Código dos títulos: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) abreviatura dos títulos: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Anúncio n.o: 2022013 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com os regulamentos da República Popular da China sobre a eleição do conselho de administração e os estatutos da empresa (doravante referido como o “conselho de administração”) e as leis e regulamentos relevantes da República Popular da China sobre o próximo término da segunda sessão do conselho de administração e os regulamentos da República Popular da China sobre a bolsa de valores, os seguintes trabalhos devem ser realizados:
1,Eleição geral do conselho de administração
Em 23 de março de 2022, a empresa realizou a 22ª Reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do terceiro conselho de administração e a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa.
Após a revisão das qualificações dos candidatos para a terceira sessão do conselho de administração pela comissão de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear 6 candidatos para diretores não independentes da terceira sessão do conselho de administração da empresa (ver Anexo para resumo). O conselho de administração nomeou três candidatos independentes para a terceira sessão do conselho de administração (ver resumo em anexo). O candidato a diretor independente Ma Yide obteve o certificado de qualificação de diretor independente; Os diretores independentes Fang Aizhi e Wang Yuhua prometeram participar do mais recente lote de treinamento de qualificação de diretor independente; Entre eles, Wang Yuhua é um profissional de contabilidade.
Os diretores independentes da segunda sessão do conselho de administração da empresa expressaram opiniões independentes por unanimidade sobre os assuntos acima. Para mais detalhes, consulte as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião da segunda sessão do conselho de administração divulgadas pela empresa no mesmo dia.
De acordo com os regulamentos relevantes, os candidatos a diretores independentes da empresa devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Xangai e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação somente após não haver objeção. Entre eles, a eleição de diretores não independentes e diretores independentes será realizada na forma de sistema de votação cumulativo. O mandato dos diretores do terceiro conselho de administração da sociedade será de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
Em 23 de março de 2022, a empresa realizou a 19ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação de candidatos para supervisores representativos não empregados da terceira sessão do conselho de supervisores, concordaram em nomear Bloomberg e Li Yi como candidatos para supervisores representativos não empregados da terceira sessão do conselho de supervisores (ver Anexo para resumo), e os submeteram à assembleia geral de acionistas da empresa para eleição na forma de sistema de votação cumulativa. Os supervisores representativos de acionistas acima mencionados e um supervisor representativo de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa formarão conjuntamente o terceiro conselho de supervisores da empresa. Os supervisores do terceiro conselho de fiscalização da sociedade produzirão efeitos a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, sendo o mandato de três anos.
3,Outras informações
As qualificações dos candidatos acima para diretores e supervisores atendem aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos sobre as qualificações de diretores e supervisores, e não há situação em que eles não estejam autorizados a atuar como diretores e supervisores da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Os candidatos acima mencionados para diretores e supervisores não foram sujeitos a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa, e não há outras circunstâncias que a bolsa de Xangai determine que eles não são adequados para servir como diretores e supervisores de empresas listadas. Além disso, a formação educacional e a experiência profissional dos candidatos a diretores independentes são competentes para as responsabilidades de diretores independentes e atendem aos requisitos relevantes sobre a qualificação e independência de diretores independentes, como as regras para diretores independentes de empresas cotadas e o sistema de trabalho de diretores independentes.
