Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Zhang Zhenan)
Como diretor independente da Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e as leis e regulamentos relevantes, desempenhei fielmente as funções de diretor independente em meu trabalho em 2021, participei ativamente das reuniões relevantes da empresa em 2021, considerei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, Desempenhar conscientemente os deveres e obrigações de administradores independentes, desempenhar plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, participei seriamente do conselho de administração da empresa e cumpri as obrigações de diretores independentes. A convocação do conselho de administração da empresa em 2021 foi em consonância com os procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos, não havendo objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
1. As reuniões realizadas pela empresa são as seguintes:
(1) Em 2021, a companhia realizou seis reuniões do Conselho de Administração.
(2) Em 2021, a companhia realizou quatro assembleias gerais de acionistas.
2. Minha presença é mostrada na tabela abaixo:
Participação de administradores no conselho de administração realizado este ano número de reuniões de acionistas realizadas este ano número de reuniões de acionistas assistidas pessoalmente número de reuniões ausentes
6 6 0 0 4 4
3. Participei ativamente do conselho de administração e reunião de acionistas realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários tópicos e apresentei sugestões razoáveis. Acreditamos que a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumprem os requisitos legais, e os procedimentos de exame e aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes. Votámos a favor de todas as propostas no conselho de administração, sem votos negativos ou abstenção. 2,Nomeação para a comissão especial do conselho de administração
Como presidente da comissão de remuneração e avaliação da terceira sessão do Conselho de Administração e membro da comissão de nomeação da terceira sessão do Conselho de Administração, desempenhei ativamente as funções correspondentes como membro em 2021, de acordo com os requisitos pertinentes do regulamento interno da comissão especial da empresa, analisei assuntos importantes da empresa e apresentei pareceres ao Conselho de Administração como presidente da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração e membro da comissão de nomeação do Conselho de Administração, de modo a padronizar o funcionamento da empresa, Melhorar o controlo interno da empresa.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa para entender o funcionamento da empresa, a construção e implementação do sistema de controle interno, manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, aprender oportunamente o andamento dos principais eventos da empresa e dominar a dinâmica operacional da empresa. Eu também sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede, presto atenção ao impacto das flutuações do mercado de capitais na empresa e executo seriamente as funções de diretores independentes.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020); A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa.
2. Executar as funções de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020) e outras leis e regulamentos; Revisar atentamente as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação e exercer os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, com base em pleno entendimento.
Através da implementação do trabalho acima mencionado, cumprimos com seriedade as obrigações de lealdade e diligência dos diretores independentes, demos pleno papel ao papel de diretores independentes e salvaguardamos os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas minoritários.
5,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundou minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos sociais, participei ativamente da formação relevante organizada pela empresa de várias maneiras, compreendi de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
6,Outros assuntos
1. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Durante o período de relato, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria por diretores independentes.
Em 2021, desempenhei ativamente, profissionalmente e eficientemente as funções de diretores independentes, tomei julgamentos e decisões independentes sobre assuntos importantes da empresa, e fiz as devidas contribuições para a otimização da estrutura de governança corporativa e o progresso da operação e gestão. Em 2022, continuarei cumprindo as obrigações de diretores independentes, desempenhando plenamente o papel de diretores independentes, usando meu conhecimento profissional e rica experiência para fornecer sugestões e opiniões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa e garantir a objetividade do conselho de administração da empresa Operar de forma justa e independente e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas.
É por este meio comunicado.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes)
Director independente:
Zhang Zhenan
data específica
