Código dos títulos: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) abreviatura dos títulos: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) Anúncio n.o: 2022030 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Anúncio sugestivo sobre alterações no capital próprio
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A variação do capital próprio decorre da oferta não pública de ações e não toca na oferta pública;
2. Esta alteração de capital próprio não conduzirá a alterações no controlo da empresa.
1,Informação básica desta variação de capital próprio
Em 22 de março de 2022, a quinta reunião do 11º Conselho de Administração da Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) (doravante denominada “a empresa” ou “sociedade cotada”) deliberaram e adotaram as propostas relacionadas à oferta não pública. A oferta não pública de ações é realizada de forma não pública para objetos de emissão específicos. O objeto de emissão é Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd. (doravante denominado “Caixin Industry Fund”), acionista controlador da empresa. A captação proposta não é superior a RMB 276 milhões (inclusive), o número de ações emitidas não é superior a 18449197 (inclusive), e não mais de 30% do capital social total da empresa antes da emissão. E sujeito ao número de ações finalmente aprovadas para serem emitidas pela CSRC. Se o número de acções obtidas não for um número inteiro, as restantes acções inferiores a uma serão arredondadas para baixo. No caso de qualquer distribuição de capital próprio, conversão de reserva de capital em capital social, alocação de ações, outras formas de reorganização de capital ou outras circunstâncias que levem a alterações no capital social total da empresa desde a data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, a empresa ajustará o número de ações emitidas de acordo com a fórmula de cálculo especificada nas regras relevantes da CSRC.
A data de referência de preços da oferta não pública da empresa é a data de anúncio da resolução da quinta reunião do 11º Conselho de Administração, ou seja, 23 de março de 2022. O preço desta oferta não pública é de 14,96 yuan / ação, que é 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. O preço de emissão é preciso para pontos, e o saldo inferior a um ponto deve ser arredondado para cima. Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
2,Detalhes desta variação de capital próprio
Antes dessa oferta, o Caixin Industry Fund, acionista controlador da empresa, detinha diretamente 79,717 milhões de ações da empresa listada, representando 25,58% do capital social total da empresa listada.
Caixin Industry Fund planeja subscrever 18449197 ações nesta oferta não pública. Após a emissão, o acionista controlador da empresa, Caixin fundo indústria, detém 98150852 ações da empresa listada, representando 29,74% do capital social total da empresa listada após a emissão. Caixin fundo indústria ainda é o acionista controlador da empresa, e o governo do Povo Provincial Hunan ainda é o controlador real da empresa, e o controlador real não mudou. Portanto, essa emissão não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa, nem levará a mudanças significativas na estrutura de capital da empresa.
3,Outros assuntos
As questões relacionadas com esta oferta não pública de ações só poderão ser implementadas após obtenção da aprovação da instituição competente de Supervisão e Administração de Ativos Estatais ou de sua unidade autorizada, deliberação e aprovação da Assembleia Geral de Acionistas e aprovação da CSRC.
Há incertezas sobre se o esquema desta emissão pode ser aprovado ou aprovado e sobre o momento de obtenção da aprovação ou aprovação relevante. Por favor, preste atenção ao risco de investimento.
É por este meio anunciado.
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) conselho de administração 23 de março de 2022