Os membros do segundo conselho de administração e do segundo conselho de supervisores da empresa foram diligentes durante seu mandato e desempenharam um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e desenvolvimento sustentável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores e supervisores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) conselho de administração 24 de março de 2022 anexo: currículo de candidatos a diretores não independentes: 1. Sr. Lei Jun, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em dezembro de 1969, com um diploma de bacharel. O Sr. Lei Jun foi empregado pelo software Jinshan desde 1992 e desempenha um papel importante no desenvolvimento e expansão da operação comercial do software Jinshan; Ele é CEO da Jinshan Software desde 1998, demitiu-se como CEO, CTO e presidente em dezembro de 2007 e foi transferido de diretor executivo para diretor não executivo em agosto de 2008. Ele foi nomeado presidente do conselho de administração da Jinshan software em 5 de julho de 2011. Enquanto isso, o Sr. Lei Jun atua como presidente e CEO da Xiaomi desde 2010. Atualmente, o Sr. Lei Jun é o presidente honorário e diretor da empresa. 2. Qiu Bojun, Sr. Qiu Bojun, nascido em novembro de 1964 em Hong Kong, China, é bacharel. O Sr. Qiu Bojun fundou o software Jinshan e desenvolveu o WPS 1.0 em 1988. Qiu Bojun atuou como CEO interino da Jinshan Software em 2007 e CEO da Jinshan Software desde 2008. Ele renunciou em 2011 e foi transferido do diretor executivo da Jinshan Software para um diretor não executivo. O Sr. Qiu também é diretor de várias subsidiárias do software Jinshan. Atualmente, o Sr. Qiu Bojun é diretor da empresa. 3. O Sr. Zou Tao, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em abril de 1975 com um diploma de bacharel. Zou Tao trabalhou no software Jinshan desde 1998, responsável pelo desenvolvimento de produtos Jinshan Ciba, e mais tarde responsável pelo negócio de software de entretenimento. Ele serviu sucessivamente como vice-presidente sênior, diretor executivo, CEO e CEO da Jinshan software. Zou Tao é atualmente diretor executivo e CEO da Kingsoft (HK 3888), além de diretor da Xishanju, diretor da cheetah mobile (NYSE: CMCM) e diretor da Kingsoft cloud (NASDAQ: KC). Desde fevereiro de 2017, ele atuou como Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) diretor e vice-presidente, e atualmente é o presidente da empresa. 4. Liu Wei
O Sr. Liu Wei, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em agosto de 1976 e formou-se na Universidade de Mineração e Tecnologia da China com um diploma de bacharel em economia. O Sr. Liu Wei ingressou na Jinshan Software em 2000 e, sucessivamente, atuou como gerente de projetos, diretor de recursos humanos e vice-presidente de recursos humanos da Xishanju. Ele atuou como presidente assistente do Jinshan Software Group em 2012 e foi promovido a vice-presidente e assistente do presidente do Jinshan Software Group em 2013. Desde 2016, ele serviu como vice-presidente sênior e assistente especial do presidente do software Jinshan.
Atualmente, o Sr. Liu Wei é diretor da empresa. 5. Ge Ke, Sr. Ge Ke, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em abril de 1973 com um diploma de bacharel. Ge Ke trabalhou no fundador Information System Engineering Co., Ltd. de 1995 a 1999; De 2001 a 2003, serviu como vice-presidente do software Jinshan e gerente geral da divisão WPS; Simultaneamente servir como diretor financeiro e secretário do software Jinshan; Ser totalmente responsável pela operação interna do software Jinshan, e ser responsável pelo departamento financeiro, departamento de títulos e departamento de gerenciamento da cadeia de suprimentos; De 2003 a 2006, serviu como vice-presidente do software Jinshan e gerente geral do software de escritório OAG e do grupo de negócios do governo eletrônico; De 2007 a 2008, ele serviu como vice-presidente sênior de software Jinshan e gerente geral da divisão de software; Gerencie integralmente a operação geral da WPS, bully de drogas e Kingsoft Ciba. De 2009 a março de 2021, ele sucessivamente atuou como vice-presidente sênior da Kingsoft, presidente e gerente geral da empresa e Zhuhai Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) diretor executivo e gerente, e gerencie de forma abrangente os negócios nacionais e estrangeiros de software de escritório, Kingsoft Ciba e a operação geral de transformação para a Internet móvel. Atualmente, o Sr. Ge Ke ocupa o cargo de diretor da empresa. 6. O Sr. Zhang Qingyuan, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em agosto de 1977 com um diploma de bacharel. De 1998 a 2000, o Sr. Zhang Qingyuan serviu como gerente de projeto do centro de pesquisa de geografia da informação urbana de Xangai; Ele trabalhou em software Jinshan desde 2000, envolvido na pesquisa e desenvolvimento de WPS, sucessivamente serviu como diretor técnico da divisão WPS de software Jinshan, Zhuhai Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) vice-presidente sênior e diretor técnico. Atualmente, o Sr. Zhang Qingyuan é o diretor e gerente geral da empresa e do Zhuhai Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) diretor operacional.
