais produtos financeiros garantidos com alta segurança e boa liquidez é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados pela empresa e aumentar os benefícios econômicos. O uso de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa desta vez não afetará o uso normal de fundos levantados, o desenvolvimento normal de projetos de investimento com fundos levantados, o uso de fundos levantados de maneira disfarçada, ou os interesses da empresa e acionistas minoritários, o que está em linha com as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores de Shenzhen.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
7. Deliberado e aprovado: proposta sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
A empresa preparou um relatório especial sobre o uso de fundos levantados em 2021 de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e diretrizes regulatórias da empresa listada nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
8. Deliberado e aprovado: proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021
De acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, combinados com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, a empresa avaliou a eficácia do controle interno da empresa em 2021 com base na supervisão diária e especial do controle interno, e preparou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
9. Deliberado e aprovado: proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando crédito integral dos bancos
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias solicitam crédito abrangente do banco desta vez, o que é propício para promover o desenvolvimento sustentável e constante dos negócios. O comportamento de concessão de crédito está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A empresa está em boas condições operacionais e o risco é controlável. O pedido de crédito não terá impacto negativo no funcionamento normal e no desenvolvimento do negócio da empresa.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
10. Deliberado e aprovado: proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o reemprego da empresa de contabilidade está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e não afetará a qualidade da auditoria das demonstrações contábeis da empresa.
Os procedimentos de revisão relevantes cumprem as leis e regulamentos e os estatutos sociais. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
11. Deliberado e aprovado: proposta sobre a realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o negócio de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa é realizado em torno do negócio diário da empresa, com o objetivo de reduzir o impacto das flutuações cambiais nos lucros da empresa, a fim de atender às necessidades de preservação do valor da produção e operação negócios de importação e exportação, em vez de transações cambiais a prazo para fins de lucro. Este assunto cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e sistemas relevantes, e o procedimento de revisão é legal e eficaz. Portanto, concordamos com todas as questões relativas ao negócio de liquidação cambial e vendas a prazo da empresa.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
12. Deliberado e aprovado: a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi deliberada pelos supervisores presentes na reunião, e foi acordado que a empresa poderia usar fundos próprios ociosos com um limite de não mais de 200 milhões de yuans para gestão de caixa e compra de principais produtos financeiros garantidos com alta segurança e boa liquidez, que seriam eficazes dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do limite e período acima, os fundos poderiam ser usados em uma base contínua.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
13. Deliberado e aprovado: proposta sobre a quantidade real de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações diárias de partes relacionadas ocorridas em 2021 e que deverão ocorrer em 2022 atendem às necessidades normais de operação e desenvolvimento da empresa, não levam à dependência da empresa de partes relacionadas, não têm impacto na independência da empresa e não têm impacto adverso no status financeiro atual e futuro da empresa e resultados operacionais. Seguir o princípio da negociação justa no mercado sem prejudicar os interesses dos acionistas. Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
14. Deliberado e aprovado: proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o procedimento de resolução da empresa para retirar a perda de imparidade de ativos e perda de imparidade de crédito desta vez está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, tem base suficiente, cumpre as normas contábeis para empresas empresariais, as políticas contábeis da empresa e a situação real da empresa, pode refletir de forma justa o status de ativos da empresa e concorda em retirar a perda de imparidade de ativos e perda de imparidade de crédito desta vez.
Resultados da votação: três supervisores concordaram, representando 100% do número de supervisores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
O conteúdo específico das propostas 1-14 acima está detalhado na publicação da empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes divulgados.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Conselho de Supervisores 23 de Março de 2022
