Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes autorreguladoras das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas cotadas na bolsa de valores GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) estatutos, Como diretor independente da Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (doravante denominada “a empresa”), analisamos cuidadosamente os assuntos relevantes considerados na 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração e expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre o uso da empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Após verificação, acreditamos que a empresa e suas subsidiárias integrais pretendem utilizar fundos próprios ociosos com saldo não superior a RMB 200 milhões para gestão de caixa, investir em produtos com alta segurança, boa liquidez e atendendo aos requisitos de preservação de capital, e o período de investimento de um único produto não deve exceder 12 meses. O uso de alguns fundos autônomos ociosos para gerenciamento de caixa desta vez é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos e aumentar a receita de operação de capital, o que está em linha com os interesses da empresa e de todos os investidores, e em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), orientação autorreguladora de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, etc. Regulamentos e documentos normativos. Concordamos unanimemente que a empresa e suas subsidiárias integrais usam fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa desta vez.
2,Pareceres independentes sobre a utilização pela empresa de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Após verificação, acreditamos que o procedimento de tomada de decisão de usar fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros bancários está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em dezembro de 2020). Sob a condição de garantir que a construção de fundos levantados e o uso de fundos levantados não sejam afetados, A empresa usa não mais de 120 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e compra produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, o que é propício para melhorar a receita de gerenciamento de caixa de fundos levantados ociosos Os fundos levantados temporariamente ociosos usados pela empresa não afetam o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, não entram em conflito com o plano de investimento de fundos levantados e não mudam a finalidade de uso dos fundos levantados de forma disfarçada Danos aos interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente aos accionistas minoritários.
De acordo com os requisitos de documentos normativos, como a Comunicação sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a Garantia Externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e a Comunicação sobre a Regulamentação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120) emitida pela CSRC, e de acordo com os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, Através da verificação das garantias externas da empresa e dos fundos ocupados por partes coligadas, são feitas as seguintes explicações especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas da empresa e os fundos ocupados por partes coligadas em 2021:
1. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido para impedir a ocupação de fundos por grandes acionistas e outras partes relacionadas, o que pode efetivamente impedir a ocupação de fundos por grandes acionistas e outras partes relacionadas, infringir os interesses da empresa e salvaguardar os interesses dos acionistas minoritários.
2. A sociedade, os acionistas controladores e suas partes coligadas não ocupam os fundos da empresa por não operação ou sob outras formas disfarçadas, nem ocorrem no período anterior, mas continuam para o período de relato, nem ocupam durante o período e retornam ao final do período.
3. A empresa não fornece garantias para acionistas, controladores reais e suas afiliadas, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos; Também não garante direta ou indiretamente o objeto garantido com um rácio de passivo do ativo superior a 70%.
4. Durante o período analisado, a empresa pôde cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e controlar rigorosamente o risco de garantia externa, não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas através de garantia externa, e não houve garantia externa ilegal. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem garantia externa. 4,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (anúncio CSRC [2012] nº 44) emitido pela CSRC e as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen Disposições relevantes, como o formulário de relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados por empresas cotadas nas diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formulário de anúncio, não existem nenhuma violação do depósito e uso de fundos levantados, nenhuma mudança disfarçada na direção de investimento de fundos levantados, e nenhum dano aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
5,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após a verificação, a empresa opera em estrita conformidade com as disposições de vários sistemas de controle interno, e a gestão da empresa dos fundos levantados está em linha com a situação real da empresa, que é razoável e eficaz. Após revisão, acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
6,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Revisamos a qualificação, ética profissional e capacidade de desempenho dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial). Acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) atendem aos requisitos de servir como instituição de auditoria da empresa e a situação real da empresa. Os pareceres de auditoria emitidos durante o serviço como instituição de auditoria da empresa refletem objetiva, justa e verdadeiramente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa.
A renovação da Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é determinada após consideração abrangente de sua qualidade de auditoria e nível de serviço. É justa e razoável, e pode garantir que os interesses dos acionistas da empresa não sejam violados. Portanto, concordamos unanimemente em renovar a nomeação de Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
7,Pareceres independentes sobre a realização de operações de liquidação cambial a prazo
A liquidação cambial a prazo da empresa é realizada em torno do negócio da empresa, não se trata de uma transação cambial a prazo apenas com fins de lucro. Baseia-se em negócios específicos, toma hedge como meio e visa prevenir riscos cambiais. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Todos os diretores independentes concordam que a empresa deve realizar negócios de liquidação cambial a prazo com um montante total não superior a US $ 20 milhões.
8,Opinião independente sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa, que não distribui dividendos em caixa, ações bônus ou converte reserva de capital em capital social, está em consonância com a situação atual da empresa e as regulamentações pertinentes, sendo legal, complacente e razoável, não havendo prejuízo aos direitos e interesses dos acionistas minoritários, Condutível ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
9,Pareceres independentes sobre a quantidade real de transações diárias conectadas em 2021 e as transações diárias conectadas estimadas em 2022
Após a verificação, acreditamos que as transações com partes relacionadas que ocorreram em 2021 e devem ocorrer em 2022 da subsidiária integral da empresa são necessárias para a produção e operação diárias, o preço de transação é determinado por ambas as partes através de negociação de acordo com o preço de mercado, o preço das transações com partes relacionadas é justo e razoável, segue o princípio da transação justa de mercado e cumpriu os procedimentos de aprovação especificados nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais, Não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas, especialmente aos interesses dos accionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração cumprem as leis, regulamentos, documentos de política e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e concordam com as transações diárias de partes relacionadas ocorridas em 2021 e que deverão ocorrer em 2022 da subsidiária integral da empresa. 10,Parecer independente sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Após verificação, acreditamos que a provisão para imparidade patrimonial de alguns ativos da empresa atende aos requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e a situação real das contas a receber da empresa e políticas e regulamentos relevantes. Pode refletir de forma mais justa a situação financeira, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa, e é propício a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas e confiáveis, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração) assinatura do diretor independente:
Cao Huimin, Zhang Zhenan, Yu Guangsheng
data específica
