Código dos títulos: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) abreviatura dos títulos: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Anúncio n.o: 2022013
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração por videoconferência em 21 de março de 2022. A convocação da reunião será entregue manualmente e enviada por e-mail em 11 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Pan Jianjun, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, e os procedimentos de reunião e votação foram legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberado e aprovado: proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O conselho de administração ouviu o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 elaborado pelo gerente geral e considerou que a operação e gestão da empresa em 2021 implementou efetivamente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, realizou ativamente vários trabalhos e garantiu o normal funcionamento da operação global da empresa.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
2. Deliberado e aprovado: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Após deliberação, os diretores presentes na reunião concordaram com a proposta de relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, o presidente da empresa, Sr. Pan Jianjun, relatou ao conselho de administração seu trabalho e desempenho da empresa em 2021, e relatou o plano de negócios da empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa em 2021, Sr. Cao Huimin, Sr. Zhang Zhenan e Sr. Yu Guangsheng, respectivamente, apresentaram o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
3. Deliberado e aprovado: proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi acordada a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 181640900 yuan, um aumento anual de 92,51%; A receita operacional após a dedução foi 181640900 yuan, um aumento anual de 92,51%; O lucro total foi de -680813 milhões de yuans, um aumento anual de 16,74%; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa foi de -535309 milhões de yuans, um aumento homólogo de 14,53%; Os ativos totais da empresa foram 5228834 milhões de yuans, uma diminuição anual de 1,45%; O patrimônio líquido do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 383969100 yuan, uma diminuição homóloga de 11,54%.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
4. Deliberado e aprovado: proposta de relatório anual de auditoria 2021
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi aprovada a proposta sobre o relatório anual de auditoria 2021 da empresa. A situação financeira em 2021 foi auditada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado para 2021 (tianjiang [2022] No. 978). O conselho de administração acredita que o relatório emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) reflete verdadeiramente, objetivamente, com precisão e justiça a situação real da empresa em 2021, e não há registros falsos e errôneos ou omissões.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
5. Deliberado e aprovado: proposta de relatório anual 2021 e seu resumo
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi acordada a proposta de relatório anual 2021 e resumo do relatório. O Conselho de Administração acredita que o conteúdo do relatório anual 2021 e resumo do relatório da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
6. Deliberado e aprovado: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi acordada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. O Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pela empresa, tendo em conta o retorno razoável dos investidores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e com a premissa de garantir o desenvolvimento normal dos negócios, está alinhado com a situação real da empresa e com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
7. Deliberado e aprovado: a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa foi revisada pelos diretores participantes e concordou em usar os fundos levantados ociosos de não mais de 120 milhões de yuans para gestão de caixa e compra de produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e capital garantido. O prazo será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e será utilizado de forma contínua dentro do limite autorizado. Dentro do limite, o conselho de administração autoriza o presidente a exercer a decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes.
0 objetou.
8. Deliberado e aprovado: proposta sobre o relatório especial de auditoria sobre o resumo da ocupação de fundos não operacionais e outras transações relacionadas com fundos
Após deliberação, os diretores presentes na reunião concordaram com a proposta de relatório especial de auditoria sobre o resumo da ocupação de fundos não operacionais e outras transações relacionadas com fundos. O conselho de administração considerou que, em 2021, a empresa cumpriu rigorosamente as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e os estatutos sociais, e não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa por partes relacionadas da empresa, nem houve ocupação ilegal de fundos por partes relacionadas nos anos anteriores e acumulado até 31 de dezembro de 2021.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
9. Revisão e aprovação da proposta anual relativa ao depósito e utilização de fundos angariados
Após deliberação, os diretores presentes na reunião concordaram com a proposta de relatório especial sobre o armazenamento anual e uso dos recursos levantados.