Currículo de candidatos a diretores independentes: 1. Sr. Ma Yide, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1967, médico e pós-doutorado. O Sr. Ma Yide é atualmente um pesquisador da Academia de Ciências Sociais de Pequim, um professor de segunda classe da Universidade Zhongnan de economia e direito, um professor distinto de Wen Lan, um professor distinto de estudiosos chutianos na província de Hubei, um representante do 13º Congresso Nacional Popular, vice-presidente da Associação de Pesquisa de Direito de Propriedade Intelectual da China, um supervisor especial do Supremo Tribunal Popular, um árbitro da Comissão Internacional de Arbitragem Econômica e Comercial da China, e o primeiro especialista principal do projeto central de pesquisa teórica marxista e construção, Especialista do grupo de revisão de planejamento de disciplina de NSFC, Professor da Escola de Propriedade Intelectual da Universidade de Renmin da China, professor adjunto do Instituto Superior de Pesquisa de Ciências Sociais da Universidade de Fudan, membro do Comitê Acadêmico de Propriedade Intelectual da Universidade de Nanjing de tecnologia, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) presidente do Instituto de Pesquisa de Estratégia de Propriedade Intelectual, membro do banco de dados especializado do Escritório Estadual de Propriedade Intelectual, membro do CPPCC de Pequim e vice-diretor do Comitê de Ciência e Tecnologia, Diretor adjunto (cargo temporário) do escritório de supervisão e administração de bens culturais de propriedade estatal de Pequim. Desde 2018, o Sr. Ma Yide também atuou como diretor independente da empresa listada Cmst Development Co.Ltd(600787) (sh. Cmst Development Co.Ltd(600787) ). 2. Fang Aizhi, nascida em outubro de 1982 em Hong Kong, China, formou-se na Universidade de Columbia e obteve um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Stanford. De 2004 a 2008, Fang Aizhi trabalhou na JPMorgan Chase, tempo China e Ge China de 2010 a 2011, responsável pelo desenvolvimento de negócios e fusão e aquisição da Ge China. Desde 2011, trabalha no fundo Zhenge como sócio fundador e CEO. 3. Wang Yuhua, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em janeiro de 1984, tem um diploma de bacharel, agente fiscal certificado chinês, cgma global Chartered Management Accountant, membro sênior da Cima Royal Chartered Management Accountant Association e qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai. Wang Yuhua tem uma rica experiência em gestão financeira, trabalhou na PricewaterhouseCoopers de 2006 a 2013, gerente financeiro sênior da Huawei Technology Co., Ltd. de 2013 a 2014, vice-presidente de finanças da Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. de 2017 a 2021 e diretor financeiro da Beijing youzhixing Technology Co., Ltd. desde 2021. Currículo dos candidatos supervisores: 1. Ms. Bloomberg, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascida em dezembro de 1979, com um diploma de bacharel. Ele trabalhou no software Jinshan desde 2004. Atualmente, ele é o presidente assistente e diretor legal do software Jinshan. De julho de 2016 até agora, atuou como supervisor da empresa. 2. A Sra. Li Yi, de nacionalidade chinesa, não tem direito permanente de residência no exterior. Ela recebeu uma pós-graduação em outubro de 1978 e ingressou no Departamento de Finanças do Jinshan Software Group em 2007. Atualmente, ela é a diretora financeira do Jinshan Group.
