Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, com base no princípio da responsabilidade perante os acionistas públicos e a sociedade, o conselho de fiscalização realizou efetivamente vários trabalhos em torno dos objetivos anuais de produção e operação da empresa, em estrita conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de fiscalização. Todos os supervisores da empresa desempenharam suas funções com a devida diligência, desempenharam ativamente suas funções de supervisão e salvaguardaram os direitos e interesses da empresa e dos acionistas. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 6 reuniões do conselho de supervisores, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
Número de horas deliberação sobre o nome da reunião
1. Quarta sessão do Conselho de Supervisores em fevereiro de 2021. 1. Proposta na 9ª reunião de 8 de agosto sobre a alteração do plano de alguns gestores seniores aumentarem sua participação na empresa
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020
3. Proposta relativa ao relatório anual de auditoria de 2020
4. Proposta sobre o relatório anual de 2020 e seu resumo
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
6. Proposta sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa 7. Proposta sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais de fundos angariados para a quarta sessão do Conselho de Supervisores, em abril de 2021
No dia 23 de fevereiro, a 10ª reunião 8. Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020 9. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando crédito integral dos bancos
10. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
11. Proposta relativa à realização de operações a prazo de liquidação cambial e vendas
12. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa 13. Proposta de relatório do primeiro trimestre de 2021
14. Proposta de cancelamento Parte das ações restritas concedidas mas não adquiridas
1. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021
2. Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia (Projeto) 3 do Quarto Conselho de Supervisores em agosto de 2021 e seu resumo
3. Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
4. Proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021
5. Proposta de alteração dos estatutos
6. Proposta de formulação de sistemas relevantes da empresa
A quarta sessão do conselho de supervisores em agosto de 2021 1 1. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo
2. Proposta sobre o depósito e utilização de fundos angariados no primeiro semestre de 2021
1. Proposta de adaptação do plano de incentivos às ações restritas em 2021 5 itens do Quarto Conselho de Supervisores em setembro de 2021
2. Proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021 da companhia
4.º Conselho de Supervisores em outubro de 2021 1. Proposta sobre o relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
14.ª Reunião de 24 de junho 2. Proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados 3. Proposta de alteração dos estatutos
2,Verificação de pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal, situação financeira, transações de partes relacionadas e outros assuntos da empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. De acordo com os resultados da inspeção, o conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres independentes sobre a situação relevante da empresa durante o período de relatório:
1. Funcionamento jurídico
Em 2021, o conselho de supervisores desempenhou com seriedade as funções e poderes conferidos pelo direito das sociedades, pelos estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e supervisionou o funcionamento jurídico da sociedade através de investigação, consulta de documentos relevantes, participação nas reuniões do conselho de administração e participação na assembleia geral de acionistas.
O conselho de supervisores considerou que o funcionamento do conselho de administração da empresa em 2021 foi padronizado e os procedimentos de tomada de decisão eram legais, e todas as deliberações foram cuidadosamente implementadas de acordo com as deliberações da assembleia geral de acionistas. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. A administração da empresa opera de acordo com a lei, sendo que os diretores e gerentes superiores da empresa cumprem escrupulosamente suas funções e exercem suas funções e poderes, tomando como ponto de partida a proteção dos interesses dos acionistas da empresa, e não encontraram qualquer comportamento que viole leis, regulamentos, estatutos e outras disposições ou prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
2. Situação financeira
Durante o período de relato, o conselho de supervisores realizou supervisão, inspeção e auditoria cuidadosas e eficazes sobre a situação financeira e gestão financeira da empresa em 2021.