O Conselho de Administração acredita que o relatório sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos angariados da empresa. Ele reflete verdadeiramente o armazenamento e uso reais dos fundos levantados da empresa em 2021, e não há violação das disposições relevantes sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
10. Deliberado e aprovado: a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi aprovada pelos diretores participantes após deliberação. O Conselho de Administração acredita que a empresa avaliou a eficácia do controle interno da empresa em 2021 e preparou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 de acordo com o disposto nas normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, combinados com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, e com base na supervisão diária e especial do controle interno. A empresa manteve um controle interno eficaz em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentações relevantes. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
11. Deliberado e aprovado: proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando crédito integral dos bancos
Após deliberação dos diretores presentes na assembleia, fica acordado que a empresa e suas subsidiárias integrais pretendam solicitar crédito integral de bancos e outras instituições financeiras em 2022, no valor total não superior a RMB 100 milhões, sendo o prazo válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da companhia. Durante o período de crédito, essas linhas de crédito podem ser recicladas.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
12. Deliberado e aprovado: proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade
Se a parceria nomear um diretor da empresa de contabilidade Tianjian para 2022, o prazo de nomeação será de um ano após a revisão da empresa de contabilidade especial.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
13. Deliberado e aprovado: proposta sobre a realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi acordada a proposta de realizar negócios de liquidação cambial e vendas a prazo. Está acordado que a empresa e suas subsidiárias planejam realizar negócios de liquidação cambial e vendas a prazo com um valor não superior ao equivalente a US $ 20 milhões em 2022, e o valor acima pode ser reciclado e usado de forma contínua.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
14. Deliberado e aprovado: a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi revisada e aprovada pelos diretores presentes na reunião. Está acordado que a empresa utilizará fundos próprios ociosos para investir em principais produtos financeiros garantidos de baixo risco e alta liquidez, com um limite máximo de RMB 200 milhões, dentro deste limite, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. A partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade, o período de investimento de um único produto de investimento não poderá exceder 12 meses e será utilizado na rolagem dentro do valor autorizado.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
15. Deliberado e aprovado: proposta sobre a quantidade real de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, a proposta sobre a quantidade real de transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias estimadas em 2022. O Conselho de Administração acredita que as transações diárias de partes relacionadas ocorridas em 2021 e que deverão ocorrer em 2022 atendem às necessidades do normal funcionamento e desenvolvimento da empresa. A base de preços das transações de partes relacionadas é justa e razoável, o que não tem impacto na independência da empresa e não tem impacto adverso no status financeiro atual e futuro da empresa e nos resultados operacionais. Essas transações diárias de partes relacionadas são precificadas a preços de mercado e não prejudicam os interesses dos acionistas.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
16. Deliberado e aprovado: proposta de solicitação de cancelamento de aviso de risco de destituição para negociação de ações da empresa
Após deliberação, os diretores presentes na reunião concordaram com a proposta de solicitação de cancelamento do aviso de risco de saída da lista para a negociação de ações da empresa. O conselho de administração acredita que o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa (tjss [2022] n.º 978) e os pareceres especiais de verificação sobre a dedução do lucro operacional em 2021 (tjss [2022] n.º 981) emitidos pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial), O relatório mostra que a operação da empresa em 2021 não tem nenhuma das circunstâncias especificadas nos itens 1 a 4 do parágrafo 1 do artigo 10.3.10 das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), e a empresa não tem outras circunstâncias que exijam aviso de risco de retirada de listagem ou outro aviso de risco especificado nas regras de listagem gem.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
17. Deliberado e aprovado: a proposta de provisão para imparidade patrimonial em 2021 foi aprovada pelos diretores presentes na reunião. O Conselho de Administração acredita que a provisão de perdas por imparidade de ativos é baseada no princípio da prudência, totalmente baseada, reflete verdadeira e justa a situação financeira da empresa e o valor dos ativos, cumpre as normas contábeis para empresas empresariais e concorda com a provisão de perdas por imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
18. Deliberado e aprovado: proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, é acordado que a empresa realizará a assembleia geral anual de 2021 de acionistas na sala 2104, 218 Hengfeng Road, Jing’an District, Xangai às 14:00 de 15 de abril de 2022, combinando votação no local e votação on-line.
Resultados de votação: 7 diretores concordaram, representando 100% do número de diretores presentes na reunião; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
O conteúdo específico das propostas 1-18 acima é detalhado na publicação da empresa na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia
