Código dos títulos: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) abreviatura dos títulos: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Anúncio n.o: 2022 – 016 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. A terceira reunião do nono conselho de administração realizada em 22 de março de 2022 analisou e aprovou a proposta de convocação desta assembleia geral de acionistas. (III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 8 de abril de 2022. 2. Tempo de votação online: sexta-feira, 8 de abril de 2022.
O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022.
O horário de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 8 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral extraordinária adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online
Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação
Exato.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 1º de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir das 15:00 horas de 1 de abril de 2022, após a conclusão da transação, na China Securities
Todos os acionistas registrados de Shenzhen Branch of Registration and Clearing Co., Ltd. têm o direito de
Participar e votar na assembleia geral de acionistas na forma de anúncio deste edital; Não posso sair pessoalmente por alguma razão.
Os accionistas presentes na assembleia local podem confiar a presença e a votação por escrito dos agentes.
Procuração (ver Anexo 2), o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: No. 3, edifício de Jiangong, estrada de Liuhua No. 85, distrito de Liwan, Guangzhou, província de Guangdong
Sala de reuniões no terceiro andar.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões consideradas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a intenção da empresa de assinar o Guitang com o governo municipal de Guigang e a empresa Yujiang
1.00 √
Proposta relativa aos acordos relevantes do projecto global de relocalização
2. A proposta foi deliberada e adotada na terceira reunião do nono conselho de administração, com conteúdos específicos
Para detalhes, a empresa publicou nos horários de títulos, títulos diários e títulos gigantes em 23 de março de 2022
Anúncio sobre a intenção da empresa de assinar acordos relevantes com o governo municipal de Guigang e a empresa Yujiang sobre o projeto global de relocalização da Guitang (2022015) e anúncio sobre a resolução da terceira reunião do nono conselho de administração (2022014) em chaoinfo.com.
3. A moção é uma votação não cumulativa. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(II) horário de inscrição: 7 de abril de 2022, das 8h30 às 23h30 e das 14h30 às 17h00.
(III) lugar de registro: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) departamento de assuntos de segurança, terceiro andar, edifício de Jiangong, estrada de Liuhua nº 85, distrito de Liwan, cidade de Guangzhou, província de Guangdong.
IV) Método de registo:
1. Registro de acionistas corporativos. O representante legal do acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, o certificado do representante da pessoa coletiva e seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a comparência a um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante; 2. Registo de accionistas de pessoas singulares. Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante;
3. Os acionistas que pretendam participar da assembleia presencial poderão passar pelos procedimentos de inscrição no Departamento de Valores Mobiliários da sociedade dentro do prazo de inscrição; Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, devendo o fax indicar a menção “pretende participar na assembleia geral de accionistas”. A sociedade não aceita a inscrição telefónica.
V) Informações de contacto da reunião
1. endereço: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) departamento de assuntos de segurança, terceiro andar, edifício de Jiangong, No. 85 Liuhua Road, Liwan District, Guangzhou, Guangdong
2) Código Postal: 510013
3. Tel.: 020 – 33970200
4. Fax: 020 – 33970189
5. Contato: Mei Juan, Chen Siyi
6. Email: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) @yueguigufen.com..
(VI) Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, consulte o Anexo I para o conteúdo e formato das operações específicas envolvidas na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
(I) deliberações da terceira reunião do nono conselho de administração;
(II) deliberações da 22ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) conselho de administração 22 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360833”, e a abreviatura de votação é “Guangdong Guangxi voting”.
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 8 de abril de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 8 de abril de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo totalmente o Sr. / Sra. a representar-me (minha unidade) para participar da reunião da Universidade de Guangxi Guangdong
GUI Guangye Holding Co., Ltd. realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Votar as seguintes propostas, de acordo com as seguintes instruções de votação, na reunião oriental.
As pessoas têm o direito de votar como quiserem.
Proposta código Proposta nome observações concordam em discordar e abster-se da coluna assinalada
Você pode votar
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a cooperação proposta pela empresa com o governo municipal de Guigang e a empresa Yujiang
1.00 √ assinatura do acordo relativo ao projeto global de relocalização do Guitang
conta
(por favor, marque os pareceres de votação com “√” em “concordar”, “opor-se” e “abster-se” dos pareceres de votação.)
Cliente (assinatura / selo): Número do cartão de identificação do cliente:
Número de acções detidas pelo administrador: conta de accionista do administrador:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de emissão da procuração:
Prazo de validade: desde a data de assinatura até o final desta assembleia
(Nota: o acionista corporativo deve apor o selo oficial, e a cópia e reimpressão da procuração estão disponíveis
Efeito)
