Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Caros directores
Depois de deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (doravante denominada “a sociedade”), servi como diretor independente do segundo Conselho de Administração da empresa e membro do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação da empresa.
Em 2021, cumpri fielmente as minhas funções em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, as orientações para a governação das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como o regulamento interno para os Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) diretores independentes e Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) estatutos sociais, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, O papel dos administradores independentes e dos comités profissionais foi plenamente desempenhado e os legítimos direitos e interesses dos accionistas públicos foram melhor protegidos. O trabalho em 2021 é brevemente relatado da seguinte forma:
1,Participação e votação
Participei ativamente do conselho de administração e reunião de acionistas realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, participei ativamente na discussão de várias propostas e apresentei sugestões razoáveis, e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração. Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram objeto de procedimentos de aprovação relevantes. Minha presença na reunião é a seguinte:
I) Participação nas reuniões do conselho
1. Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões de diretoria, das quais participei pessoalmente; Eles votaram a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho.
2. Em 2021, a empresa realizou duas reuniões do comitê de auditoria, nas quais participei pessoalmente; Eles votaram a favor de todos os projetos de lei considerados na reunião.
3. Em 2021, a empresa realizou uma reunião do comitê de indicação, que contou com a presença presencial; Eles votaram a favor de todos os projetos de lei considerados na reunião.
4. Nenhum outro diretor independente foi autorizado a participar da reunião durante o ano.
5. Eu não levantei nenhuma objeção a qualquer assunto da empresa durante o ano.
II) Participação na assembleia geral de accionistas
Em 2021, quando eu era diretor independente, a empresa realizou três reuniões gerais de acionistas, todas as quais participei.
2,Pareceres independentes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, o regulamento interno dos diretores independentes Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Relatório especial sobre o depósito e uso efetivo de recursos captados em 2020 e no semestre de 2021, alterações nas políticas contábeis da empresa, previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021, autorização para continuar a usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros, uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros, garantia externa da empresa, aumento do assunto de implementação e localização de projetos de investimento levantados Projeto do plano de incentivos para a criação de uma subsidiária integral em 2021, a proposta de aumento do montante de capital captado e a implementação das medidas de gestão para a utilização temporária de fundos restritos em 2021 Expressou pareceres independentes sobre investimentos estrangeiros e transações com partes relacionadas, mudanças nas instituições de auditoria financeira e de controle interno, uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, ajuste do preço do capital próprio concedido pelo plano de incentivo de ações restritas 2021 e concessão de algumas ações restritas reservadas a objetos de incentivo.
3,Execução das funções
Como membro do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação da empresa, exerço ativamente minhas funções e supervisiono a contabilidade, relatórios financeiros e demonstrações contábeis da empresa; Formular e revisar as políticas e planos de remuneração dos diretores e gerentes da empresa.
4,Investigação in loco da estrutura de governança corporativa e gestão da operação
Em 2021, tive um conhecimento aprofundado da situação de produção e operação da empresa, implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, desenvolvimento de negócios e outros assuntos relacionados; Manter contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e apreender oportunamente a dinâmica de operação da empresa.
Durante a preparação do relatório anual de 2021 da empresa, ouça atentamente o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento de cada etapa e o progresso dos principais eventos, entenda e domine a organização do trabalho de auditoria e o progresso da auditoria do relatório anual de 2021, discuta com instituições de auditoria externas para determinar o escopo-chave do trabalho de auditoria, revise cuidadosamente materiais relevantes, incluindo demonstrações financeiras, e comunique efetivamente os problemas encontrados no processo de auditoria, Assegurar que o relatório de auditoria possa refletir plenamente a situação real da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Exercício de funções de administradores independentes. Toda proposta que deve ser submetida ao conselho de administração para deliberação é cuidadosamente analisada e solicita-se, se necessário, aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa, com base nisso, os legítimos direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores são efetivamente salvaguardados através de seus próprios conhecimentos profissionais e direitos de voto independentes, objetivos e prudentes.
2. A fim de desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, estudo cuidadosamente os documentos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Xangai, e aprofundo minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, de modo a fortalecer e melhorar a conscientização de proteger a empresa e os investidores.
6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a desempenhar fielmente e diligentemente os deveres de diretores independentes, fortalecer a comunicação e cooperação com o conselho de administração, o conselho de supervisores e a gestão da empresa, e compreender profundamente a produção e operação da empresa, de modo a supervisionar melhor a produção e gestão da operação da empresa, fazer com que a empresa se desenvolva continuamente, de forma constante e rápida, reembolsar os acionistas públicos com excelente desempenho e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Director independente Chen Zuotao
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Caros directores
Depois de deliberada e aprovada pelo conselho de administração da Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (doravante denominada “a sociedade”) e pela assembleia geral extraordinária de acionistas, servi como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa e membro do comitê de auditoria, comitê de indicação, comitê de remuneração e avaliação e comitê de estratégia da empresa.