O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno da contabilidade financeira da empresa é relativamente sólido, a operação financeira é padronizada, a condição financeira é boa, e não há grandes omissões e registros falsos. Depois de auditar o relatório financeiro de 2021 da empresa, os Contadores Públicos Certificados Tianjian emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado. O relatório reflete verdadeiramente, objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
3. Utilização de fundos angariados
Depois de verificar cuidadosamente o uso dos fundos levantados da empresa, o conselho de supervisores acredita que a empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições de leis e regulamentos, documentos normativos e regras detalhadas da empresa para a gestão dos fundos levantados, que estão em estrita conformidade com as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos, e as regras detalhadas da empresa para a gestão dos fundos levantados, e usa os fundos levantados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e Cumprir plenamente a obrigação de divulgação de informações, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
4. Operações com partes relacionadas
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021, de acordo com os requisitos dos estatutos sociais e do sistema de tomada de decisão justa das transações com partes relacionadas, e considerou que os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato estavam em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, o preço de transação era justo e razoável, e não foi encontrado dano aos interesses da empresa. 5. Garantia externa, capital próprio e substituição de ativos
Durante o período analisado, o conselho de supervisores verificou a garantia externa, a substituição de capital próprio e de ativos, e considerou que a empresa não possuía garantia externa ilegal, reestruturação da dívida, transações não monetárias e substituição de ativos, e nenhum outro dano aos interesses dos acionistas da empresa ou perda de ativos da empresa.
6. Comentários sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
Durante o período de relato, o conselho de supervisores verificou o relatório de autoavaliação do controle interno e concluiu que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais da gestão da produção e operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado. Assegura o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades comerciais da empresa, protege a segurança e integridade dos ativos da empresa e protege os interesses da empresa e de seus acionistas. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 cumpre os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outros documentos relevantes. A autoavaliação reflete verdadeiramente e completamente a situação real dentro da empresa. Na governança corporativa, devemos reforçar ainda mais o papel dos comitês especiais do conselho de administração e diretores independentes, promover continuamente o estabelecimento e a melhoria de vários trabalhos de controle interno, melhorar ainda mais o sistema de controle interno e fortalecer a implementação do sistema de controle interno.
7. Verificação da divulgação de informações e gestão de informação privilegiada
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores verificou a implementação da divulgação de informações da empresa e o estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas, e acreditava que a empresa havia estabelecido o sistema de gestão de informações privilegiadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relatório, a empresa implementou rigorosamente o sistema de confidencialidade de informações privilegiadas e padronizou rigorosamente o processo de transmissão de informações. Os supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes respeitam rigorosamente o sistema de gestão de insiders e não encontraram quaisquer ações de negociação de insiders da empresa com informações privilegiadas; Ao mesmo tempo, a empresa tem feito um bom trabalho de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de fiscalização, em estrita conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e as leis e regulamentos nacionais relevantes, além de promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa. Os principais planos de trabalho são os seguintes:
1. Em 2022, o conselho de supervisores continuará a melhorar a supervisão e gestão da operação da empresa de acordo com a lei, fortalecer a comunicação de trabalho com o conselho de administração e administração, e supervisionar o conselho de administração e gerentes seniores de acordo com a lei, de modo a tornar suas atividades decisórias e empresariais mais padronizadas e legais. De acordo com as necessidades reais da empresa, realizar reuniões regulares e temporárias do conselho de supervisores, fazer um bom trabalho na deliberação de vários tópicos, executar mais ativamente as funções de supervisão, melhorar a estrutura de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa.
2. Aderir à supervisão financeira como núcleo, fortalecer a supervisão e prevenir riscos comerciais da empresa. O conselho de supervisores da empresa fortalecerá a supervisão da tomada de decisões de negócios da empresa, controle interno, status financeiro, uso de fundos levantados, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes, manterá comunicação e contato com a auditoria interna e a empresa de contabilidade confiada pela empresa, fará pleno uso das informações de auditoria interna e externa e entenderá e dominará oportunamente a situação relevante. Descobrir e proteger os direitos e interesses legais da empresa, e informar atempadamente e eficazmente aos departamentos relevantes da empresa.
3. Fortalecer a aprendizagem interna e prestar atenção à melhoria de sua própria qualidade profissional. O conselho de supervisores da empresa fortalecerá o estudo de leis e regulamentos, documentos normativos e conhecimentos contábeis e financeiros, ampliará o conhecimento profissional e melhorará o nível de negócios, desempenhará seriamente suas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos sociais, e dará melhor desempenho à função de supervisão do conselho de supervisores.
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Conselho de Supervisores 23 de Março de 2022
