Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Durante o período de relato, com base no princípio da responsabilidade perante os acionistas públicos e a sociedade, o conselho de administração realizou efetivamente vários trabalhos em torno dos objetivos anuais de produção e operação da empresa, em estrito cumprimento das disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração. Com a atitude de responsabilidade perante os acionistas, todos os diretores da empresa cumpriram com seriedade as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas, continuaram a padronizar a governança corporativa, realizaram diversos trabalhos com a devida diligência e diligência, e salvaguardaram os direitos e interesses da empresa e dos acionistas. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação em 2021
Em 2021, a empresa implementou ativamente a implantação estratégica do conselho de administração e promoveu todo o trabalho em estrita conformidade com o plano de negócios anual. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 181640900 yuan, um aumento anual de 92,51%; A receita operacional após a dedução foi 181640900 yuan, um aumento anual de 92,51%; O lucro total foi de -680813 milhões de yuans, um aumento anual de 16,74%; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa foi de -535309 milhões de yuans, um aumento homólogo de 14,53%; Os ativos totais da empresa foram 5228834 milhões de yuans, uma diminuição anual de 1,45%; O patrimônio líquido do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 383969100 yuan, uma diminuição homóloga de 11,54%. Consulte o relatório anual de 2021 da empresa para operações específicas.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
Número de horas deliberação sobre o nome da reunião
1. Proposta sobre o plano da empresa de investir e estabelecer uma subsidiária integral
4.ª sessão do Conselho de Administração em fevereiro de 2021 2. Proposta de alteração do plano para alguns gestores seniores aumentarem suas ações na empresa na 16ª reunião de 8 de janeiro
3. Proposta de realização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral de 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020
4. Proposta relativa ao relatório anual de auditoria de 2020
O 4º Conselho de Administração em abril de 2021 5. Proposta sobre o Relatório Anual 2020 e seu resumo
A 17ª reunião de 23 de fevereiro 6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
7. Proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa 8. Proposta relativa ao relatório especial de auditoria sobre o resumo da ocupação de fundos não operacionais e outras operações relacionadas com fundos
9. Proposta de relatório especial sobre os depósitos anuais e a utilização dos fundos angariados
10. Proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 202011. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando crédito integral aos bancos
12. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
13. Proposta relativa à realização de operações a prazo de liquidação cambial e vendas
14. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa 15. Proposta de cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não adquiridas
16. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
17. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
1. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021
2. Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 (Projeto) e seu resumo
3. Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
3. O 4º Conselho de Administração em agosto de 2021 4. Proposta de submissão à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano Anual de Incentivo às Ações Restritas da 18ª Assembleia Geral da Companhia em 10 de agosto de 2021
5. Proposta sobre o investimento estrangeiro da empresa
6. Proposta de alteração dos estatutos
7. Proposta de formulação de sistemas relevantes da empresa
8. Proposta relativa à nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários
9. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta de relatório semestral de 2021 e seu resumo
4. O 4º Conselho de Administração em agosto de 2021 2. Proposta sobre a 19ª Reunião sobre o depósito e utilização de fundos angariados no primeiro semestre de 2021 em 17 de agosto
3. Proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa
1. Proposta de adaptação do plano de incentivos às ações restritas em 2021 5 itens do 4º Conselho de Administração em setembro de 2021
2. Proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021
1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
2. Proposta sobre o adiamento de alguns projetos de investimento com recursos captados da empresa, do 4º Conselho de Administração em 2021 3. Proposta de Alteração do Estatuto Social
6. a 21ª Reunião em 24 de outubro 4. Proposta sobre o plano da empresa para excluir publicamente e adquirir 60% de capital da China Textile Advertising Exhibition Co., Ltd
5. Proposta sobre proposta de venda de ativos de estoque
6. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
3,Funcionamento diário do conselho de administração (I) convocação do conselho de administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 6 reuniões, incluindo 7 membros do conselho, incluindo 3 diretores independentes, que participaram pessoalmente de todas as reuniões do conselho de administração e não levantaram objeções à proposta submetida ao conselho de administração para deliberação.
Todos os diretores do conselho de administração são diligentes e conscienciosos e desempenham com seriedade as funções confiadas pelo direito das sociedades e pelos estatutos sociais.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Durante o período analisado, a sociedade realizou quatro assembleias gerais de acionistas, sendo que o conselho de administração da sociedade cumpriu suas funções de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos e os estatutos sociais, seguiu rigorosamente as deliberações e autorizações da assembleia geral de acionistas, implementou fervorosamente diversas propostas consideradas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas e assegurou a plena implementação de diversas propostas para proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas. Os pormenores são os seguintes:
Número de horas deliberação sobre o nome da reunião
1 2021 2 pela primeira vez em 2021 1 1. Proposta da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 26 de junho sobre a alteração do plano para alguns gestores seniores aumentarem suas ações na sociedade
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020
4. Proposta relativa ao relatório anual de auditoria de 2020
5. Proposta sobre o relatório anual de 2020 e seu resumo
6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Maio 2021 Ações anuais 2020 7. Proposta de gestão de caixa com fundos angariados ociosos
8. Proposta sobre o relatório especial de auditoria sobre o resumo da ocupação de fundos não operacionais e outras transações relacionadas com fundos
9. Proposta de relatório especial sobre os depósitos anuais e a utilização dos fundos angariados
10. Proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 202011. Proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
12. Proposta relativa à realização de operações a prazo de liquidação cambial e vendas
13. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
1. Proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e seu resumo
2. Proposta de segunda medida de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 3 2021 8 2021
Assembleia Geral Extraordinária de 26 de março 3 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar do prazo de 2021 da companhia