Em 2021, cumpri fielmente as minhas funções em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, as orientações para a governação das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como o regulamento interno para os Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) diretores independentes e Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) estatutos sociais, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, O papel dos administradores independentes e dos comités profissionais foi plenamente desempenhado e os legítimos direitos e interesses dos accionistas públicos foram melhor protegidos. O trabalho em 2021 é brevemente relatado da seguinte forma:
1,Participação e votação
Participei ativamente do conselho de administração e reunião de acionistas realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, participei ativamente na discussão de várias propostas e apresentei sugestões razoáveis, e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração. Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram objeto de procedimentos de aprovação relevantes. Minha presença na reunião é a seguinte:
I) Participação nas reuniões do conselho
1. Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões de diretoria, das quais participei pessoalmente; Eles votaram a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho.
2. Em 2021, a empresa realizou duas reuniões do comitê de auditoria, nas quais participei pessoalmente; Eles votaram a favor de todos os projetos de lei considerados na reunião.
3. Em 2021, a empresa realizou uma reunião do comitê de indicação, que contou com a presença presencial; Eles votaram a favor de todos os projetos de lei considerados na reunião.
4. Em 2021, a empresa realizou uma reunião do comitê de estratégia de nomeação, que contou com a presença presencial;
5. Nenhum outro diretor independente foi autorizado a participar da reunião durante o ano.
6. Eu não levantei nenhuma objeção a qualquer assunto da empresa durante o ano.
II) Participação na assembleia geral de accionistas
Em 2021, quando eu era diretor independente, a empresa realizou três reuniões gerais de acionistas, todas as quais participei.
2,Pareceres independentes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, o regulamento interno dos diretores independentes Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Relatório especial sobre o depósito e uso efetivo de recursos captados em 2020 e no semestre de 2021, alterações nas políticas contábeis da empresa, previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021, autorização para continuar a usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros, uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros, garantia externa da empresa, aumento do assunto de implementação e localização de projetos de investimento levantados Projeto do plano de incentivos para a criação de uma subsidiária integral em 2021, a proposta de aumento do montante de capital captado e a implementação das medidas de gestão para a utilização temporária de fundos restritos em 2021 Expressou pareceres independentes sobre investimentos estrangeiros e transações com partes relacionadas, mudanças nas instituições de auditoria financeira e de controle interno, uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, ajuste do preço do capital próprio concedido pelo plano de incentivo de ações restritas 2021 e concessão de algumas ações restritas reservadas a objetos de incentivo.
3,Execução das funções
Como membro do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação da empresa, exerço ativamente minhas funções e supervisiono a contabilidade, relatórios financeiros e demonstrações contábeis da empresa; Formular e revisar as políticas e planos de remuneração dos diretores e gerentes da empresa.
4,Investigação in loco da estrutura de governança corporativa e gestão da operação
Em 2021, tive um conhecimento aprofundado da situação de produção e operação da empresa, implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, desenvolvimento de negócios e outros assuntos relacionados; Manter contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e apreender oportunamente a dinâmica de operação da empresa.
Durante a preparação do relatório anual de 2021 da empresa, ouça atentamente o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento de cada etapa e o progresso dos principais eventos, entenda e domine a organização do trabalho de auditoria e o progresso da auditoria do relatório anual de 2021, discuta com instituições de auditoria externas para determinar o escopo-chave do trabalho de auditoria, revise cuidadosamente materiais relevantes, incluindo demonstrações financeiras, e comunique efetivamente os problemas encontrados no processo de auditoria, Assegurar que o relatório de auditoria possa refletir plenamente a situação real da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Exercício de funções de administradores independentes. Toda proposta que deve ser submetida ao conselho de administração para deliberação é cuidadosamente analisada e solicita-se, se necessário, aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa, com base nisso, os legítimos direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores são efetivamente salvaguardados através de seus próprios conhecimentos profissionais e direitos de voto independentes, objetivos e prudentes.
2. A fim de desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, estudo cuidadosamente os documentos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Xangai, e aprofundo minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, de modo a fortalecer e melhorar a conscientização de proteger a empresa e os investidores.
6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a desempenhar fielmente e diligentemente os deveres de diretores independentes, fortalecer a comunicação e cooperação com o conselho de administração, o conselho de supervisores e a gestão da empresa, e compreender profundamente a produção e operação da empresa, de modo a supervisionar melhor a produção e gestão da operação da empresa, fazer com que a empresa se desenvolva continuamente, de forma constante e rápida, reembolsar os acionistas públicos com excelente desempenho e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Diretor independente Lu Peng 23 de março de 2022
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Caros directores
Depois de deliberada e aprovada pelo conselho de administração da Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (doravante denominada “a sociedade”) e pela assembleia geral extraordinária de acionistas, servi como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa e membro do comitê de auditoria, comitê de indicação, comitê de remuneração e avaliação e comitê de estratégia da empresa.
Em 2021, cumpri fielmente as minhas funções em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, as orientações para a governação das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como o regulamento interno para os Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) diretores independentes e Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) estatutos sociais, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, O papel dos administradores independentes e dos comités profissionais foi plenamente desempenhado e os legítimos direitos e interesses dos accionistas públicos foram melhor protegidos. Agora 20
