Código dos títulos: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) abreviatura dos títulos: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) Anúncio n.o: 2022022 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Anúncio das deliberações da 5ª reunião do 11º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) (doravante denominada “a empresa”) a quinta reunião do 11º conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 22 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail e SMS em 18 de março de 2022. Na reunião, há 7 diretores que devem participar da votação e 7 diretores que realmente participam da votação. A reunião é realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo legal e eficaz.
2,Deliberação sobre a proposta do Conselho de Administração
1. A proposta sobre o cumprimento das condições para o desenvolvimento não público de ações pela empresa foi considerada e adotada com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de administração da empresa verificou o funcionamento, status financeiro e assuntos relacionados da empresa item por item, e acredita que a empresa cumpre as disposições relevantes sobre oferta não pública de ações para objetos específicos, Qualificado para emissão.
2. A proposta relativa ao desenvolvimento não público da sociedade do regime de acções A foi deliberada e adoptada uma a uma
2.1 Tipo e valor nominal das acções emitidas
Os tipos de ações nesta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados da votação: 4 votos a favor e 0 contra, e os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
2.2 Método e hora de emissão
Esta oferta não pública adota o método de oferta não pública a objetos específicos e a empresa escolherá um momento adequado para emissão a objetos específicos dentro do período de validade aprovado pela CSRC.
Resultados da votação: 4 votos a favor e 0 contra, e os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
2.3 Princípio do preço de emissão e dos preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da quinta reunião do 11º Conselho de Administração da empresa. O preço de emissão desta oferta não pública é de 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços). O preço de emissão deve ser exato em pontos e o saldo inferior a um ponto deve ser arredondado para cima.
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Oferta de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Quando P0 é o preço de emissão antes do ajustamento, D é o dividendo monetário distribuído por acção, n é o número de acções dadas ou convertidas em capital social por acção e P1 é o preço de emissão após ajustamento.
Resultados da votação: 4 votos a favor e 0 contra, e os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
2.4 Quantidade de emissão
O número de ações nesta oferta não pública é determinado dividindo o montante total dos fundos captados pelo preço de emissão, o número de ações nessa oferta não pública não deve exceder [19] milhões de ações (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, e deve ser sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta. Se o número de acções obtidas não for um número inteiro, as restantes acções inferiores a uma serão arredondadas para baixo.
Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições relevantes da CSRC e a assinatura efetiva.
No caso de qualquer distribuição de capital próprio, conversão de reserva de capital em capital social, alocação de ações, outras formas de reorganização de capital ou outras circunstâncias que levem a alterações no capital social total da empresa desde a data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, a empresa ajustará o número de ações emitidas de acordo com a fórmula de cálculo especificada nas regras relevantes da CSRC.
Resultados da votação: 4 votos a favor e 0 contra, e os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
2.5 Objecto de emissão e método de subscrição
O objeto emissor desta oferta não pública é Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd., que atende às disposições de não mais de 35 objetos de emissão estipulados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras autoridades reguladoras de valores mobiliários.
O objeto emissor Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd. subscreve as ações emitidas em dinheiro.
Resultados da votação: 4 votos a favor e 0 contra, e os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
2.6 Período restrito para emissão de ações
As ações subscritas pela Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd., objeto desta oferta não pública, não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de emissão. A partir do término desta oferta não pública até à data de levantamento da proibição de ações, o objeto emissor também deve respeitar os mecanismos de bloqueio acima mencionados para as ações da sociedade aumentadas devido às ações bônus da sociedade e conversão de capital social para as ações ordinárias de ação A por ela subscritas.
Resultados da votação: 4 votos a favor e 0 contra, e os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
2.7 montante total e finalidade dos fundos levantados
O montante total de fundos a serem levantados nesta oferta não pública não deve exceder 276 milhões de yuans (incluindo este montante).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro.
Resultados da votação: 4 votos a favor e 0 contra, e os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
2.8 Local de inclusão na lista
As ações desta oferta não pública serão aplicadas para listagem e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados da votação: 4 votos a favor e 0 contra, e os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
2.9 Acordo de distribuição dos lucros acumulados da empresa
Os lucros acumulados não distribuídos antes da conclusão desta emissão e os lucros realizados mas ainda não distribuídos antes da conclusão desta emissão serão desfrutados conjuntamente pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Resultados da votação: 4 votos a favor e 0 contra, e os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
2.10 Validade da presente resolução
O prazo de validade deste plano de oferta não pública é de 12 meses a contar da data em que a proposta desta oferta não pública for deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre oferta não pública de ações, a empresa fará os ajustes correspondentes de acordo com as novas disposições.
Resultados da votação: 4 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 abstenções. Os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
O plano de oferta não pública deve ser revisto item a item pela assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovado pela CSRC antes da implementação, prevalecendo o plano final aprovado pela CSRC.
