Código dos títulos: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) abreviatura dos títulos: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Anúncio n.o: 2022 – 014 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método de envio do aviso de reunião: o aviso de reunião foi notificado a todos os diretores por entrega escrita, e-mail e outros meios em 15 de março de 2022.
2. Hora, local e método da reunião: 22 de março de 2022, votação de comunicação. 3. Há 9 diretores que devem votar na reunião, incluindo Liu Fuhua, Zhu Bing, Lu Yuqiang, Chen Jian, Luo Ming, Wang Zhihong, Li Shenglan, Hu Xianhua e Liu Yi. Há 9 diretores que realmente votam.
4. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a intenção da empresa de assinar acordos relevantes com o governo municipal de Guigang e a empresa Yujiang sobre o projeto global de realocação da Guitang
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a intenção da empresa de assinar acordos relevantes sobre o projeto geral de relocação da Guitang com o governo municipal Guigang e a empresa Yujiang (2022015) publicados nos horários de títulos, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada. A empresa planejava realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 horas do dia 8 de abril de 2022 na sala de conferências 321 da empresa. A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line, e considerou a proposta sobre a intenção da empresa de assinar acordos relacionados ao projeto global de realocação da Guitang com o governo municipal de Guigang e a empresa Yujiang.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (2022016) publicado nos horários de valores mobiliários, diários de valores mobiliários e cninfo do mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do nono conselho de administração;
2. Anúncio sobre a intenção da empresa de assinar acordos relacionados com o projeto global de relocalização da Guitang com o governo municipal de Guigang e a empresa Yujiang;
3. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É por este meio anunciado.
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) conselho de administração 22 de março de 2022
