Código dos títulos: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) abreviatura dos títulos: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) Anúncio n.o: 2022025 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Anúncio sobre assinatura de um contrato de assinatura condicional de ações com objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) (doravante referida como “a empresa”) pretende emitir no máximo 18449197 ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referidas como “esta oferta não pública” ou “esta oferta”) para Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd. Em 22 de março de 2022, a empresa e Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd. assinaram o contrato de assinatura de ações com as condições anexas entre Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) Pharmaceutical Co., Ltd. e Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd. (doravante referido como o “contrato de assinatura”), como segue:
1,Assunto do acordo e tempo de assinatura
Parte A (emissor): Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Parte B (assinante): Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd
Assinado em: 22 de março de 2022
2,Quantidade por assinatura
A Parte A e a Parte B acordam que a Parte B subscreve as ações emitidas pela Parte A de acordo com as condições acordadas no presente contrato e que o número final de ações subscritas será determinado da seguinte forma:
Número de acções subscritas = montante actual da subscrição da Parte B ÷ preço de emissão
Se o número de acções obtidas não for um número inteiro, as restantes acções inferiores a uma serão arredondadas para baixo. Salvo disposição em contrário nos documentos aprovados pela CSRC para esta emissão, se o número total de ações nesta oferta não pública for reduzido devido a alterações nas políticas regulamentares ou em conformidade com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações subscritas pelo objeto emissor será reduzido em conformidade.
3,Método de subscrição
As ações desta oferta não pública são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. A Parte B subscreve as ações emitidas pela Parte A em dinheiro, com um montante de subscrição de 276 milhões de yuans. 4,Preço de assinatura ou princípio de preços
A Parte A e a Parte B concordam que a data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução do conselho de administração. O preço de emissão é de 80% do preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços). O preço de emissão deve ser exato em pontos e o saldo inferior a um ponto deve ser arredondado para cima.
No caso de questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de referência de preços e a data de emissão das ações da Parte A, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Oferta de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Quando P0 é o preço de emissão antes do ajustamento, D é o dividendo monetário distribuído por acção, n é o número de acções dadas ou convertidas em capital social por acção e P1 é o preço de emissão após ajustamento.
Se o preço dessa emissão precisar ser ajustado de acordo com as mudanças das leis, regulamentos e políticas regulatórias relevantes ou os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, a Parte A pode determinar o novo preço de emissão de acordo com os requisitos acima, e a Parte B ainda deve subscrever integralmente o número finalmente determinado de ações subscritas de acordo com o contrato.
5,Método de pagamento de assinatura e registro de estoque
Após a Parte A obter o documento de aprovação da CSRC para essa emissão, a Parte A deve executar os procedimentos relevantes e fazer um anúncio em conformidade com os requisitos da CSRC e das autoridades reguladoras relevantes. A Parte B deve remeter o dinheiro da subscrição para essa emissão de ações na íntegra de uma só vez para a conta designada pelo patrocinador (subscritor principal), de acordo com a data de pagamento específica determinada pela Parte A e pelo patrocinador (subscritor principal). Deduzir despesas relevantes e transferi-las para a conta de armazenamento especial dos fundos levantados pela Parte A.
Depois de a Parte B pagar o dinheiro da subscrição de acordo com os termos acima, a Parte A passará pelas formalidades de registo de acções da Parte B junto da instituição de registo e compensação de valores mobiliários de acordo com os regulamentos relevantes, para que a Parte B possa tornar-se titular legal das suas acções subscritas.
6,Período limitado
A Parte B não transferirá as ações subscritas no prazo de 18 meses a contar do termo desta oferta não pública. A partir do final desta oferta não pública até à data de levantamento da proibição de ações, a Parte B também cumprirá o acordo acima no que diz respeito às ações ordinárias de ação A subscritas pela Parte B para essa oferta não pública da Parte A, e as ações da Parte A aumentadas devido às ações bônus concedidas pela Parte A e à conversão do capital social.
A Parte B emite compromissos de bloqueio relevantes para as ações subscritas nesta oferta não pública e trata das questões relevantes de bloqueio de ações em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, as disposições pertinentes da CSRC e da bolsa de valores e os requisitos da Parte A.
7,Propriedade dos lucros acumulados
Os lucros acumulados não distribuídos da Parte A antes da conclusão da emissão e os lucros realizados mas ainda não distribuídos antes da conclusão da emissão serão desfrutados conjuntamente pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
8,Responsabilidade por incumprimento do contrato
Após a assinatura do presente contrato, exceto por força maior, a falha de qualquer parte em cumprir ou cumprir atempadamente e adequadamente qualquer uma de suas obrigações ao abrigo do presente contrato, ou violação de qualquer declaração ou garantia feita ao abrigo deste contrato, constituirá sua violação do contrato, e pagará danos liquidados à parte observadora em 0,1% do valor envolvido na violação do contrato; Se forem causados prejuízos à parte observadora, a parte infratora será responsável por indenização.
Se a oferta não pública de ações acordada neste contrato não for aprovada pelo (1) conselho de administração da Parte A; (2) Aprovado pela assembleia geral de acionistas da Parte A; (3) Ter o direito de aprovar a instituição de supervisão e administração de ativos estatais ou sua unidade autorizada; (4) Aprovado pelo CSRC. Não constitui violação do contrato pela Parte A.
Se uma das partes não cumprir ou parcialmente deixar de cumprir suas obrigações decorrentes do presente contrato devido a força maior, não será considerada uma violação do contrato, mas tomará todas as medidas necessárias para evitar a expansão das perdas, se as condições o permitirem. A parte afetada ou impedida por força maior notificará a outra parte do evento por escrito o mais rapidamente possível dentro de um prazo razoável e apresentará à outra parte um relatório sobre as razões do incumprimento ou do incumprimento parcial das obrigações decorrentes do contrato e a necessidade de adiar a execução no prazo de 15 dias a contar da ocorrência do evento. Se a força maior durar mais de 30 dias, uma das partes tem o direito de rescindir este contrato por aviso escrito.
9,Condições efetivas e tempo do contrato
Este contrato entrará em vigor após ser assinado por ambas as partes e cumprindo todas as seguintes condições: (1) a emissão e este contrato forem aprovados pelo conselho de administração da Parte A; (2) A assembleia geral de acionistas da Parte A aprova a emissão e o contrato; (3) As matérias relacionadas com esta emissão tenham sido aprovadas pela instituição competente de Supervisão e Administração de Ativos Estatais ou sua unidade autorizada; (4) A emissão foi aprovada pelo CSRC.
Após o cumprimento das condições acima referidas, a data em que a última condição for cumprida será a data efetiva do contrato.
10,Documentos para referência futura
O contrato de subscrição de acções efectivas condicionais entre Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) e Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd
É por este meio anunciado.
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) Conselho de Administração
23 de Março de 2022