3. A proposta sobre o plano da empresa para o desenvolvimento não público de ações foi deliberada e adotada com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
4. A proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos arrecadados pelas ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A da empresa foi deliberada e adotada com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
5. Com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta de diluir o retorno imediato das ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A da empresa, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes foi considerada e adotada, e os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
6. A proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta de criação de conta especial para captação de recursos de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de padronizar a gestão e aplicação dos fundos levantados pela empresa e maximizar os interesses dos acionistas da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições do sistema de gestão de fundos levantados pela empresa, Os recursos captados pela oferta não pública de ações da sociedade serão depositados na conta de armazenamento especial determinada pelo conselho de administração da sociedade, que será administrada em conta especial, não podendo ser utilizada para recursos não captados ou outros fins.
8. A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar integralmente das questões específicas de desenvolvimento não público de ações foi considerada e adotada com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram o voto.
A fim de assegurar o bom andamento desta oferta não pública de ações, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa planeja submeter à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a tratar plenamente todas as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações no âmbito das leis e regulamentos relevantes.
(1) Autorizar o conselho de administração a formular e implementar o plano específico de oferta não pública de ações, incluindo o número de ações a serem emitidas, o preço a ser emitido, o objeto a ser emitido, o calendário de emissão, a data de início e término da emissão e todos os demais assuntos relacionados à oferta não pública de ações;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o plano de emissão a fim de atender aos requisitos das leis e regulamentos relevantes ou autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes (exceto para assuntos que exijam nova votação pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais), de acordo com a revisão de projetos específicos pelos departamentos relevantes, mudanças nas condições relevantes do mercado Avaliar de forma abrangente as mudanças nas condições de implementação dos projetos de captação de recursos e outros fatores, e ajustar os projetos de captação de recursos antes da oferta não pública de ações; (3) Autorizar o conselho de administração, o presidente ou a pessoa autorizada pelo presidente a assinar os documentos relativos à oferta não pública de ações, e realizar todos os procedimentos necessários ou adequados de solicitação, aprovação, registro e depósito relativos à oferta não pública de ações;
(4) Autorizar o conselho de administração, o presidente e a pessoa autorizada pelo presidente a assinar, modificar, complementar, submeter, reportar e executar todos os acordos e documentos de candidatura relacionados com a oferta não pública de ações, e passar pelos procedimentos relevantes de candidatura e aprovação;
(5) Autorizar o conselho de administração, o presidente do conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo presidente do conselho de administração a tratar da comunicação dessa oferta não pública de ações;
(6) Autorizar o conselho de administração a contratar instituições intermediárias, como patrocinadores, para lidar com o relato dessa oferta não pública de ações;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar das questões específicas relativas à alteração dos estatutos sociais e à alteração do registro da indústria e do comércio após a oferta não pública de ações, e tratar de outras questões relacionadas à oferta não pública de ações;
(8) Autorizar o conselho de administração, o presidente do conselho de administração e a pessoa autorizada pelo presidente do conselho de administração para lidar com a listagem das ações da oferta não pública na Bolsa de Valores de Shenzhen após a conclusão da oferta não pública;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar de outras questões relacionadas à oferta não pública de ações;
A autorização prevista nos incisos (7) a (9) acima será válida a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade até a duração das matérias pertinentes, e outras autorizações serão válidas no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
9. Com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta de assinatura de contratos condicionais e efetivos de subscrição de ações com objetos específicos e transações de partes relacionadas envolvidas neste Banco de Desenvolvimento não público foi deliberada e adotada, e os diretores relacionados Yang Yun, Cao Haiyi e Chen Yuan evitaram a votação.
10. A proposta de que a empresa não precisa elaborar o relatório sobre a captação anterior foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta de alteração do sistema de gestão de captação de recursos da companhia foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “Regras de Listagem”), e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (doravante referidas como as “Regras de Listagem”)” O “sistema de gestão de fundos angariados” da empresa é revisto em combinação com a situação real da empresa.
12. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Entre as 12 propostas acima mencionadas, os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as propostas 1-6, 9 e 10, respectivamente.
Dentre as 12 propostas acima, as propostas 1-6 e 8-11 devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Entre elas, as propostas 1-6 e 8-10 só podem ser adotadas com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia; O acionista relacionado Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd. deve evitar votar ao considerar propostas 1-5, 8 e 9.
Ao analisar a segunda proposta, ela será votada uma a uma.
Para obter detalhes das 12 propostas acima, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução da 5ª reunião do 11º Conselho de Administração assinada e selada pelos diretores presentes;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do 11º Conselho de Administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do 11º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
